Autore: Chainalysis & FT

Compilato da: Felix, PANews

Il metodo delle vendite amorose è noto anche come "piatto di uccisione del maiale": i truffatori "ingrassano" la vittima per ottenere il massimo valore possibile. Questo è un problema strettamente correlato e crescente con le criptovalute. Il truffatore instaura innanzitutto una relazione (di solito una relazione romantica) con la vittima per un periodo di tempo, solitamente fingendo di inviare un numero sbagliato o stabilendo un contatto tramite un'app di appuntamenti. Man mano che la relazione si approfondisce, il truffatore alla fine indurrà la vittima a investire i propri soldi (criptovaluta o valuta fiat) in una falsa opportunità di investimento e continuerà ad indurla a investire fino a quando non interromperà i contatti.

Fonte: CoinDesk L'FBI ha sottolineato nel rapporto IC3 del 2022 che nel 2022 gli americani hanno perso più di 700 milioni di dollari (comprese criptovalute e valuta legale) a causa dell'"uccisione di maiali" e di tutti i tipi di investimenti in criptovalute. La truffa ha causato perdite per quasi 2,5 miliardi di dollari . Queste cifre non includono le vittime in altri paesi, come la Cina, i cui residenti sono anche i principali obiettivi di queste truffe.

Man mano che molte persone si rendono conto della devastazione causata alle vittime dal "piatto dell'uccisione del maiale", si rendono conto gradualmente anche che anche gli stessi truffatori vengono sfruttati. Come discusso in un podcast di Chainalysis Public Key del 2022 con il giornalista Alastair McCready, e come recentemente riportato dal (New York Times), le persone vengono rapite, trafficate e costrette in campi di lavoro in grandi complessi industriali in tutta la Cina e nel Sud-Est asiatico. La truffa del "Piatto per uccidere il maiale". Luoghi come Myawaddy in Myanmar sono punti caldi per le frodi perché l’instabilità politica consente ai sindacati fraudolenti di operare impunemente.

KK Park: il “mattatoio” più famoso del Myanmar

Chainalysis ha parlato con Eric Heintz, analista dell'International Justice Mission (IJM). A livello locale, Eric Heintz e il suo team assistono gli uffici dell’IJM nei loro sforzi per assistere le vittime della tratta. Nell’ambito di questo impegno, rintracciano anche le bande criminali, monitorano le loro attività di reclutamento sui social media, mappano le aree di raccolta attraverso immagini satellitari e comunicano con le vittime della tratta.

Le condizioni di vita di queste persone sono terribili. Costretti a lavorare 12 ore al giorno o più, venivano picchiati, torturati e veniva loro persino negato il cibo se non rispettavano la quota prevista per le truffe.

Eric Heintz ha anche rivelato ulteriori informazioni sulla squadra truffatrice. Tipicamente, una società possiede il terreno e gli edifici e poi li affitta ad altre società, che effettuano il vero e proprio "uccisione". Eric Heintz ha detto che i proprietari di questi parchi spesso forniscono anche "sicurezza" ai loro inquilini, nel senso che inviano guardie per impedire alle vittime della tratta di fuggire.

In che modo questi gruppi truffatori utilizzano le criptovalute? Anche se è noto che raccolgono criptovalute da persone truffate. Ma Eric Heintz ha anche rivelato che i gruppi fraudolenti spesso chiedono alle famiglie delle vittime della tratta di pagare un riscatto in cambio della libertà. Anche questi pagamenti vengono generalmente effettuati in criptovaluta. Gli indirizzi di riscatto inviati da Eric Heintz a Chainalysis sono stati forniti dalle vittime della tratta e dai familiari. Questo indirizzo è legato a una banda di macellai di maiali nel KK Park, uno dei parchi più famosi del sud-est asiatico. Eric Heintz ha dichiarato: "Alcune truffe potrebbero mescolare i proventi della frode con il riscatto pagato dalla famiglia della vittima. Infatti, oltre all'attività che potrebbe essere collegata al pagamento del riscatto, è collegato anche l'indirizzo fornito da Eric Heintz". all'indirizzo della truffa Contattaci.

Immagine satellitare di KK Park

Solo due indirizzi hanno ricevuto quasi 100 milioni di dollari in criptovaluta

Innanzitutto, comprendiamo il background di KK Park prima di immergerci nell'analisi on-chain. KK Park è attualmente uno dei più grandi e famosi "siti di uccisione di maiali". KK Park si trova nella già citata città di Myawaddy, Myanmar. Secondo i rapporti, qui vengono trattenuti più di 2.000 "truffatori" trafficati. Heintz ha fornito a Chainalysis due indirizzi di riscatto che, secondo Heintz, erano associati a una società di copertura per un'organizzazione di macellazione di maiali operante fuori dal campus del KK. Il grafico Chainalysis Reactor riportato di seguito mostra l'attività sulla catena per alcuni indirizzi.

Solo due indirizzi di riscatto forniti da Heintz rivelano attività on-chain per milioni di dollari. In primo luogo, sebbene questi indirizzi siano stati forniti come pagamento di riscatto alle famiglie delle vittime, sono state ricevute notevoli quantità di denaro anche da alcuni indirizzi fraudolenti noti.

Ad esempio, l’indirizzo di riscatto 1 ha ricevuto circa 24,2 milioni di dollari in criptovaluta dai quattro portafogli legati alla truffa alla sua sinistra. Entrambi gli indirizzi di riscatto hanno inviato e ricevuto grandi quantità di fondi ai principali scambi e alcune di queste transazioni erano probabilmente riscatti. In totale, i due indirizzi hanno ricevuto quasi 100 milioni di dollari in criptovaluta da quando sono diventati attivi nel luglio 2022, anche se non è chiaro quanto provenga da truffe e quanto da riscatto. Considerando che questi sono solo due indirizzi di un'azienda che opera nel KK Park, si può dedurre che il team antifrode con sede in questo parco ha guadagnato molti soldi.

L’analisi on-chain mostra che le operazioni di estorsione del gruppo fraudolento sono strettamente intrecciate con la sua attività principale (“piatto di uccisione di suini”). Le brutali condizioni di vita affrontate dalle vittime della tratta nel parco rendono il problema ancora più urgente. Non solo le vittime vengono derubate di centinaia di milioni di dollari ogni anno, ma le bande dietro queste truffe violano anche lo spirito dell’umanità.

La buona notizia è che l'ecosistema crittografico sta entrando in azione. A novembre, l'emittente di stablecoin Tether e l'exchange di criptovalute OKX hanno annunciato che Tether aveva congelato circa 225 milioni di dollari in token USDT a seguito di un'indagine in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. I gettoni sono collegati a un giro internazionale di traffico di esseri umani nel sud-est asiatico responsabile dell'uccisione di "piatti di suini". Secondo il fornitore di dati CCData, Tether ha inserito nella lista nera quasi 1.300 portafogli crittografici, un picco da quando la società ha aperto la sua piattaforma alle autorità statunitensi, compreso l'FBI, a novembre.

Inoltre, in un’operazione dell’Interpol guidata dalla Corea del Sud alla fine del 2023, le autorità hanno arrestato 3.500 criminali legati a frodi online e sequestrato fondi per 300 milioni di dollari, di cui 100 milioni di criptovalute. Chainalysis incoraggia tutte le aziende crittografiche a tracciare e segnalare attività legate alle truffe alle forze dell'ordine.

Vale la pena ricordare che, secondo il rapporto (Financial Times), la maggior parte delle criptovalute tracciate per un valore di circa 100 milioni di dollari vengono completate sulla blockchain di Tron. Questa rete ha commissioni di transazione basse ed è diventata una delle più grandi del settore reti.

(Il contenuto di cui sopra è estratto e ristampato con l'autorizzazione del nostro partner PANews, collegamento al testo originale)

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"Tracciamento del parco truffe del Myanmar nella catena: solo due indirizzi hanno ricevuto quasi 100 milioni di dollari in criptovaluta" Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su (Block Guest).