La polizia spagnola ha smantellato un gruppo criminale responsabile di diffuse frodi sui bitcoin. Gli autori del reato hanno rubato complessivamente più di 100 milioni di euro (110 milioni di dollari) a oltre 3.000 vittime sparse in tutto il mondo.
Una testata giornalistica regionale ha affermato che la Guardia Civil, il più antico dipartimento di polizia spagnolo, ha indagato su un'organizzazione criminale che avrebbe frodato centinaia di migliaia di persone per circa 110 milioni di euro facendole investire in criptovalute che non esistevano.
Dopo aver ricevuto la denuncia di un residente della provincia di Alava che sosteneva di essere stato vittima di una frode in criptovaluta, il dipartimento di polizia di Alava ha avviato un'indagine a cui è stato dato il nome in codice Mandoa.
L'inchiesta ha concluso che una società con sede a Palma di Maiorca ha ricevuto questi investimenti fraudolenti. D'altro canto, la società in questione ha effettuato molti trasferimenti verso paesi non membri dell'Unione Europea.
La Guardia Civil ha dimostrato che i membri del gruppo reclutavano le vittime nel loro piano promettendo loro grandi profitti con pochi rischi al telefono, tramite pubblicità sui giornali o tramite messaggio di testo. Questi metodi includevano l'uso del telefono.
Dopo aver completato le formalità del contratto con i clienti e aver incassato i pagamenti, i criminali hanno dato loro accesso a un sito web in cui potevano esaminare grafici falsi per determinare se i loro investimenti erano redditizi o meno.
Gli autori hanno anche utilizzato falsi broker per mantenere la comunicazione con le vittime in modo da convincerle a continuare a investire nella truffa.
D'altro canto, la gang non ha soddisfatto la richiesta della gente di acquisire una parte dei loro guadagni. Invece, ha emesso ordini di trasferire più fondi usando pretesti come il completamento dei bilanci annuali o il pagamento delle tasse.
A Maiorca, finora le autorità sono riuscite ad arrestare solo una persona sospettata di appartenere all'organizzazione criminale.