Quali sono gli strumenti comuni per il monitoraggio delle cripto-balene?
Strumenti di monitoraggio delle balene come Whale Watchers, Whale Bot Alerts e altri possono aiutare gli investitori a individuare l'azione delle balene e prendere decisioni rapide e tempestive.
Gli strumenti di tracciamento delle balene sono dotati di diverse funzionalità, alcuni possono essere solo una semplice finestra sopra una blockchain, mentre altri hanno capacità di analisi e grafici su più blockchain. Alcuni coprono solo il monitoraggio delle balene crittografiche, mentre altri offrono anche il monitoraggio delle balene NFT.
Vari strumenti di analisi offrono solo semplici analisi e notifiche sulle attività delle balene, mentre altri offrono agli utenti opportunità di apprendimento più complete su grafici e analisi. Alcuni si limitano a creare un semplice feed, mentre altri utilizzano canali come Twitter e Telegram per tenere informati gli utenti.
Alcuni degli strumenti chiave per l'osservazione delle balene sono Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale map, Whale alerts, Clank App e Coincarp. Oltre a questi, strumenti come Etherscan e Solscan si trovano in cima alle rispettive blockchain per offrire funzionalità di tracciamento delle balene.
Si può diventare il più esperti tecnicamente possibile con il monitoraggio delle balene. Tuttavia, la reazione del mercato a una transazione con una balena non è del tutto prevedibile. È utile avere informazioni sul comportamento delle balene, ma questo è solo un input che influenzerà l’azione dei prezzi delle criptovalute. Ciò è particolarmente vero in un mercato in gran parte guidato da fattori macroeconomici.
A cosa servono gli strumenti di tracciamento delle cripto-balene?
Grazie agli strumenti di tracciamento delle balene, gli investitori sono in grado di identificare i portafogli posseduti dalle balene e monitorarli per azioni di acquisto e vendita grazie alla trasparenza offerta dalla blockchain. L'utilizzo degli strumenti di monitoraggio aiuta ad automatizzare il processo di monitoraggio.
La maggior parte degli investitori in criptovalute possiede più di una criptovaluta nel proprio portafoglio. Per essere informati sui movimenti del mercato, dovranno identificare e tracciare diversi portafogli che detengono grandi volumi di criptovalute a cui sono interessati. Gli strumenti di analisi on-chain offrono questa funzionalità.
Gli strumenti di tracciamento scansionano una blockchain e quando una transazione viene eseguita da un portafoglio balena, la individuano in tempo reale e avvisano l'utente. Questi strumenti possono anche aiutare a identificare le transazioni che superano una dimensione specifica, consentendo così agli utenti di condurre la scoperta delle balene all'interno di quell'ecosistema crittografico.
Allo stesso modo, le raccolte NFT possono essere monitorate per azioni come la quotazione di nuovi token non fungibili al di sotto del prezzo minimo, la vendita di NFT al prezzo di offerta, i floor sweep e altri. Il prezzo minimo di una raccolta di token non fungibili è il prezzo minimo al quale è possibile acquistare un NFT. Occasionalmente, quando l’appetito del mercato per una collezione NFT è scarso, il prezzo minimo scende.
Il calo dei prezzi minimi spesso inizia con un detentore dell’NFT che lo elenca al di sotto del prezzo minimo. Pertanto, gli strumenti di tracciamento delle balene possono essere utilizzati per individuare tali comportamenti in modo che un investitore ne sia consapevole e agisca di conseguenza.
La scansione del pavimento, d'altra parte, indica una forte domanda per una collezione NFT. Questo si riferisce all'azione in cui qualcuno acquista molti token non fungibili in una collezione elencati al prezzo minimo. Gli strumenti di tracciamento delle balene possono individuare quando il portafoglio di una balena spazza i pavimenti di una nuova collezione. Ciò avviserà gli investitori NFT, che potranno quindi iniziare a monitorare la nuova collezione.
Cos'è il monitoraggio delle cripto-balene?
Esistono soluzioni dedicate per tracciare le azioni delle cripto balene. Queste soluzioni possono fornire analisi sulle azioni delle balene e, in alcuni casi, possono anche prendere decisioni di investimento/negoziazione per l'utente.
I trader e gli investitori di criptovalute monitorano costantemente la quantità di criptovalute che entrano ed escono dagli scambi. Quando una criptovaluta come Bitcoin o Ether (ETH) viene spostata in grandi quantità in uno scambio, si prevede che si verifichi un'azione di vendita con conseguente calo del prezzo. Al contrario, se le criptovalute escono dagli scambi nei portafogli, ciò è considerato un precursore di un aumento del prezzo.
Questo perché quando gli scambi hanno un elevato deflusso netto di criptovalute, hanno ridotto l’offerta con conseguente aumento del prezzo. Spesso, una balena potrebbe acquistare criptovalute in borsa e trasferirle nei propri portafogli in grandi volumi. Ciò potrebbe comportare un’azione di prezzo rialzista per la criptovaluta.
In alcuni scenari, le balene potrebbero scegliere di non disturbare i mercati acquistando o vendendo in borsa. Farebbero una transazione over the counter (OTC) tra due portafogli. Ad esempio, potrebbero inviare Bitcoin a un portafoglio che restituirà USD Coin (USDC), con conseguente vendita di BTC senza che il mercato rilevi la transazione.
Quando la blockchain registra una transazione di grandi dimensioni, gli investitori possono studiare la transazione e ritirare i portafogli coinvolti. Se i portafogli detengono grandi posizioni in criptovaluta, possono essere etichettati come portafogli di criptovaluta. Da quel momento in poi, un controllo regolare su questi portafogli e sulle transazioni effettuate può essere utile per valutare i movimenti dei prezzi delle criptovalute contenute nel portafoglio.
Il monitoraggio delle balene può essere altrettanto vantaggioso anche nei mercati NFT. La maggior parte delle comunità NFT hanno grandi detentori della collezione. In molti casi, questi titolari di NFT sono identificati dalla comunità. Monitorare il comportamento dei portafogli di queste balene può aiutare gli investitori a prendere decisioni rapide di acquisto/vendita.
Ad esempio, se un famoso collezionista di NFT o una balena spazzano il pavimento di una collezione di token non fungibili, ciò può indicare un'elevata convinzione. I seguaci della collezione NFT e della balena se ne accorgerebbero e acquisterebbero i token non fungibili. Questo comportamento è stato notato più volte con Gary Vaynerchuk durante il mercato rialzista dell'NFT nel 2021.
Tuttavia, può essere difficile e dispendioso in termini di tempo rimanere manualmente al passo con l'azione delle balene, anche quando si tratta solo di una criptovaluta o di una raccolta NFT. È qui che entrano in gioco gli strumenti per il monitoraggio delle balene.
Cosa sono le cripto-balene?
La maggior parte delle criptovalute ha un numero di grandi detentori dell'asset che possono influenzarne il prezzo. Per gli investitori attivi e i trader di criptovalute, è utile comprendere i comportamenti di mercato di queste balene.
Le criptobalene si riferiscono ai grandi detentori di criptovalute. Possono essere individui o organizzazioni che spesso possiedono più del 10% delle criptovalute. Ad esempio, MicroStrategy possiede quasi 130.000 Bitcoin (BTC) e può spostare il prezzo di BTC attraverso la sua partecipazione al mercato. Pertanto, monitorare l’azione delle cripto-balene fornisce informazioni tempestive sul movimento dei prezzi di un criptoasset.
Questo non è solo un fenomeno crittografico. Nei mercati tradizionali, quando un grande attore come Warren Buffett, un marchio o un hedge fund rivela di aver preso posizione su un particolare asset, il prezzo dell'asset aumenta o viceversa. Detto questo, quando questi operatori vendono un asset, il mercato solitamente li segue.
Con le criptovalute e i token non fungibili (NFT), tutte le transazioni sono on-chain. Grazie alla trasparenza offerta dalla blockchain, le transazioni eseguite dai portafogli detenuti dalle balene possono essere individuate dalla dimensione delle posizioni crittografiche che detengono. Questi portafogli possono essere monitorati per poi capire come potrebbe comportarsi il mercato più ampio.