I fondatori di Africrypt che hanno frodato 70.000 BTC agli investitori al dettaglio sudafricani nel 2021 sono indagati dalle autorità svizzere per riciclaggio di denaro.

La truffa di Africrypt

Un rapporto del 23 aprile mostra che Ameer e Raees Cajee, i fratelli dietro Africrypt, sono comparsi in Svizzera due anni dopo aver truffato gli investitori con le loro monete duramente guadagnate. Africrypt è stato lanciato nel 2019, consentendo agli investitori di raccogliere enormi ricompense dalle criptovalute in fase di rally.

Nel 2021, al culmine della corsa al rialzo del bitcoin (BTC) e delle criptovalute, Africrypt ha affermato che la loro piattaforma di gestione delle criptovalute era stata violata e 70.000 BTC sottratti dagli aggressori. Al momento dell’hacking, Africrypt gestiva la cifra esorbitante di 3,6 miliardi di dollari.

Anche se l’importo perso valeva miliardi di dollari, era strano che non volessero il coinvolgimento della polizia perché le forze dell’ordine avrebbero “rallentato il recupero dei fondi”.

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La natura non raffinata del contesto normativo del Sud Africa, in particolare sulle criptovalute, non ha potuto aiutare. La Finance Sector Conduct Authority del Sud Africa, pur esaminando Africrypt, non ha potuto avviare un'indagine formale perché le criptovalute, compreso il bitcoin, non sono considerate prodotti finanziari. Da allora la loro indagine su Africrypt è stata conclusa.

Sebbene ci siano state sfide normative nel 2021, ciò non ha impedito ad alcuni investitori sospetti di denunciare Africrypt alle autorità e persino di avvalersi dei servizi di uno studio legale, Hanekom Attorneys.

Sette giorni prima del presunto attacco informatico, gli investitori di Africrypt avevano già perso l’accesso al backend della piattaforma. Pertanto, non potevano monitorare la performance dei loro investimenti nel mercato in forte espansione.

Investigazione in Svizzera

L'indagine dell'avvocato di Hanekom ha rivelato che i fondi raccolti da Africrypt erano stati trasferiti e passati attraverso mixer per nascondere le loro tracce.

Considerando la natura trasparente delle blockchain pubbliche, nascondere le tracce dei trasferimenti di fondi è praticamente impossibile. La natura trasparente di Bitcoin ha aiutato gli investigatori a rivelare che il bottino di Africrypt era finito a Dubai prima di essere passato attraverso i mixer.

Due anni dopo, i fratelli destarono sospetti quando affittarono un armadietto a Zurigo, in Svizzera, e depositarono un portafoglio hardware. I portafogli hardware sono dispositivi utilizzati per archiviare le chiavi private di una criptovaluta. Di solito vengono utilizzati da individui che sperano di contenere un'enorme quantità di monete.

Le autorità svizzere ne sono venute a conoscenza e ora stanno indagando sui due fratelli perché sospettati di riciclaggio di denaro.

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