TRM Labs ha recentemente condotto una ricerca sull'adozione delle criptovalute iraniane e ha pubblicato risultati chiave sugli scambi e sui volumi degli scambi.
Nobitex è rimasto lo scambio più dominante
Uno dei risultati chiave è stato associato agli scambi di criptovalute.
L'analisi TRM ha concluso che l'exchange di criptovalute Nobitex, già dominante, è rimasto il più diffuso durante l'anno, elaborando circa l'87% di tutto il volume degli scambi di criptovalute in entrata all'interno dei confini iraniani. In sostanza, Nobitex ha ricevuto circa 2,6 miliardi di dollari in volumi di transazioni.
Volumi in ingresso sulle borse iraniane | Fonte: Laboratori TRM
Altri quattro scambi di criptovalute, tra cui Aban Tether, Bit24.cash, Excoino e Wallex.ir, tutti combinati per il restante 12% del volume degli scambi. Inoltre, circa lo 0,5% erano transazioni interexchange, con il mittente più dominante Wallex.ir e il destinatario Nobitex.
Il secondo più grande degli scambi iraniani è stato Wallex.ir, che ha completato circa il 7,3% delle transazioni. Excoino è stato il terzo più grande, con un volume di transazioni del 2,4%, mentre Aban Tether e Bit24.Cash hanno supportato rispettivamente l'1,7% e lo 0,9% dei volumi.
È interessante notare che gran parte dei fondi in arrivo sugli scambi iraniani provenivano da conti di liquidazione KYC di alto livello.
Volumi per livelli di liquidazione KYC | Fonte: Laboratori TRM
Ad esempio, circa 2,6 miliardi di dollari di tutti i fondi sono stati negoziati tramite conti KYC di livello 3. Il livello 3 richiede misure di verifica rigorose. Tuttavia, circa 286 milioni di dollari sono passati attraverso conti di liquidazione KYC di livello 1 dove non è necessario alcun documento.
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Di tutti i fondi che transitano attraverso gli scambi iraniani, il 60% proviene da servizi stranieri al di fuori dell'Iran, con gli scambi di criptovalute globali che rappresentano la maggior parte dei portafogli di invio e ricezione.
Sulla base dei rapporti TRM, circa il 90,3% dei fondi di controparte inviati alle borse iraniane provenivano da borse esterne. Il 4,9% proveniva da contratti intelligenti e il 4% tramite portafogli non ospitati.
L'importo inviato dalle borse iraniane alle controparti globali rappresentava circa il 66,5%. I portafogli unhosted hanno ricevuto il 32,6%, mentre i contratti intelligenti lo 0,5%.
Volumi per catena | Fonte: Laboratori TRM
Questa analisi ha esaminato anche i volumi negoziati tramite blockchain. Si è scoperto che Tron rappresentava il 65,1% del volume, quindi era la catena più grande dell'Iran. La seconda è stata BNB Chain, seguita da ethereum e bitcoin, che rappresentano rispettivamente il 25%, 6,5% e 2,9%.
Sanzioni e illegalità
Alcuni iraniani hanno utilizzato VPN e acquistato documenti di identificazione illegali da paesi stranieri per oscurare alcune transazioni illegali e utilizzare scambi globali. Sulla base dei rapporti, la pratica è ampiamente scoraggiata dai principali scambi del paese.
Nello stesso periodo, le entità sanzionate dall’OFAC hanno inviato alcuni fondi agli scambi iraniani. Ad esempio, la borsa Garantex ha inviato circa 1,2 milioni di dollari alle borse iraniane. Due individui elencati nella SDN, ovvero Ahmad Khatibi Aghada e Amir Hossein Nikaeen Ravari, hanno inviato un totale di 110.000 dollari alle piattaforme di trading iraniane.
Ancora più interessante è che, nonostante l’Iran sia sottoposto a sanzioni, “la percentuale di volume illecito ricevuto dagli scambi iraniani – 0,08% – è stata leggermente inferiore alla media globale nel 2022”.
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