Punti chiave:

  • Un agente dei servizi segreti statunitensi specializzato in reati informatici ha collaborato alle indagini sul fallimento della FTX.

  • Identificare i consumatori del defunto exchange di criptovalute presenta un rischio significativo e poco comune.

  • Uno dei pericoli a cui vanno incontro sono le truffe sentimentali e la pratica della macellazione dei maiali.

Secondo un rapporto di Bloomberg, a causa delle minacce rappresentate dai truffatori che si aggirano nel settore delle criptovalute, un ex agente dei servizi segreti statunitensi specializzato in reati informatici finanziari ha sostenuto l'anonimato dei creditori coinvolti nel fallimento di FTX.

Nel fallimento FTX di cinque mesi fa, FTI Consulting è il consulente finanziario del comitato ufficiale dei creditori non garantiti. Un tribunale ha deciso all'inizio della causa di mantenere riservate le identità dei 50 maggiori creditori non garantiti. I nomi sono solitamente richiesti per essere depositati in documenti pubblici ai sensi del Codice fallimentare statunitense.

In un deposito di giovedì, Jeremy A. Sheridan, amministratore delegato della pratica blockchain e asset digitali di FTI Consulting Inc., ha affermato che l'identificazione dei clienti del defunto exchange di criptovalute "impone un rischio grave e insolito di furto di identità, furto di asset, attacco personale e ulteriore vittimizzazione online".

Tra i pericoli da lui menzionati c'erano le frodi sentimentali e una pratica nota come macellazione del maiale. La prima comporta impersonare una connessione amorosa per rubare denaro. Convincere gli individui a caricare i loro account di asset digitali prima di rubare il denaro è definito macellazione del maiale.

Sheridan ha affermato nella dichiarazione di aver prestato servizio presso l'ufficio investigativo dei servizi segreti per 24 anni, arrivando a ricoprire la carica di vicedirettore prima di andare in pensione nell'aprile 2022.

All'inizio di quest'anno, il curatore fallimentare statunitense e numerose aziende del settore dei media hanno tentato, senza successo, di rendere pubbliche le identità dei clienti di FTX, affermando che i loro nomi sarebbero stati rivelati se fossero stati creditori in qualsiasi altro caso di bancarotta.

Secondo Sheridan, identificare i consumatori con maggiori disponibilità di criptovalute equivale a mettere loro un bersaglio sulla schiena e promuovere schemi fraudolenti da parte di criminali.

Come riportato da Coincu, un consorzio che rappresenta milioni di clienti FTX e altri creditori non garantiti ha reclutato un avvocato per proteggere i propri interessi in caso di bancarotta. Nella nota procedura fallimentare che ha coinvolto l'exchange di criptovalute, Paul Hastings LLP ha rappresentato i creditori FTX.

Nell'ultimo sviluppo riguardante l'ex impero di Sam Bankman-Fried, un tribunale della California ha unito tre denunce di investitori contro la defunta banca di criptovaluta Silvergate Bank, nonché FTX.

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Aroldo

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