Riepilogo
Le piattaforme di trading di criptovaluta nidificate utilizzano conti su altre piattaforme di trading per fornire servizi di trading di criptovaluta ai clienti, ma non facilitano direttamente le transazioni stesse. Invece, la piattaforma collega gli utenti con altri fornitori di servizi. Il nidificazione è un mezzo convenzionale del sistema bancario tradizionale che fornisce servizi che una particolare banca non può offrire, come i trasferimenti internazionali.
Nel settore delle criptovalute, le procedure di autenticazione dell'identità e antiriciclaggio sulle piattaforme di trading annidate sono generalmente permissive o addirittura del tutto non regolamentate. Una diffusa mancanza di conformità consente ai criminali informatici di trarne vantaggio, trasformando le piattaforme di trading annidate in terreno fertile per il riciclaggio di denaro, le frodi e i pagamenti di ransomware.
Fare trading utilizzando una piattaforma di trading nidificata equivale a affidare le risorse individuali alla piattaforma. Rispetto alle piattaforme di trading centralizzate o decentralizzate conformi, le piattaforme di trading annidate mancano di garanzie di sicurezza e affidabilità. Potresti anche dover affrontare problemi legali se hai a che fare con piattaforme di trading nidificate sanzionate.
Quando scegli una piattaforma di trading, assicurati che disponga di adeguati controlli di autenticazione dell'identità e antiriciclaggio, poiché in genere richiedono più giorni per l'elaborazione. Se una piattaforma di trading consente scambi in tempo reale virtualmente illimitati, è necessaria un’indagine più approfondita. Le piattaforme di trading legittime non nascondono i metodi di transazione e la fonte dei fondi può essere facilmente visualizzata tramite un browser blockchain.
introduzione
L’acquisto e la vendita di criptovaluta devono essere effettuati tramite siti Web affidabili. Per garantire la sicurezza, gli utenti devono essere sufficientemente pazienti da completare l'autenticazione dell'identità e i controlli antiriciclaggio. Alcuni utenti impazienti si rivolgono a piattaforme di trading in tempo reale che hanno meno regole di registrazione o addirittura nessuna verifica.
Mentre alcuni di questi sono scambi decentralizzati legittimi, altri possono essere scambi annidati che gestiscono fondi rubati e riciclaggio di denaro. La sicurezza dei fondi personali non può essere garantita utilizzando piattaforme di trading annidate. Per mantenere la propria criptovaluta al sicuro, è fondamentale comprendere il concetto di piattaforme di trading annidate, il loro ruolo e come identificarle.
Cos'è la nidificazione?
Il nidificazione si riferisce all'atto di un fornitore di servizi finanziari che crea un conto presso un altro istituto finanziario e utilizza i suoi servizi. I titolari dei conti fungono da ponte, fornendo servizi ai propri clienti attraverso conti nidificati. Ci sono molte ragioni per questo. Ad esempio, le banche di un paese possono fornire servizi ed ecosistemi aziendali alle banche di altri paesi, il che viene chiamato “agency banking”.
Se un cliente desidera trasferire denaro su un conto bancario in Australia e la sua banca potrebbe non essere in grado di farlo, verrà utilizzata una banca corrispondente per trasferire il denaro per conto del cliente. La banca del cliente elabora la richiesta di trasferimento attraverso il suo conto nidificato presso la banca corrispondente. Le banche agenti devono esercitare cautela e condurre la due diligence sulle banche partner. Le banche corrispondenti forniscono essenzialmente servizi a clienti di cui non sono a conoscenza e quindi richiedono fiducia nel titolare del conto annidato.
Cos'è una piattaforma di trading di criptovalute nidificata?
Il funzionamento della piattaforma di trading di criptovalute Nested è abbastanza semplice. Un'entità o un individuo crea un conto su una piattaforma di trading regolamentata e quindi utilizza questo conto per fornire servizi di trading a terzi attraverso il proprio conto nidificato. Queste piattaforme di trading annidate vengono talvolta chiamate "piattaforme di trading dal vivo" e spesso hanno più conti su piattaforme di trading diverse.
Alcune piattaforme di trading nidificate richiedono documenti di certificazione, ma molte altre non richiedono quasi alcuna informazione di certificazione. Ciò attira truffatori, truffatori ed estorsori. Alcuni scambi nidificati consentono persino di acquistare e vendere criptovalute faccia a faccia in contanti.
Quali sono i pericoli della nidificazione?
Uno dei problemi più difficili della finanza tradizionale è il rischio di riciclaggio di denaro. Le banche agenti intrattengono rapporti commerciali diretti solo con le banche affidatarie interessate e non è possibile determinare l'identità del cliente con cui hanno a che fare. Pertanto il nidificazione deve aumentare la due diligence sulle banche coinvolte. In caso contrario, singoli individui e persino interi paesi rischiano di essere inseriti nella lista nera e soggetti a sanzioni. Se le banche coinvolte non si conformano, la banca affidante potrebbe finire coinvolta in attività illegali, come l’evasione delle sanzioni o il riciclaggio di denaro.
L’industria delle criptovalute è in fase di miglioramento delle normative, il che rappresenta un’opportunità per le piattaforme di trading annidate di sfruttare le lacune. Le piattaforme di trading nidificate ti consentono di aprire tranquillamente conti sulle principali piattaforme di trading di criptovalute.
Quali sono i pericoli delle piattaforme di trading di criptovalute annidate?
L’uso di piattaforme di trading di criptovalute annidate non danneggia solo gli interessi delle piattaforme di trading centralizzate. La sicurezza personale degli utenti e i loro fondi saranno a rischio anche per i seguenti motivi:
1. Rispetto alle piattaforme di trading regolamentate, la sicurezza dei depositi degli utenti è più debole.
2. Gli utenti potrebbero essere coinvolti nel finanziamento di crimini e incidenti illegali legati al terrorismo.
3. Le agenzie di regolamentazione potrebbero chiudere tali piattaforme di trading, causando la perdita di criptovaluta o altre risorse da parte degli utenti.
4. Se gli utenti collaborano intenzionalmente con piattaforme di trading coinvolte in attività illegali, dovranno affrontare procedimenti legali da parte delle forze dell'ordine.
Il modo migliore per evitare il pericolo è non utilizzare piattaforme di trading di criptovalute annidate. Questo tipo di piattaforma è profondamente nascosta e difficile da identificare. Segui i nostri suggerimenti qui sotto per mantenerti il più sicuro possibile.
Qual è la differenza tra scambi nidificati e scambi decentralizzati?
Innanzitutto, gli scambi nidificati e gli scambi decentralizzati sembrano più o meno gli stessi. Le piattaforme di trading decentralizzate non richiedono l'autenticazione dell'identità, mentre le piattaforme di trading nidificate hanno procedure di autenticazione dell'identità lente o nessuna autenticazione. Tuttavia, i due gestiscono le transazioni in modi completamente diversi. Gli scambi decentralizzati collegano direttamente acquirenti e venditori e utilizzano persino pool di liquidità. La piattaforma non regola mai le criptovalute scambiate, ma i contratti intelligenti gestiscono il processo di transazione. Le piattaforme di trading nidificate monitorano direttamente le criptovalute degli utenti e utilizzano i servizi di altre piattaforme di trading.
Eventi della piattaforma di trading annidati su Suex
Diamo un'occhiata a un caso reale di seguito. Il 21 settembre 2021, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti ha imposto sanzioni alla piattaforma di trading di criptovalute Suex. Suex è registrata nella Repubblica Ceca e opera in Russia. Suex OTC sfrutta Binance e altri grandi scambi per fornire ai clienti servizi di piattaforme di trading di criptovalute annidati. Suex non richiede quasi alcuna verifica dell'identità e può persino scambiare contanti con criptovalute faccia a faccia.
La ricerca di Chainalysis ha sottolineato che Suex ha riciclato fondi per un gran numero di attacchi ransomware e attacchi di hacking. Binance ha disattivato in modo proattivo diversi account relativi a Suex e l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha inserito nella lista nera quasi 30 portafogli diversi, inclusi portafogli Bitcoin, Tether ed Ethereum. Binance ha anche sospeso la collaborazione con la banca di criptovalute Chatex. Si diceva che Chatex avesse legami d'affari con Suex e successivamente fu sanzionato dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC). Tutte le persone che hanno avuto a che fare con Suex sono attualmente a rischio legale. Chatex ha chiuso il suo sito web dopo la decisione sulle sanzioni da parte dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Come identificare le piattaforme di trading nidificate?
Le piattaforme di trading annidate non riveleranno la loro vera natura al mondo. I seguenti punti sono modi fondamentali per identificare piattaforme di trading nidificate per garantire la sicurezza personale e finanziaria:
1. La piattaforma non richiede l'autenticazione dell'identità o la verifica antiriciclaggio, oppure i requisiti di verifica sono estremamente bassi. Il fatto che la piattaforma di trading possa registrarsi in tempo reale e senza restrizioni è un ovvio avvertimento.
2. L'interfaccia utente non mostra chiaramente dove fare trading.
3. La piattaforma di trading non afferma chiaramente che può facilitare le transazioni. Le piattaforme di trading legittime affermeranno che le transazioni vengono condotte direttamente attraverso le proprie piattaforme anziché attraverso conti nidificati.
4. La piattaforma di trading riassume diverse tariffe tra cui gli utenti possono scegliere. Ciò significa che la piattaforma di trading utilizza conti nidificati da più piattaforme di trading.
5. Se sospetti di aver utilizzato una piattaforma di trading nidificata, prova a tracciare la traiettoria della criptovaluta nella blockchain tramite un browser blockchain. Potresti scoprire che la criptovaluta proviene da portafogli associati ad altre piattaforme di trading.
Riassumere
Acquistare Bitcoin, Binance Coin e altre valute digitali è sicuro e protetto attraverso gli scambi di criptovaluta regolamentati come Binance. Sebbene la registrazione iniziale richieda del tempo, un’adeguata verifica dell’identità e procedure antiriciclaggio possono aiutare a garantire la sicurezza delle persone. Gli utenti dovrebbero trattare le piattaforme di trading e gli altri istituti finanziari allo stesso modo e condurre la dovuta diligenza prima di utilizzarli.