Riepilogo
Mentre il pubblico presta maggiore attenzione all’innovazione finanziaria DeFi sempre più prospera, anche i criminali stanno studiando come utilizzare questa tecnologia per realizzare truffe.
La DeFi, per sua stessa natura, è un campo aperto, libero e non regolamentato e spesso non esiste un buon modo per recuperare fondi o ritenere responsabili i criminali. Tuttavia, se sai come individuare una truffa, potresti essere in grado di ridurre il rischio di caderne una.
introduzione
La finanza decentralizzata (DeFi) è estremamente innovativa. Sembra che i nuovi progetti DeFi siano stati lanciati a un ritmo rapido ed è difficile per i partecipanti tenere il passo ed è ancora più impossibile praticare il DYOR (fai la tua ricerca).
Parliamo spesso della natura senza autorizzazione della blockchain, che in realtà è un'altra espressione speciale della "pubblicità" della blockchain. Non è necessaria alcuna autorizzazione per utilizzare, sviluppare o avviare il progetto. Sebbene questo sia il valore intrinseco delle valute digitali come Bitcoin, causerà alcuni effetti negativi.
Chiunque può lanciare progetti fraudolenti o fuorvianti senza alcuna restrizione o regolamentazione. Tuttavia, non è del tutto impossibile affrontare le truffe. I membri della comunità possono aiutarsi a vicenda sfruttando il potere del gruppo per identificare denominatori comuni nelle truffe e distinguere i progetti innovativi legittimi da quelli fuorvianti.
Quindi, quali sono le cose importanti a cui dobbiamo prestare attenzione?
Quali sono gli obiettivi del progetto?
Questa domanda sembra semplice, soprattutto per i principianti nel campo DeFi.
Tuttavia, la stragrande maggioranza degli asset in valuta digitale non porterà alcuna innovazione. Sebbene ci siano effettivamente alcuni entusiasmanti progetti innovativi che vale la pena provare, la maggior parte dei nuovi progetti si limita a mascherarsi da DeFi per attirare l’attenzione, senza alcuna innovazione in sostanza.
Pertanto, quando valuti un progetto, puoi pensare a una domanda: questo progetto è innovativo e innovativo? Il team di progetto può contribuire all’economia digitale? Come si confrontano con i loro concorrenti? Il progetto ha una proposta di valore unica?
Queste domande comuni sono semplici ma aiutano a evitare la maggior parte delle truffe.
attività di sviluppo
Anche gli eventi degli sviluppatori meritano attenzione. La DeFi è strettamente intrecciata con l’etica open source.
Se sai qualcosa sulla codifica, puoi controllare tu stesso il codice ed esaminarlo attentamente. Il vantaggio dell’open source è l’apertura e l’onestà. Se altri sono interessati al progetto, possono esaminare personalmente il codice per determinare se ci sono intenzioni dannose.
Inoltre, possono essere condotte attività di ricerca e sviluppo. Gli sviluppatori aggiornano costantemente il codice? Sebbene il codice possa essere falsificato, può comunque essere utilizzato come barometro per riflettere le motivazioni degli sviluppatori, giudicando se stanno svolgendo sinceramente un lavoro di ricerca e sviluppo o se vogliono semplicemente fare soldi velocemente.
Audit del contratto intelligente
I contratti intelligenti e la DeFi devono essere controllati frequentemente per garantire la sicurezza del codice. Sebbene il controllo di terze parti sia una parte importante dello sviluppo dei contratti intelligenti, molti sviluppatori possono comunque distribuire il codice senza alcun controllo, con un conseguente aumento significativo del rischio per gli utenti che utilizzano i contratti intelligenti.
Va notato che le spese di revisione sono relativamente elevate. I progetti legittimi di solito possono permettersi spese di audit, ma i progetti fraudolenti naturalmente non copriranno queste spese.
Quindi, il progetto che supera l’audit significa che è assolutamente sicuro? La risposta è no. Sebbene l’auditing sia uno strumento necessario, non è una soluzione definitiva. Bisogna sempre essere consapevoli dei rischi derivanti dal depositare fondi in contratti intelligenti.
I fondatori del progetto sono anonimi?
La natura di Internet che supporta l’uso gratuito dell’anonimato (e degli pseudonimi) è profondamente radicata nel mondo delle valute digitali. La vera identità di Satoshi Nakamoto, la persona o l'organizzazione che ha creato la prima valuta digitale, potrebbe rimanere per sempre un mistero.
Pertanto, i rischi che si celano dietro i team di progetto anonimi non possono essere sottovalutati. Anche se si scoprisse che si tratta di una banda di truffatori, sarà difficile ritenerli responsabili. Gli strumenti di analisi on-chain sempre più maturi aiutano a evitare le truffe, ma se la reputazione del fondatore è strettamente correlata all’identità nella vita reale, l’affidabilità del progetto può essere effettivamente garantita.
Tieni presente che non tutti i progetti condotti da team anonimi sono truffe, molti progetti legittimi sono opera di team anonimi. Tuttavia, quando si valuta il rischio del progetto è necessario considerare l’importante impatto dei team anonimi.
Tutto sommato, dovremmo stare lontani da tutti i progetti con fondatori anonimi? Anche se non si può generalizzare, sarà significativamente più difficile ritenere i fondatori anonimi responsabili delle loro malefatte.
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Come vengono distribuiti i token?
L’economia dei token è un fattore chiave da considerare quando si ricercano progetti DeFi. Uno dei modi illegali per realizzare profitti è manipolare il prezzo per aumentare tenendo un gran numero di token e poi venderli sul mercato.
Cosa accadrebbe se il 40%, 50% o addirittura il 60% dell’offerta circolante fosse venduta sul mercato libero? Il prezzo del token inevitabilmente scenderà rapidamente fino a raggiungere completamente lo zero. Anche se alcuni non vedono alcun rischio nel fatto che un team fondatore prenda una grande quota di token, ciò potrebbe causare una serie di problemi.
Oltre alla distribuzione, bisogna considerare anche il metodo di emissione dei token. Questo progetto lancerà una prevendita esclusiva, consentendo agli insider trader di accumulare grandi quantità di monete in anticipo, per poi promuoverle sui social media? Stai conducendo un'offerta iniziale di monete (ICO)? Una piattaforma di scambio di valuta digitale garantisce l'esecuzione di un'offerta iniziale di piattaforma di scambio (IEO)? Stanno rilasciando token tramite lanci aerei, che probabilmente genereranno un'estrema pressione di vendita?
Il modello di emissione dei token deve considerare molti dettagli. In molti casi abbiamo addirittura difficoltà a comprendere varie informazioni, il che di per sé è un campanello d’allarme. Queste sono informazioni cruciali se vuoi comprendere appieno il progetto.
Quali sono le possibilità di una truffa di fuga?
Il mining di liquidità è un nuovo metodo per lanciare token DeFi. Molti nuovi progetti DeFi utilizzano questo metodo di distribuzione per creare alcuni indicatori di distribuzione redditizi per il progetto. L’idea centrale è che gli utenti bloccano i fondi nei contratti intelligenti e ricevono in cambio una parte dei token appena estratti.
Anche i rischi che ne derivano non possono essere ignorati: alcuni progetti iniettano direttamente fondi bloccati in pool di liquidità. Altri utilizzano metodi di mining più complessi o conducono il pre-mining su larga scala.
Inoltre, le nuove altcoin vengono solitamente quotate per la prima volta su un sistema automatizzato di market maker (AMM), come Uniswap o Sushiswap. Nelle fasi iniziali del progetto, anche se il team di progetto inietta liquidità estremamente elevata nelle coppie di scambio del mercato nel sistema AMM, i token possono essere ritirati e venduti sul mercato in qualsiasi momento. Ciò farà crollare il prezzo del token, scendendo quasi a zero. Gli investitori al dettaglio sono intrappolati e non c'è quasi spazio per vendere i token che hanno in mano. Questa situazione viene spesso chiamata "taglio dei porri".
Riassumere
Sia che tu stia partecipando al boom dell'estrazione di liquidità o semplicemente scambiando o negoziando con protocolli decentralizzati, incontrerai una varietà di truffe DeFi. Spero che queste linee guida possano aiutare tutti a sviluppare un occhio acuto e a identificare con precisione progetti dannosi e criminali.
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