Il problema
La tecnologia Blockchain è stata annunciata come il grande fornitore di trasparenza. È la base per un sistema di trasmissione aperto in cui ogni transazione viene registrata affinché chiunque possa vederla. Ma la realtà è che con così tante transazioni che si verificano, lo spazio crittografico è pieno di rumore che distrae e rende difficile per utenti, sviluppatori, trader e organizzazioni prendere decisioni informate basate sui dati.
Anche quando gli utenti analizzano una singola transazione, la trasparenza è generalmente limitata alla blockchain, alla data, all’ora, all’importo scambiato e agli indirizzi delle due parti, che equivalgono ai numeri di identificazione del conto.
I progetti hanno fatto passi da gigante nel raccogliere informazioni utili da questi dati. Etherscan, un block explorer, consente agli utenti di cercare e sfogliare la cronologia delle transazioni di un indirizzo. Chainalysis, una piattaforma focalizzata sull’antiriciclaggio, consente ad esempio di utilizzare il proprio software di indagine per monitorare le transazioni in tempo reale.
Eppure, comprendere le transazioni è una sfida quando le due parti sono sconosciute e gli indirizzi non sono identificati. Due operazioni identiche possono essere percepite diversamente se le parti in una sono privati e le parti nell'altra sono borse o banche, ad esempio. Quest'ultimo potrebbe anche essere criminale.
Senza identificare o doxxare il proprietario, il pubblico potrebbe saperne di più sull'indirizzo?
L'idea: Nansen
L'ispirazione per Nansen è venuta da Crypto Twitter, ha affermato Alex Svanevik, CEO di Nansen.
Svanevik è uno scienziato dei dati. Ha visto tweet virali di persone che avevano notato, ad esempio, che 200 milioni di dollari di USDT venivano spostati da un indirizzo all'altro e si chiedevano chi fossero i proprietari di quegli indirizzi. La blockchain era trasparente nella misura in cui le persone potevano vedere il capitale muoversi e quanto, ma non potevano capire il perché, senza sapere nulla degli indirizzi.
"Abbiamo visto due esigenze sia nel campo degli investitori che in quello dei costruttori, in cui le persone potevano comprendere il proprio ecosistema e costruire prodotti migliori", ha affermato Svanevik.
Prende il nome dal poliedrico norvegese e premio Nobel per la pace Fridtjof Nansen, Svanevik e due colleghi scienziati dei dati, Lars Bakke Krogvig ed Evgeny Medvedev, hanno lanciato la piattaforma di analisi blockchain Nansen nell'aprile 2020. Krogvig e Medvedev hanno guidato gli sforzi di ingegneria concentrandosi esclusivamente sulla costruzione, mentre Svanevik ha guidato il business strategia e raccolta fondi.
Il loro obiettivo fin dall'inizio è stato quello di attribuire, caratterizzare o etichettare gli indirizzi, una sfida difficile anche solo per il volume dei dati. Hanno dovuto capire come ordinare i dati da più blockchain diverse e da vari livelli 2 e inserire i dati in un formato utilizzabile per l'analisi.
Cosa c'è in un'etichetta?
La home page di Nansen afferma che la società ha etichettato più di 250 milioni di indirizzi su 10 blockchain diverse.
Sulla base del comportamento e dell’attività di un portafoglio specifico, Nansen utilizzerà algoritmi per dedurre il tipo di utente e taggare i portafogli con un descrittore come un fondo, un trader di borsa fortemente decentralizzato o un investitore privato. Inoltre, Nansen aggiunge un emoji per far sapere agli utenti se un portafoglio è uno smart contract o un exchange.
Nansen ha oltre un centinaio di nomi nella sua cassetta degli attrezzi e ogni portafoglio può essere taggato più volte. Utilizza etichette, tuttavia, e in genere non doxxa le persone né rivela identità private, afferma un post sul blog di Nansen, in linea con l'etica crittografica della privacy e del rispetto dell'anonimato.
Tuttavia, molti portafogli sono pubblicamente noti, come quelli appartenenti a personaggi famosi tra cui Justin Sun e Vitalik Buterin, e aziende come Wintermute e Jump Trading.
Nansen consente agli utenti di avere una visione più approfondita di ciò che sta accadendo sulla blockchain in tempo reale. Nominando i portafogli, gli utenti possono vedere il crypto market maker Wintermute ritirare milioni di wBTC da Coinbase, quando Justin Sun fa trading su un exchange decentralizzato o quando un leggendario collezionista di token non fungibili (NFT) acquista diversi PFP da Milady Maker.
Strumenti e controlli
Basandosi sulle sue capacità di etichettatura, Nansen fornisce dashboard con strumenti sofisticati per analizzare i dati. Una dashboard particolarmente utile è chiamata Token God Mode, che consente agli utenti di approfondire un token specifico mostrando, tra le altre cose, la distribuzione e l'attività del token su diversi scambi.
Exchange Flows è un'altra dashboard che mostra agli utenti quali portafogli interagiscono con gli scambi, quali token fluiscono da e verso gli scambi, nonché il flusso netto di token totali di ciascun scambio.
Nansen ha anche una dashboard chiamata NFT Paradise che mostra agli utenti le operazioni recenti (definite come l'acquisto di almeno tre NFT in un'unica transazione), le raccolte più redditizie derivanti dal flipping (definite come acquisti e vendite entro un periodo di tempo selezionato) e le raccolte più popolari Contratti NFT negli ultimi sette giorni.
Token God Mode, Exchange Flows e NFT Paradise sono solo tre delle numerose dashboard di Nansen che eliminano il rumore per consentire agli utenti di concentrarsi sugli approfondimenti entro determinati parametri. "Invece di avere 40 schede diverse per esaminare le analisi su una catena specifica, ottieni tutte le informazioni in un unico posto sull'intero stack di informazioni", ha affermato Svanevik.
Il futuro della finanza
Nansen ha sede a Singapore e conta circa 150 dipendenti in 38 paesi. Svanevik ha affermato di vedere Nansen come un attore importante nel futuro della finanza. Diverse società di investimento si sono mostrate d’accordo. Secondo Svanevik, Accel, GIC (il fondo sovrano di Singapore), Andreessen Horowitz (a16z), Tiger Global e SCB 10X, hanno investito complessivamente 88 milioni di dollari.
Ha detto che spera che entro il 2035 la comunità cripto abbia "costruito un nuovo tessuto finanziario per il mondo in modo che la finanza tradizionale venga sostituita con le blockchain". E Svanevik è disposto a fare la sua parte affinché ciò accada. “Quel futuro non accade da solo”, ha detto.
La trasparenza è la chiave per costruire, ha affermato Svanevik.
Il primo passo è garantire che i pionieri che entrano nello spazio crittografico – costruttori, investitori, trader – abbiano successo. “Se possiamo aiutarli a ottenere le migliori informazioni in modo che possano vedere il successo, reinvestiranno nel settore. E se reinvestono nel settore, l’intero settore fiorisce. … Si ottengono nuove aziende e progetti che vengono realizzati per costruire il futuro che tutti noi desideriamo”, ha aggiunto Svanevik.