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I truffatori impostori su Binance fingono di essere dipendenti o rappresentanti di Binance e offrono servizi falsi alle persone per rubare i loro soldi.
Gli aggressori contattano potenziali vittime da account e-mail non ufficiali o pagine di social media che sembrano essere profili Binance ufficiali.
Se sei stato truffato su Binance, segnala immediatamente l'accaduto alle autorità locali e al team di supporto di Binance.
Proteggi il tuo account Binance dagli impostori. Nell'articolo di questa settimana su Come riconoscere una truffa, imparerai come i truffatori si guadagnano la tua fiducia, come individuare un profilo Binance falso e come segnalarlo.
Oggi chiunque abbia accesso a Internet può creare un profilo falso sui social media utilizzando il nome e il logo di Binance.
Potresti aver già visto profili Binance falsi su Twitter o Instagram, oppure i loro proprietari potrebbero averti inviato messaggi direttamente su servizi di messaggistica come Telegram.
Purtroppo non abbiamo alcun controllo sulla moderazione dei contenuti su queste piattaforme. Un truffatore che si spaccia per un rappresentante di Binance può creare un nuovo account nel giro di pochi secondi dalla segnalazione ai moderatori.
Una cosa che dovresti sapere sul nostro staff è che non proveremo mai, in nessuna circostanza, a contattare un utente tramite canali non ufficiali per dargli consigli sugli investimenti, offrirgli un omaggio o usare un metodo backdoor per sbloccare il suo account Binance.
Per aiutarti a proteggere il tuo account Binance, abbiamo preparato una descrizione delle quattro fasi delle truffe e diversi profili di truffatori che si spacciano per rappresentanti di Binance.
Come i truffatori ingannano le vittime fingendosi rappresentanti di Binance: quattro passaggi
1. Creare una falsa identità
Fase uno: preparare la leggenda perfetta. I truffatori impostori che abbiamo esaminato nell'articolo della scorsa settimana si spacciano solitamente per funzionari governativi, come ad esempio agenti di polizia.
In questo caso, però, il truffatore studia attentamente lo scenario e si presenta come un dipendente di Binance. Crea un account falso utilizzando come foto del profilo il logo di Binance o la foto di una persona che indossa una maglietta di Binance.
Il nome utente falso di solito contiene riferimenti al supporto, allo staff o alle promozioni di Binance, e l'indirizzo email è quasi identico a quello ufficiale.
2. Selezione delle vittime dai gruppi dei social media
I truffatori prendono di mira il mercato nero per ottenere informazioni personali sensibili, tra cui numeri di telefono, indirizzi e-mail, credenziali di accesso e persino dettagli su acquisti e viaggi. Poi analizzano attentamente queste informazioni per individuare potenziali vittime che possono essere manipolate.
Alcuni truffatori preferiscono creare "gruppi Binance ufficiali" per attrarre vittime, presumibilmente guidati da veri dipendenti Binance che offrono consulenza sugli investimenti e opportunità di guadagno redditizie.
3. Ottenere fiducia e sedurre
Ora il truffatore inizia a guadagnarsi la fiducia della nuova potenziale vittima con l'aiuto di un copione attentamente preparato appositamente per lei. Il suo scopo è quello di stabilire uno stretto contatto con una persona, creare un falso senso di vicinanza e, in ultima analisi, ingannarla.
I truffatori esperti dimostrano una notevole capacità di adattamento alla situazione. Sono persistenti e sempre pronti a improvvisare, anche se la potenziale vittima inizialmente non stabilisce alcun contatto o non soccombe all'inganno.
4. Furto di fondi
La vittima è caduta nella trappola di un truffatore impostore. L’utente, su richiesta del truffatore, gli trasferisce dei fondi o, peggio ancora, fornisce le credenziali del suo account Binance. Grazie all'accesso all'account Binance della vittima, il truffatore può prelevare tutte le criptovalute da lì e trasferirle sul suo portafoglio prima che l'utente possa nuovamente accedervi.
Per illustrare come funziona questo processo nella pratica, forniremo di seguito alcuni esempi concreti.
Esempi dalla vita
Esempio 1: Informazioni sull'Insider Trading - Gruppo WhatsApp Binance
Un certo utente (chiamiamolo Mark) è nuovo nel mondo delle criptovalute. Viene contattato da un "analista di Binance" di nome Morris.
Morris invia un messaggio privato a Mark su Instagram a proposito di un gruppo WhatsApp che condivide suggerimenti sugli investimenti in criptovalute e informazioni sull'insider trading con rendimenti garantiti fino al 20%. Morris invita Mark a un gruppo in cui diversi "dipendenti di Binance" pubblicano regolarmente istruzioni su come fare soldi, mentre altri membri condividono storie sui loro grandi profitti.
Mark fa anche notare che lo “staff di Binance” risponde a tutte le domande in modo professionale. Credendo che il gruppo sia autentico, Mark segue le istruzioni per trasferire i token sul portafoglio del truffatore.
Naturalmente è tutto una truffa e Mark finisce per essere vittima di truffatori impostori.
"Benvenuti nel gruppo Binance dove si parla di criptovalute. Binance si impegna a servirvi. Siamo la più grande piattaforma di trading di criptovalute al mondo. Se avete domande sulle criptovalute, fatele nel gruppo e cercheremo di rispondere il prima possibile. — Traduzione della descrizione di un gruppo truffa su WhatsApp dall'inglese.
Esempio 2: "Esperto di trading Binance"
Ci sono molti profili falsi sulle piattaforme di social media come Instagram che affermano di essere affiliati a Binance o di essere suoi dipendenti. Ad esempio, in questo caso, il truffatore ha aggiunto espressamente la riga @binance alla descrizione del suo profilo. Si noti che la descrizione contiene anche molte parole e frasi "intelligenti" come "esperto di trading" e "specialista in investimenti".
Purtroppo, spesso i malintenzionati sfruttano la nostra influenza e la nostra reputazione nel mondo delle criptovalute, un settore in cui milioni di utenti in tutto il mondo si affidano, per trarre profitto da vittime ignare. Ai dipendenti di Binance è severamente vietato fare trading o offrire consulenza sugli investimenti. Non fidatevi dei "dipendenti di Binance" che si atteggiano a guru del trading o degli investimenti. Per quanto riguarda i nostri partner e influencer, esaminiamo attentamente tutti i loro contenuti per verificarne l'accuratezza, ma i loro punti di vista e le loro opinioni potrebbero non rispecchiare i nostri.
Un modo semplice per individuare un profilo Instagram falso è confrontare il numero di follower con il numero di "Mi piace" e commenti sui suoi post. Se noti una discrepanza significativa, ad esempio 25.000 follower ma solo 100 Mi piace e due commenti per post, è probabile che il profilo sia falso.
Altri esempi
Aggiornamento del portafoglio. L'utente riceve un'e-mail falsa da Binance da do.not.reply.sv.binance@gmail.com, che gli chiede di "aggiornare l'app". Potresti notare che il dominio dell'indirizzo email è gmail.com e non quello ufficiale binance.com.
Assistenza clienti Binance. Questo truffatore cerca di ingannare l'utente fingendosi un rappresentante del servizio clienti di Binance con lo pseudonimo di "Binance Customer Care".
Binance VIP Team Questo truffatore offre falsi consigli sugli investimenti in criptovalute fingendosi un dipendente di Binance che fa parte del Binance VIP Team, il nostro programma di vantaggi per trader istituzionali e professionisti con elevati volumi di trading.
Suggerimenti per proteggersi dai truffatori di Binance Impostor
Fai attenzione alle persone che affermano di essere dipendenti di Binance
Non fidarti di nessuno che si presenta come un "dipendente di Binance" e ti contatta tramite telefono o canali di social media come Telegram, WhatsApp, Instagram, ecc. I nostri dipendenti non proveranno mai a contattarti tramite canali non ufficiali per darti consigli sugli investimenti, offrirti la partecipazione a un omaggio o offrirti servizi di sblocco dell'account.
Prestate attenzione al nome utente e all'indirizzo email, in particolare al nome di dominio alla fine. Per verificare l'autenticità degli indirizzi email e dei link web, utilizzare il sito web Binance Verify. Anche con i link verificati, bisogna fare attenzione. Se la fonte del link non è confermata, non dovresti assolutamente seguirlo.
Proteggi le tue informazioni personali
Per proteggerti da potenziali frodi, è essenziale proteggere i tuoi dati personali, tra cui la cronologia dei tuoi viaggi e degli acquisti, nonché le tue informazioni di contatto.
Come accennato in questo articolo, i truffatori spesso utilizzano il darknet per acquistare informazioni personali rubate a proprietari negligenti, alla ricerca di nuove vittime.
Se sei diventato vittima di truffatori
Se sei caduto in una truffa, fai attenzione a ulteriori tentativi da parte degli stessi truffatori e non effettuare operazioni di prelievo o trasferimento avviate da sconosciuti.
Se sei stato preso di mira da truffatori che si spacciano per rappresentanti di Binance, ti consigliamo di contattare le autorità locali per ricevere assistenza. Se il tuo account Binance è stato hackerato, segnalalo immediatamente seguendo le istruzioni nell'articolo Come segnalare una truffa al supporto Binance.
Invitiamo inoltre tutti gli utenti, nuovi e vecchi, a dare un'occhiata alla nostra serie sulla lotta alle truffe sulle criptovalute per prepararsi meglio alle minacce più comuni.
Informazioni aggiuntive
(Blog) Come individuare una truffa: una guida completa per individuare le truffe più comuni sulle criptovalute
(Blog) Come individuare una truffa: truffe sugli investimenti in criptovalute a cui fare attenzione
(Blog) Come riconoscere una truffa: segnali chiave delle truffe degli impostori
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