Punti principali

• Binance ha lanciato una serie di video in sei parti che mettono in evidenza i nostri esperti di conformità e le loro opinioni su vari argomenti.

• Nel secondo video di questa serie, i principali leader di Binance parlano di investimenti in conformità.

Binance è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Con questa crescita, sono cresciuti anche gli investimenti in risorse e competenze in materia di conformità normativa.

Il video è la seconda parte di una serie di 6 post di blog in cui metteremo in evidenza i leader del nostro team di conformità e chiederemo le loro opinioni su vari argomenti.

Abbiamo chiesto loro come hanno visto crescere i loro team di conformità nel corso degli anni e dove si è concentrato il focus degli investimenti. Controlla le loro risposte qui sotto.

L'investimento nelle risorse umane e nei team di conformità è uno dei punti salienti del video qui sopra, ma non si ferma qui. Anche l’accesso agli strumenti e alle tecnologie più recenti per i membri del team di conformità è di grande importanza.

Nel video, Matt Price, Global Head of Intelligence & Investigations, parla di come ha fatto crescere questo team fino a contare più di 20 investigatori in tutto il mondo. Il team di Matt copre tutti i principali mercati e la maggior parte del team ha esperienza nelle forze dell'ordine. Per quanto riguarda la tecnologia, il team di Matt ha adottato nuovi strumenti investigativi forensi, Chainalysis, licenze aggiuntive con TRM Labs ed è costantemente alla ricerca degli strumenti più recenti e migliori disponibili per condurre queste indagini.

Nel video compare anche Chagri Poyraz, responsabile globale delle sanzioni. Chagri sottolinea che la sua squadra conta quasi 40 persone. Il suo team ricopre anche funzioni essenziali che supportano il programma di sanzioni e altri programmi di conformità finanziaria. Un ruolo fondamentale gioca anche il servizio clienti, che conta quasi 2000 membri. Questo team gestisce tutti i problemi in arrivo valutando il rischio e inoltrandolo al team giusto.

Anche Tigran Gambaryan, Responsabile della conformità ai crimini finanziari di Binance, ha sottolineato come il suo team sia cresciuto da quando ha iniziato a lavorare qui. Il team di Tigran ha iniziato con meno di 10 persone e il gruppo dirigente si è impegnato a portarlo a più di 20 persone, con il supporto di CZ. Ciò ha consentito a Tigran di accedere alle risorse di cui aveva bisogno per garantire che la squadra investigativa speciale avesse leader sparsi in tutto il mondo. Non è solo il numero di persone nel team di Tigran ad avere un impatto, ma anche la formazione che viene loro messa a disposizione. Gli investigatori, gli addetti alla sorveglianza del mercato, al monitoraggio delle transazioni e i nostri team di forze dell'ordine in Binance hanno tutti accesso ai migliori strumenti del settore.

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