Secondo Foresight News, l'utente di Twitter Nay ha twittato che, dopo l'analisi dei dati on-chain, DWF Labs "in quasi tutti i casi il numero di token in entrata e in uscita corrisponde al tempo e all'importo, il che significa che non si tratta di prestiti e quindi non sono standard del mercato. transazione". Nay ha affermato che il modello per tutte le transazioni di DWF Labs consiste nell'acquistare da $ 50.000 a $ 100.000 di stablecoin una volta al giorno o giù di lì, oppure acquistare transazioni di grandi dimensioni fino a $ 5 milioni per transazione, e quindi investire tutti (o quasi tutti) i fondi. sul CEX.

Allo stesso tempo, molte delle sue transazioni di investimento pubblico non possono essere confrontate con i dati sulla catena. "Sono stati confermati 65 milioni di dollari sulla catena, e si dice che superino i 150 milioni di dollari. Inoltre, ce ne sono molte che non sono state segnalato." Nay ha detto: "Una spiegazione è che guadagnano delta vendendo token per conto del team di progetto per non meno di un certo prezzo e rimettendo il denaro in anticipo. Molte transazioni hanno uno sconto del 10-20%, ma alcune no ."

Inoltre, Nay ha affermato che Andrei Grachev, il capo ufficiale di DWF Labs, ha una relazione con lo schema Ponzi di criptovaluta da 4 miliardi di dollari OneCoin, che era stato precedentemente divulgato dai media russi nel 2019.