Questo articolo brevemente:
· Le autorità ucraine hanno scoperto uno schema piramidale crittografico che è costato agli investitori milioni di dollari.
· La maggior parte delle dieci persone arrestate sono cittadini della Federazione Russa.
· Dopo la guerra russo-ucraina del febbraio 2022, gli organizzatori hanno cercato di nascondere il loro coinvolgimento.
Le forze dell'ordine ucraine hanno scoperto uno schema piramidale crittografico con sede in Russia che avrebbe fruttato milioni di dollari.
I servizi di sicurezza ucraini hanno scoperto un enorme schema piramidale camuffato da progetto di investimento chiamato "La vita è bella". Secondo quanto riferito, gli autori del reato hanno offerto alle vittime l’opportunità di diventare investitori, aumentando rapidamente i loro investimenti di capitale.
Gli schemi piramidali si basano sull’attrazione di nuovi investitori per ripagare i precedenti investitori, con i truffatori che spesso promettono rendimenti elevati con pochi rischi. Sono fondamentalmente insostenibili e spesso comportano enormi perdite per le loro vittime.
Secondo le autorità, gli autori hanno frodato più di 1.000 vittime, guadagnando quasi 40 milioni di dollari, che sono stati poi trasferiti sui portafogli crittografici e sui conti bancari degli organizzatori. Per utilizzare il servizio, i truffatori hanno sviluppato le proprie risorse di rete utilizzando i conti di potenziali "investitori".
Queste transazioni fraudolente promettevano agli investitori profitti sotto forma di dividendi investendo in azioni di promettenti società di livello mondiale. Inoltre, i truffatori “garantiscono” dei “bonus” ai propri clienti per attirarne di nuovi.
Piano con sede in Russia
Prima del 2017, il programma operava al di fuori della Federazione Russa. Ma alla fine hanno aperto un ufficio nella capitale dell’Ucraina, Kiev, e hanno pagato per una massiccia campagna pubblicitaria. Secondo quanto riferito, la polizia di Kiev ha arrestato 10 persone in relazione alla frode, la maggior parte dei quali erano cittadini della Federazione Russa.
Dopo che le forze russe hanno invaso l’Ucraina nel febbraio 2022, lo schema piramidale ha cercato di nascondere il suo coinvolgimento, forse a causa di un maggiore controllo sulle imprese russe nel paese.
I rapporti dicono che le autorità hanno trovato computer, cellulari, documenti finanziari e bozze di documenti negli uffici di Kiev e in diversi indirizzi residenziali. Tutti avevano prove di attività illegali, i servizi di sicurezza hanno trovato anche souvenir e prodotti pubblicitari utilizzati per attirare "investitori".
Secondo quanto riportato dai media ucraini, l'indagine è in corso.