Secondo il quotidiano The Age, una donna di Melbourne, in Australia, si è dichiarata colpevole mercoledì del suo coinvolgimento nel furto di milioni di dollari dai conti pensionistici e dai portafogli azionari prima di riciclare i proventi attraverso l'acquisto di Bitcoin e diamanti a Hong Kong.

Jasmine Vella-Arpaci aveva 21 anni quando rubò più di 3 milioni di dollari australiani (1,96 milioni di dollari) da 26 utenti di super fondi tra cui HESTA, Hostplus e Rest Super, nonché da diversi siti di scambio di azioni.

I soldi rubati sono stati successivamente trasferiti su una serie di carte di debito Westpac – una delle quattro banche più grandi d’Australia – ottenute illegalmente, che sono state poi consegnate a un membro del sindacato di Hong Kong, che ha acquistato diamanti e gioielli per riciclare i proventi.

Vella-Arpaci, che ora ha 24 anni, è stata quindi compensata in Bitcoin per la sua parte del ricavato, che ammontava a 147.000 dollari australiani.

Con un valore di 3,2 trilioni di dollari, il piano pensionistico australiano si è classificato al sesto posto nel mondo nel 2021 e, come tale, c'è una notevole curiosità nel sapere se il settore inizierà a investire nel mercato delle criptovalute.

Durante l'inchiesta della polizia è stato scoperto che Vella-Arpaci era in possesso di 1.400 documenti, tra cui passaporti, patenti di guida, conti bancari e Medicare (il sistema sanitario australiano supportato dal governo).

Vella-Arpaci si è dichiarata colpevole di due capi d'imputazione per cospirazione per inganno e un capo d'imputazione per cospirazione per gestire proventi illeciti. È ancora detenuta su cauzione fino alla ripresa del caso il 30 novembre.

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Aroldo

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