Un residente di Washington ha presentato un reclamo alla Divisione Titoli del Dipartimento delle istituzioni finanziarie (DFI) dello Stato di Washington in merito a Eucoinotrade.com, che si pubblicizza come una società di investimento online privata e legalmente registrata con l'obiettivo di trarre il massimo profitto dal trading di opzioni binarie .
Il rapporto suggerisce che almeno una persona potrebbe essere rimasta vittima di una frode sulle tariffe anticipate. In questa frode sulla fiducia, vengono richieste grandi quantità di denaro come commissioni sulla base del fatto che sono necessarie per ottenere guadagni fittizi.
Un conoscente che ha affermato di aver guadagnato un sacco di soldi scambiando sulla piattaforma ha consigliato #Eucoinotrade all'investitore. George Alexanderal è stato presentato all'investitore tramite Facebook.
Alexanderal ha affermato di essere un account manager presso Eucoinotrade e di essere informato sul trading di opzioni binarie, IQoptions, Forex e investimenti in criptovaluta. Alexanderal afferma che Eucoinotrade utilizza una varietà di algoritmi binari per produrre rendimenti significativi. Alexanderal ha richiesto che l'investitore utilizzi principalmente WhatsApp per la comunicazione.
Ha aiutato l'investitore a creare un conto con Eucoinotrade e ha dato loro consigli su come acquistare #bitcoin (BTC) utilizzando il proprio conto Coinbase e inviarlo a Eucoinotrade per condurre operazioni di trading. Dopo ogni investimento, Alexanderal consiglia all'investitore di aumentare il proprio investimento.
Secondo il rapporto, il sito web Eucoinotrade pubblicizza che gli utenti possono ottenere un "profitto giornaliero del 150%" quando fanno trading di opzioni binarie.
Il servizio clienti inizialmente ha richiesto all'investitore $ 40.000 in spese di aggiornamento del software e ha affermato che i guadagni dell'investitore necessitavano di aggiornare il proprio account allo stato d'élite.
L'investitore avrebbe effettuato cinque o sei investimenti per un totale di circa $ 50.000 prima di vedere il suo conto Eucoinotrade salire a quasi $ 414.000 di valore. Ma secondo i rapporti, i problemi sono iniziati quando l'investitore voleva incassare.
Successivamente il servizio clienti ha accettato di rinunciare al costo di $ 40.000, ma ha chiesto all'investitore di pagare una commissione di elaborazione di $ 14.000 prima di poter recuperare i propri soldi. Dopo che tale spesa è stata coperta, all'investitore è stata chiesta un'ulteriore commissione di $ 9.400 nota come commissione obbligatoria dell'IRS.
Nel rispondere a qualsiasi sollecitazione di investimenti o servizi finanziari, #DFI incoraggia i clienti ad avvicinarsi con cautela. I professionisti degli investimenti devono possedere una licenza DFI per offrire investimenti ai residenti di Washington.
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