I. COSA SONO I DATI ON-CHAIN?
I dati on-chain si riferiscono ai dati archiviati sulla blockchain, che possono essere intesi come una serie di blocchi contenenti dati collegati tra loro.
Esistono due tipi principali di dati on-chain:
Dati sulle transazioni: includono la quantità di token trasferiti tra portafogli e il numero di token detenuti dai portafogli.
Dati del blocco: includono tempo di verifica, tariffa del gas e premi per minatori e validatori.
Con l'introduzione degli Smart Contracts, possiamo anche vedere le interazioni dei dati tra portafogli e contratti intelligenti (ad esempio trading su scambi Dex, prestiti decentralizzati, conio di NFT, ecc.).
II. PERCHÉ È IMPORTANTE L'ANALISI DEI DATI ON-CHAIN?
I dati on-chain sono a prova di manomissione, il che li rende la fonte di informazioni più accurata e obiettiva sulle tendenze del mercato. I dati on-chain ci aiutano anche a monitorare in modo specifico il comportamento dei partecipanti al mercato. Ciò è particolarmente importante quando si monitorano le attività delle "balene", coloro che possiedono molte risorse finanziarie e informazioni per manipolare il mercato. Pertanto, monitorare le balene on-chain e intraprendere azioni ragionevoli può aiutarci a diventare i “pochi” vincitori sul mercato. Inoltre, l’analisi dei dati può aiutarci ad anticipare le situazioni e a prendere decisioni di investimento ragionevoli.
Alcune note sull'analisi dei dati on-chain:
Necessità di conoscenza ed esperienza: l'analisi on-chain è piuttosto approfondita e richiede che gli utenti abbiano conoscenze fondamentali e prospettive multidimensionali per valutare e prevedere accuratamente le informazioni raccolte.
Combinazione con altri metodi di analisi: l’analisi on-chain dovrebbe essere combinata con altri metodi per acquisire una comprensione completa del mercato.
Riferimenti incrociati a più fonti di informazione: attualmente esistono molti strumenti che forniscono dati on-chain e alcuni strumenti non sono accurati. Pertanto, è necessario confrontare e verificare informazioni provenienti da più fonti per ottenere la valutazione più accurata.
Utilizzare i dati del sito web del progetto con cautela: quando si analizza un nuovo progetto di catena, ci sono pochissimi dati provenienti da terze parti, principalmente dal progetto stesso. Pertanto, a volte i numeri forniti dal progetto NON sono del tutto accurati (per motivi tipici come il marketing), quindi le persone dovrebbero controllare tali numeri anche sul Blockchain Explorer di varie parti.
Aggiornamento regolare: poiché i comportamenti del mercato cambiano costantemente, anche le informazioni devono essere aggiornate regolarmente per agire rapidamente.
Focus sull'analisi del comportamento: i dati on-chain non sono qualcosa di miracoloso. Chiunque può capirlo con un po’ di tempo e impegno. Pertanto, la cosa più importante è ancora analizzare il comportamento delle balene da questi dati per ricavare informazioni approfondite.
Indicatori on-chain a cui prestare attenzione:
Total Value Locked (TVL): questo è il numero di asset messi in staking in un protocollo DeFi. Un elevato volume di TVL nella rete indica che il progetto è popolare tra gli investitori e ha potenziale per uno sviluppo futuro.
Informazioni su team di sviluppo, miner, portafogli degli investitori: la maggior parte di queste informazioni sono pubbliche, quindi puoi conoscere il team di sviluppo e se gli investitori stanno accumulando o scaricando token. Queste informazioni possono aiutarti a decidere se investire o meno nel progetto. Per le monete estratte come BTC, è importante prestare attenzione al portafoglio del minatore perché il loro comportamento di acquisto/vendita può avere un impatto significativo sul mercato.
Importo di token depositati/ritirati sugli scambi: quando un token viene continuamente spinto sugli scambi CEX, potrebbe verificarsi una correzione o una svendita. Al contrario, se il token viene ritirato molto dall’exchange ai portafogli personali, è un segnale positivo.
Quantità di stablecoin depositate/ritirate: quando le stablecoin mostrano segni di essere coniate e depositate sugli scambi, ciò dimostra un sentiment positivo nel mercato e molti investitori sono disposti ad acquistare. Al contrario, se le stablecoin vengono bruciate e ritirate continuamente, ciò dimostra che il sentiment degli investitori è negativo.
Numero di indirizzi di portafoglio attivi: se il numero di indirizzi di portafoglio aumenta, è un segno che molti nuovi investitori si stanno unendo al mercato e che alle criptovalute viene prestata maggiore attenzione. Allo stesso modo, se un progetto ha molti indirizzi di portafoglio che memorizzano i suoi token, mostra segnali positivi. (Nota che dovresti considerare anche la durata di conservazione di quei token nel portafoglio, perché maggiore è il numero di portafogli che contengono quelle monete, meglio è). Al contrario, se il numero di indirizzi di portafoglio attivi diminuisce drasticamente, il prezzo potrebbe tendere al ribasso.
Quantità di monete detenute dai detentori: l'analisi on-chain può verificare il periodo di tempo in cui un indirizzo non ha trasferito criptovalute e la quantità di criptovaluta detenuta dagli investitori. Se il numero di monete detenute dagli investitori aumenta, ciò potrebbe significare che l’offerta di quella criptovaluta sul mercato diminuirà e stimolerà un aumento dei prezzi se la domanda rimane invariata.
Livello di allocazione dei token: ti dirà chi possiede principalmente la moneta/token. Ad esempio, se un asset ha alcuni indirizzi che detengono una grande percentuale del totale dei token, ciò dimostra che è facile manipolare il prezzo. Pertanto, anche l’analisi del livello di proprietà dei grandi possessori di token è molto importante.
Tieni traccia dei portafogli balene, denaro intelligente: sulla base dei dati on-chain, puoi tenere traccia dei portafogli che detengono una grande quantità di risorse (balene). Scopri se stanno vendendo o accumulando monete, in base alle quali puoi prendere decisioni di investimento per conto tuo.
III. ALCUNI STRUMENTI DI ANALISI ON-CHAIN AFFIDABILI:
Per chi è nuovo al mercato, consiglio di prestare attenzione ai seguenti strumenti:
1/ Defillama:
Questo è lo strumento che consiglio maggiormente ai principianti per la ricerca. Defillama si concentra sul TVL, ovvero sul valore dei token bloccati nel protocollo. Un aumento del TVL indica che il progetto sta ricevendo attenzione dalla comunità e viceversa. Inoltre, Defillma fornisce alcuni dati di base, come l'importo depositato/prelevato dagli scambi CEX.
2/ Terminale token:
Questo sito Web si concentra sui parametri finanziari di base di un progetto, il più importante dei quali sono le Entrate (i guadagni del progetto). Maggiore è il ricavo, migliore è il progetto (simile all'analisi delle scorte). Ci sono altri punti dati, come volume degli scambi, TVL, commissioni, ecc., a cui puoi fare riferimento. La maggior parte di questi dati è destinata all'analisi di base di un progetto.
3/ Corsa lunare:
Questo è uno strumento per analizzare i dati sociali sui token (come il numero di menzioni su Twitter, di quali KOL parlano di quale token, ecc.). Personalmente, quando faccio ricerche su un progetto, guardo quanti follower ha il loro account Twitter, quanto recentemente si è interagito con i tweet e quali KOL stanno finanziando il progetto!
4/ Slam cripto:
Questo strumento fornisce dati comuni, come volume e prezzo minimo, per le raccolte NFT. Presto attenzione anche a Blockchain in base al volume delle vendite NFT per vedere quale ecosistema sta attirando il maggior flusso di denaro NFT (ad esempio, Solana ha avuto un'ondata NFT piuttosto buona all'inizio di quest'anno, quando il volume degli scambi era secondo solo a Ethereum).
ChainScan
I ChainScan si riferiscono a ethscan, bscan, solscan o layer2s, come op o arbitrum. Ogni moneta avrà il proprio ChainScan. I parametri a cui prestare attenzione quando si controlla ChainScan sono transazioni, transazioni totali, transazioni giornaliere. La blockchain con più utenti e transazioni è generalmente migliore, e questo è uno dei fattori per valutare il progetto.
Inoltre, incoraggio i nuovi arrivati a seguire alcuni team di analisi onchain dedicati per ottenere una prospettiva più multidimensionale, come: The Datafi, The DataNerd.
Strumenti avanzati. Una volta che avrai sviluppato alcune abilità nella lettura e comprensione dei dati su Blockchain, passerai al livello 2, dove potrai controllare i dati di livello superiore, filtrare le notizie e analizzare il comportamento del portafoglio. Poiché i dati on-chain sono visibili a chiunque abbia uno strumento, è importante essere cauti ed evitare di essere ingannati dagli squali.
5/ Sentimento:
Santiment è una piattaforma che fornisce dati on-chain per l'intero mercato delle criptovalute. I dati su Santiment sono stati ripuliti, quindi sono relativamente affidabili. Santiment prende i dati da fonti in tempo reale, quindi li preelabora per fornire agli utenti i dati on-chain più intuitivi con gli approfondimenti più semplici. Oltre ai dati on-chain, Santiment dispone anche di alcuni strumenti come gli strumenti social per l’analisi delle notizie social, che sono strettamente correlati alle fluttuazioni giornaliere dei prezzi.
6/ Osservatori: questo è uno strumento popolare di recente e ho anche scritto un articolo su come usarlo.
7/ Arkham: Il fondatore di Arkham ha dichiarato che questo strumento può superare Nansen. Arkham combina molte funzionalità che altri strumenti non hanno ed è attualmente gratuito. Alcune caratteristiche eccezionali includono la possibilità di personalizzare l'importo del valore di acquisto/vendita, personalizzare e cercare in qualsiasi intervallo di tempo, il che è estremamente conveniente!
8/ Nansen: Questo è lo strumento che utilizzo più spesso per analizzare i movimenti di Smart Money. Nansen fornisce moltissimi dati, quindi è importante avere l’esperienza e i metodi per sapere dove guardare in profondità quando si analizzano i progetti, evitando di sentirsi sopraffatti e di perdere tempo. Inoltre, per utilizzarlo, è necessaria più conoscenza ed esperienza rispetto ai tre strumenti precedenti, inclusa la conoscenza di contratti intelligenti, block explorer e defi.
9/ Dune Analytics: questo è uno strumento che aiuta a interrogare i dati on-chain utilizzando SQL. Per usarlo al meglio, le persone avranno bisogno di una solida conoscenza di SQL e di una chiara comprensione dei termini blockchain. Tuttavia, se non vuoi programmare, puoi anche vedere la dashboard creata da altri, ma devi comunque essere informato su blockchain e criptovalute per ottenere approfondimenti.
10/ CryptoQuant: CryptoQuant è una delle popolari piattaforme di analisi on-chain ed è abbastanza facile da usare. Personalmente trovo che CryptoQuant e Glassnode siano strumenti specializzati nell'analisi di BTC. Inoltre, CryptoQuant fornisce anche innumerevoli altri importanti dati sulla catena come dati sulla catena su minatori, detentori a lungo termine, detentori a breve termine e altro ancora. In breve, tutto ciò che riguarda BTC in catena è qui!
11/ Glassnode: Glassnode è stato il pioniere di molti nuovi parametri come SOPR, HODL Waves, Spent Output Age Bands e altri, che richiedono molto tempo di ricerca. Nella sezione Workbench, gli utenti possono anche calcolare nuove metriche, ma non fino al punto di interrogare i dati così liberamente come con Dune.
