Il governo indiano ha risposto alle interrogazioni parlamentari sulla legalizzazione della criptovaluta e sulle misure adottate per prevenire le frodi legate alle criptovalute. “Le risorse crittografiche non sono attualmente regolamentate in India. Le frodi relative alle criptovalute sono disciplinate dalle leggi esistenti contro le frodi e la criminalità informatica", ha detto al parlamento il Ministro aggiunto del Ministero delle Finanze.
Ministero delle Finanze indiano sulla legalizzazione delle criptovalute
Lunedì il governo indiano ha risposto a due serie di domande relative alle criptovalute nella Lok Sabha, la camera bassa del parlamento indiano.
La prima serie chiede al ministro delle Finanze "se il governo intende legalizzare la criptovaluta nel paese" e quale "impatto avrà la criptovaluta sulla gente comune e soprattutto sui giovani".
Shri Pankaj Chaudhary, ministro aggiunto del Ministero delle finanze, ha ribadito la sua precedente risposta al parlamento. “Le risorse crittografiche non sono attualmente regolamentate in India. Gli asset crittografici sono per definizione senza confini e richiedono la collaborazione internazionale per prevenire l'arbitraggio normativo", ha affermato, elaborando:
"Qualsiasi legislazione volta a regolamentare o vietare può essere efficace solo con una significativa collaborazione internazionale sulla valutazione dei rischi e dei benefici e sull'evoluzione della tassonomia e degli standard comuni."
Il ministro ha inoltre affermato che la banca centrale indiana, la Reserve Bank of India (RBI), "ha messo in guardia gli utenti, i detentori e i trader di valute virtuali (VC) che il commercio di VC è associato a potenziali rischi economici, finanziari, operativi, legali, legati alla clientela. rischi legati alla protezione e alla sicurezza”.
Mentre il governo indiano sta ancora lavorando su una legge sulle criptovalute, in India il reddito derivante dalle criptovalute è già tassato al 30% e sulle transazioni crittografiche viene applicata un'imposta dedotta alla fonte (TDS) dell'1%. Il mese scorso, il governo ha introdotto le transazioni crittografiche ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2002 (PMLA).
Prevenzione delle frodi crittografiche
A Lok Sabha è stato chiesto al ministro delle finanze se le frodi legate alle criptovalute siano aumentate negli ultimi anni, quali misure abbia adottato il governo per prevenire tali frodi e se tutti gli scambi di criptovalute operanti nel paese siano conformi alle normative finanziarie internazionali.
“Le risorse crittografiche non sono attualmente regolamentate in India. Le frodi relative alle criptovalute sono disciplinate dalle leggi esistenti contro le frodi e la criminalità informatica", ha risposto il ministro Chaudhary, sottolineando che gli stati e i territori dell'Unione (UT) sono responsabili delle indagini e del perseguimento di tali crimini. Ha inoltre spiegato che il Ministero degli Affari Interni indiano ha lanciato un portale per segnalare le frodi legate alle criptovalute alla divisione Cyber & Information Security.
"L'Enforcement Directorate [ED] sta indagando su diversi casi ai sensi delle disposizioni del Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) e del Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), relativi alle criptovalute", ha inoltre affermato, aggiungendo:
"Alla data attuale, i proventi del reato ammontano a Rs. 953,70 crore [$ 116,40 milioni] sono stati sequestrati/sequestrati/congelati, 5 persone sono state arrestate e 6 denunce dell'accusa (PC), incluso 1 PC supplementare, sono state presentate davanti al Tribunale speciale, PMLA in questi casi."
“Inoltre, ai sensi del Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), i beni ammontano a Rs. 289,28 crore sono stati sequestrati ai sensi della sezione 37A della FEMA e 1 Show Cause Notice allo scambio di criptovalute Zanmai Labs Private Limited noto come Wazirx e ai suoi direttori della FEMA per transazioni che coinvolgono criptovalute del valore di Rs. Sono stati emessi anche 2.790,74 milioni”, ha osservato il ministro.