Gli autori del reato guadagnano la fiducia delle loro vittime attraverso una truffa chiamata "uccisione di maiali".

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha dichiarato in una dichiarazione del 3 aprile di aver sequestrato beni digitali per un valore di 112 milioni di dollari in relazione a una truffa sugli investimenti in criptovalute.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sequestra milioni di dollari in criptovaluta

Il vice procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. ha affermato che le autorità restituiranno i fondi confiscati alle vittime e lavoreranno per sensibilizzare l'opinione pubblica, scrivendo:

“Queste frodi particolarmente feroci, in cui i truffatori coltivano attentamente i rapporti con le loro vittime nel tempo, hanno devastato le famiglie e costato ai singoli individui i risparmi di una vita”.

Nelle truffe simili, i criminali conquistano gradualmente la fiducia delle vittime attraverso i social network, i siti di incontri, le telefonate, i messaggi di testo e altri metodi di comunicazione. Alla fine, i criminali convincono le loro vittime a investire in piattaforme di criptovalute false prima di trasferire i fondi rubati ai propri indirizzi.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che la truffa si chiama "shazhupan", che in cinese significa "piatto per la macellazione dei maiali". La maggior parte delle vittime aveva un'età compresa tra i 30 e i 49 anni.

L'agenzia ha autorizzato il sequestro di sei account crittografici in tre stati: Arizona, Distretto Centrale della California e Distretto dell'Idaho. Si presume che gli account di criptovalute sequestrati siano stati utilizzati per riciclare denaro proveniente dalla truffa sopra menzionata.

Il ruolo più ampio del Dipartimento di Giustizia nei crimini crittografici

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha osservato che le frodi sulle criptovalute, compresi i programmi di uccisione dei maiali, sono aumentate del 183% tra il 2021 e il 2022, con 2,57 miliardi di dollari di fondi rubati. Questa è stata la causa della maggior parte delle frodi segnalate all'Online Crime Center dell'FBI, per un totale di 3,31 miliardi di dollari.

L'agenzia ha sequestrato criptovalute anche in altre occasioni. Nel novembre 2022 ha segnalato il sequestro di 50.000 BTC associati a Silk Road, per un valore di 1,05 miliardi di dollari all'epoca. Nel febbraio 2022, sono stati sequestrati 94.000 BTC collegati al furto di Bitfinex, per un valore all'epoca di 3,6 miliardi di dollari. Nel febbraio 2023, l'FBI, un'agenzia del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ha confiscato beni per un valore di 260.000 dollari, tra cui NFT.

Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre intrapreso azioni dirette contro alcuni progetti di criptovaluta e i soggetti associati. Di recente ha preso di mira CoinMixer, Terra, Bitzlato e i soci della truffa OneCoin guidata dalla "regina delle criptovalute" Ruja Ignatova.