Il Dipartimento di Giustizia (DoJ) prevede di rendere pubblico il suo accordo con il più grande exchange di criptovalute, Binance, in seguito alla notizia di un accordo multimiliardario e di importanti azioni coercitive da parte delle autorità di regolamentazione.

Il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland annuncerà un accordo da 4,3 miliardi di dollari con Binance mentre una lunga indagine su presunte frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo raggiunge il suo culmine, ha riferito Bloomberg.

La notizia arriva prima di una conferenza stampa in cui verranno annunciate azioni di applicazione "separate ma correlate" contro le criptovalute. Il presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Rostin Behnam, il vice procuratore generale Lisa Monaco e il segretario al Tesoro Janet Yellen saranno tra i relatori dell'evento.

In precedenza era stato riferito che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stava prendendo in considerazione un accordo multimiliardario con Binance e possibili accuse contro il suo CEO Changpeng Zhao. Successivamente, i prezzi del mercato delle criptovalute sono aumentati.

Il 13 novembre, Binance ha spostato 3,9 miliardi di dollari nella stablecoin USDT di Tether dai cold wallet agli hot wallet, scatenando la speculazione secondo cui la società stava spostando fondi in vista di un importante accordo con il Dipartimento di Giustizia. Gli hot wallet vengono generalmente utilizzati per transazioni istantanee o frequenti.

Binance è stato oggetto di numerose indagini da parte di diversi regolatori statunitensi, tra cui la CFTC, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, tutti riguardanti accuse simili che vanno dalla frode bancaria all'attività di riciclaggio di denaro legata alla Repubblica ceca.

Binance ha negato ogni illecito e ha persino presentato una mozione per respingere le accuse della SEC, sebbene l'autorità di regolamentazione dei titoli abbia definito la mozione assurda e abbia avanzato controargomentazioni. #美国司法部 #币安