La Polizia Federale Argentina (PFA) ha arrestato membri di un gruppo di hacking crypto che ha ottenuto fraudolentemente centinaia di migliaia in prestiti di valuta digitale da un exchange crypto Buenbit. L'exchange ha sede in Argentina, con operazioni in altre nazioni dell'America Latina, tra cui Messico e Perù.
Prestiti Crypto Sfruttati
Buenbit ha iniziato a offrire prestiti crypto appena nove mesi fa, permettendo agli utenti di prendere in prestito fino a un milione in stablecoin nuARS garantite in pesos argentini. A condizione che forniscano l'80% dell'importo richiesto in stablecoin DAI come garanzia. La polizia ha dichiarato che le bande hanno utilizzato bot per produrre in massa domande di prestito fabbricate, utilizzando solo un particolare portafoglio virtuale come garanzia. Facendo così, avrebbero preso fino a $800,000 dall'exchange. Quattro membri del gruppo sono stati arrestati ieri nella Provincia di Buenos Aires. La polizia ha anche dichiarato di aver sequestrato carte di debito, 15 telefoni cellulari, un computer portatile, chiavette USB e tre tablet durante i raid, che hanno aiutato a smantellare le operazioni degli hacker.
Gruppo di Truffa Guidato da un 19enne
Il leader del gruppo è ancora a piede libero. Secondo i rapporti, il leader sarebbe un 19enne sospettato di essere fuggito in Francia con un'importo non dichiarato dei fondi rubati. La polizia ha dichiarato che potrebbe essere necessario un mandato internazionale per arrestare e deportare il leader in Argentina. Altrove, il fondatore della borsa, il co-fondatore Federico Ogue, ha dichiarato che la situazione è "qualcosa purtroppo comune e quotidiana per tutte le aziende nel mondo fintech." Ogue ha anche detto: "la frode non ha avuto impatto sui saldi dei nostri clienti o sulle operazioni dell'azienda." Buenbit è tra le principali aziende di criptovalute in Argentina. Nel 2021, l'azienda ha raccolto 11 milioni di dollari in Serie A per espandere le sue operazioni nella regione dell'America Latina. Prima del crollo di FTX, la borsa aveva anche piani per raccogliere nuovo capitale nel terzo trimestre del 2022, e ancora di più nel 2023.
