I regolatori sudcoreani stanno intensificando la supervisione del mercato delle criptovalute domestico, segnando un approccio più rapido e coordinato per rilevare attività di trading sospette in mezzo alla rinnovata volatilità.
L'attenzione aumentata è stata evidenziata dopo che il Servizio di Supervisione Finanziaria della Corea del Sud (FSS) ha dichiarato di stare esaminando i forti movimenti di prezzo nel token ZKsync quotato su Upbit, a seguito di una volatilità estrema concentrata attorno a una finestra di manutenzione del sistema, secondo quanto riportato dal Korea Economic Daily (Hankyung).
La FSS ha dichiarato che stava analizzando i dati e potrebbe intensificare la revisione in un'indagine formale, a seconda dei risultati.
Funzionari della FSS ed esperti legali citati da Hankyung hanno descritto il caso come indicativo di come i regolatori ora rispondano a improvvisi cambiamenti di prezzo. L'attenzione è meno sugli incidenti isolati e più sul rafforzamento dei sistemi e sulla chiarificazione delle aspettative per gli exchange che operano come infrastrutture critiche.
Cointelegraph ha contattato l'operatore di Upbit Dunamu per commenti, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.
Rilevamento più veloce e escalation anticipata
La spinta della Corea del Sud per inasprire la supervisione del mercato delle criptovalute è stata accompagnata da recenti cambiamenti legislativi e di sorveglianza.
Lunedì, la FSS ha ampliato il suo utilizzo dell'intelligenza artificiale per monitorare il trading di asset digitali, aggiornando il suo sistema interno di intelligence sulle criptovalute per rilevare automaticamente potenziali manipolazioni delle criptovalute su diversi intervalli di tempo.
L'autorità di vigilanza ha dichiarato che il sistema riduce la dipendenza dalle indagini manuali e consente un rilevamento più precoce delle finestre di trading sospette. Ulteriori aggiornamenti pianificati includono strumenti per rilevare reti di trading coordinate e tracciare l'origine dei fondi utilizzati in manipolazioni sospette.
I regolatori hanno anche segnalato una disponibilità a intervenire più rapidamente. Il 6 gennaio, i media locali hanno riportato che la Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) stava valutando meccanismi per consentire il congelamento preventivo di fondi per prevenire il riciclaggio di proventi illeciti collegati a indagini attive.
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Dalla sorveglianza all'applicazione della legge
La spinta alla sorveglianza arriva mentre i tribunali iniziano ad applicare pene penali ai sensi delle leggi di protezione degli investitori in criptovalute della Corea del Sud.
Mercoledì, il Tribunale Distrettuale di Seoul Sud ha riportato di aver emesso la sua prima condanna a una pena detentiva ai sensi della Legge sulla Protezione degli Utenti di Asset Virtuali, condannando un dirigente crypto, identificato solo con il cognome Lee, per manipolazione dei prezzi coinvolgente un token quotato sull'exchange locale Bithumb.
Secondo Hankyung, il tribunale ha condannato l'esecutivo a tre anni di carcere, stabilendo che ripetuti acquisti a prezzo elevato e vendite a prezzo basso, insieme all'inserimento di ordini di acquisto ingannevoli, costituivano manipolazione del mercato.
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