Molti investitori in criptovalute non riescono a dormire dopo aver guadagnato grandi somme: guadagnare milioni nel trading di criptovalute potrebbe comportare il reato di origine illecita di enormi patrimoni? $ZKP
Oggi spiegherò chiaramente i confini della conformità, non aspettare che il tuo conto venga congelato o che la polizia venga a cercarti per poi pentirtene.
Iniziamo con una rassicurazione: possedere criptovalute e fare transazioni on-chain non costituisce generalmente reato, a condizione di non partecipare a operazioni illegali o raccolta fondi piramidale.
Tuttavia, se questo denaro è solo nel portafoglio o negli exchange, è solo un numero digitale on-chain.
Non appena si ritira in valuta fiat, due aree mortali si presentano immediatamente, e un piccolo errore può portarti in prigione. $币安人生
La prima area mortale: fondi legati a frodi online, che violano il codice penale.
Gli indirizzi on-chain sono pubblici, ma non puoi verificare l'identità del mittente. Anche se non ne sei a conoscenza, se il tuo conto riceve anche un centesimo di fondi da frodi online o attività illecite, potresti essere accusato di reati di assistenza o di occultamento di proventi illeciti.
I piccoli investitori possono facilmente cadere in trappole, diventando senza volerlo nodi di transito per attività illecite, senza potersi giustificare. $SENT
La seconda area mortale: congelamento dei fondi da parte della banca, limitazioni sui fondi.
Guadagnare qualche migliaio al mese ma ritirare improvvisamente decine di migliaia o centinaia di migliaia, queste grosse movimentazioni possono attivare il controllo antiriciclaggio della banca, portando al congelamento diretto della carta di credito.
Per sbloccare il conto è necessario fornire prove complete: estratti conto iniziali, registri delle transazioni, prove on-chain, per dimostrare la legittimità dei fondi. Ma il 90% degli investitori non ha l'abitudine di conservare queste prove, e se non riesci a spiegare, i fondi rimarranno congelati a lungo.
Sottolineo: non è illegale fare trading di criptovalute, ma è facile oltrepassare la linea rossa della responsabilità penale nel processo di prelievo.
Il reato di origine illecita di enormi patrimoni si applica ai funzionari pubblici, gli investitori non devono entrare in panico, ma i rischi di conformità non devono essere trascurati.
Se vuoi incassare in sicurezza, non aspettare di essere in difficoltà per agire.
Dalla prima transazione, conserva sistematicamente tutte le prove, segui le procedure corrette, evita transazioni OTC, acquisti e vendite per conto terzi, e stai lontano da trasferimenti sospetti.
Raddoppiare on-chain non è difficile, la vera sfida è garantire la sicurezza off-chain.
Non lasciare che i soldi guadagnati con fatica diventino una miccia per problemi legali. Rispetta la regolamentazione, conserva le prove e preleva in modo conforme per rimanere a lungo nel mondo delle criptovalute.
Il mercato oscilla ogni giorno, proteggi il tuo capitale e la tua iniziale determinazione, nella prossima fase sarai in grado di mantenerti saldo. Segui Yan Jie, Yan Jie ti guiderà nella comprensione della logica di mercato, attraversa i cicli con le regole! #币圈风控 #周期生存 #加密货币投资
