Un giudice federale di Los Angeles ha condannato Jingliang Su a 46 mesi di carcere per aver riciclato 36,9 milioni di dollari rubati a 174 americani tramite false piattaforme di trading di criptovalute.
Questo cittadino cinese di 45 anni ha anche ricevuto un'ordinanza di restituzione di 26 867 242 dollari dal giudice federale R. Gary Klausner.
Su ha dichiarato colpevole nel giugno 2025 di cospirazione per sfruttare un'azienda illegale di trasferimento di denaro. Questa condanna è seguita dalla presentazione da parte dei procuratori federali di documenti che mostrano come reti criminali internazionali basate in Cambogia contattassero vittime americane tramite social media, app di incontri e messaggi non richiesti per promuovere falsi investimenti in asset digitali.
Il caso illustra tendenze più ampie di frode alle criptovalute identificate da Chainalysis, che ha stimato che le perdite legate alle frodi crypto hanno raggiunto 17 miliardi di dollari nel 2025.
Le tattiche di furto d'identità e gli schemi potenziati dall'IA hanno fatto salire il pagamento medio per frode da 782 dollari nel 2024 a 2.764 dollari nel 2025, ovvero un aumento del 253% rispetto all'anno precedente.
Ciò che è successo
I coautori hanno creato falsi siti web che imitano piattaforme legittime di trading di criptovalute e hanno convinto le vittime a trasferire fondi per investimenti. I truffatori mostrano falsi guadagni mentre in realtà dirottano il denaro delle vittime, secondo i documenti giudiziari esaminati dai procuratori.
I fondi rubati sono transitati attraverso società di facciata americane e conti bancari internazionali prima di approdare su un conto unico presso la Deltec Bank nelle Bahamas. Su e i suoi complici hanno ordinato a Deltec di convertire i fondi delle vittime in stablecoin Tether e di trasferire l’USDT verso portafogli di attività digitali controllati in Cambogia.
Dal Cambogia, i coautori hanno redistribuito i fondi convertiti ai responsabili dei centri di frode in tutta l'Asia sudorientale. Otto complici si sono dichiarati colpevoli, tra cui Shengsheng He e Jose Somarriba, che hanno ricevuto rispettivamente pene di 51 e 36 mesi.
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Funzionamento dei centri di frode in Cambogia
La condanna riflette gli sforzi delle forze dell'ordine mirati ai centri di frode in Cambogia e in Myanmar, dove le vittime della tratta sarebbero costrette a eseguire schemi di frode in criptovalute.
La Divisione criminale del Dipartimento di Giustizia mobilita la sua esperienza in cybercriminalità, riciclaggio di denaro e criminalità transnazionale organizzata per indagare su queste operazioni.
I dati di Chainalysis mostrano forti legami tra la criminalità crypto e le reti criminali dell'Asia orientale e sudorientale. Le operazioni di frode si sono fortemente industrializzate, con un'infrastruttura sofisticata che comprende strumenti di phishing-as-a-service, deepfake generati da IA e reti professionali di riciclaggio di denaro.
Su est détenu par les autorités fédérales depuis décembre 2024. L’enquête a impliqué le Global Investigative Operations Center des services secrets américains, Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, ainsi que la Police nationale dominicaine.
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