Il post delle sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti contro le criptovalute nel Regno Unito per presunta evasione delle sanzioni iraniane è apparso per primo su Coinpedia Fintech News

Il Tesoro degli Stati Uniti ha compiuto un passo decisivo nell'applicazione delle normative sulle criptovalute, sanzionando due exchange registrati nel Regno Unito per aver presumibilmente aiutato l'Iran a evadere le sanzioni statunitensi di lunga data. L'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) ha preso di mira Zedcex e Zedxion, accusandoli di facilitare flussi finanziari su larga scala legati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran (IRGC). Questa mossa segna un cambiamento significativo nel modo in cui i regolatori trattano le piattaforme di criptovaluta collegate a economie sanzionate.

Scambi Accusati di Gestire Fondi Collegati all'IRGC

Secondo il Tesoro, Zedcex ha elaborato più di $94 miliardi in transazioni dal agosto 2022, con una parte presumibilmente collegata a reti legate all'IRGC. L'analisi della blockchain ha anche indicato più di $389 milioni in movimento attraverso portafogli legati al caso. L'OFAC ha specificamente designato sette indirizzi Tron (TRX) utilizzati per instradare questi fondi, con l'obiettivo di interrompere l'accesso futuro.

Gli scambi erano apparentemente collegati a Babak Zanjani, un finanziere iraniano controverso precedentemente imprigionato per appropriazione indebita di miliardi di dollari in entrate petrolifere. Funzionari statunitensi affermano che Zanjani è successivamente riemerso come una figura chiave nell'aiutare il regime iraniano a spostare denaro in modo discreto, utilizzando infrastrutture crittografiche per bypassare le restrizioni bancarie tradizionali.

Individui e Funzionari della Sicurezza Sanzionati

Oltre agli scambi, l'OFAC ha sanzionato sette cittadini iraniani, inclusi funzionari senior della sicurezza e dell'intelligence. Le autorità li hanno accusati di facilitare il riciclaggio di denaro e di sostenere la repressione interna. Il Tesoro ha sottolineato che gli strumenti crittografici hanno reso più facile per queste reti offuscare i flussi di fondi, motivo per cui sono state colpite intere piattaforme, piuttosto che solo singoli portafogli.

A causa delle sanzioni, le persone statunitensi sono vietate dal trattare con Zedcex e Zedxion, e qualsiasi asset a loro collegato sotto la giurisdizione degli Stati Uniti è ora congelato.

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Un Punto di Svolta per l'Enforcement della Crypto

Questa azione stabilisce un nuovo precedente. Fino ad ora, l'OFAC si è principalmente concentrato sulla sanzione di portafogli o attori specifici. Colpire scambi a tutto tondo per operare all'interno del sistema finanziario iraniano segnala una posizione più dura. Il messaggio per le piattaforme crittografiche globali è chiaro: la debole conformità e i punti ciechi giurisdizionali comportano conseguenze serie.

I funzionari del Tesoro hanno dichiarato che l'Iran si è sempre più rivolto agli asset digitali per alleviare la pressione economica delle sanzioni. Chiudendo i canali crittografici legati al paese, gli Stati Uniti sperano di aumentare il costo e la complessità di questi sforzi.

Cosa Significa Questo per la Crypto

Le sanzioni inviano un chiaro avvertimento all'industria crittografica del Regno Unito che la distanza regolamentare non è più uno scudo. Anche se Zedcex e Zedxion sono entità registrate nel Regno Unito, l'azione dell'OFAC mostra che gli scambi che operano sotto il banner del Regno Unito possono comunque affrontare gravi conseguenze se vengono trovati a facilitare attività finanziarie sanzionate. Per le aziende crittografiche con sede nel Regno Unito, questo alza significativamente il livello di conformità.

La mossa aumenta anche la pressione sui regolatori del Regno Unito per inasprire la supervisione delle imprese crittografiche registrate, poiché i fallimenti potrebbero attrarre l'applicazione internazionale piuttosto che rimanere un problema di conformità locale. Di fatto, le sanzioni rafforzano il fatto che le piattaforme crittografiche del Regno Unito vengono trattate come parte del sistema finanziario globale, non come una scappatoia normativa, e gli errori possono rapidamente trasformarsi in azioni di enforcement transfrontaliere con serie conseguenze operative e reputazionali.

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Iscriviti agli Avvisi Notizie Perché l'U.S. Treasury ha sanzionato gli scambi crittografici nel Regno Unito?

Il Tesoro ha sanzionato Zedcex e Zedxion per aver presumibilmente elaborato miliardi in transazioni per aiutare l'Iran, in particolare la sua Guardia Rivoluzionaria, ad evitare le sanzioni statunitensi utilizzando criptovalute.

Come sta cambiando l'enforcement della crypto con queste sanzioni?

Questo segna un cambiamento dal colpire portafogli individuali alla sanzione di interi scambi, segnalando una posizione più dura sulle piattaforme che operano in economie sanzionate o hanno una debole conformità.

Questo influisce su altri scambi crittografici basati nel Regno Unito?

Sì. Aumenta le aspettative di conformità e segnala che la registrazione nel Regno Unito non proteggerà le aziende dall'applicazione statunitense se le leggi sulle sanzioni vengono violate.