Le reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese hanno trattato 16,1 miliardi di dollari in criptovalute nel 2025 e rappresentano ora circa il 20% di tutte le attività di riciclaggio di criptovalute conosciute, secondo il rapporto Crypto Crime 2026 di Chainalysis, pubblicato lunedì.

Ciò che è successo: le reti basate su Telegram dominano il riciclaggio

La società di analisi della blockchain ha identificato più di 1 799 portafogli attivi che operano all'interno di queste reti basate su Telegram, che spostano circa 44 milioni di dollari al giorno.

I flussi in entrata verso queste reti sono cresciuti 7.325 volte più velocemente rispetto a quelli verso le piattaforme di scambio centralizzate dal 2020. Si sono anche sviluppati 1.810 volte più velocemente dei flussi verso la finanza decentralizzata e 2.190 volte più velocemente rispetto ad altri flussi illeciti on-chain.

Chainalysis ha documentato sei tipi di servizi distinti all'interno di questo ecosistema: broker « running point » che reclutano individui per ricevere prodotti fraudolenti, reti di mules finanziari incaricati della stratificazione dei fondi, servizi di over-the-counter informali che offrono transazioni senza verifica dell'identità, servizi Black U che vendono criptovalute contaminate a prezzo scontato, operazioni di gioco e servizi di mixing.

I servizi Black U hanno mostrato la crescita più rapida, raggiungendo 1 miliardo di dollari di flussi cumulati in 236 giorni. Il tempo medio di compensazione per le grosse transazioni è sceso a 1,6 minuti nel quarto trimestre.

Le agenzie americane incaricate dell'applicazione della legge hanno reagito con designazioni e avvisi. FinCEN ha pubblicato una regola finale che designa il Huione Group come una preoccupazione principale in materia di riciclaggio, mentre l'OFAC del Tesoro americano e l'OFSI britannico hanno designato il Prince Group.

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Perché è importante: i controlli sui capitali alimentano l'infrastruttura criminale

Tom Keatinge, direttore del Centre for Finance & Security al RUSI, ha attribuito questa rapida espansione ai controlli sui capitali cinesi. Gli individui facoltosi che cercano di eludere le restrizioni forniscono una liquidità che, alla fine, serve i gruppi di criminalità organizzata transnazionale in Europa e in Nord America.

Chris Urben, direttore generale di Nardello & Co, ha dichiarato che il passaggio dai sistemi tradizionali informali di trasferimento di valore alla crypto è lo sviluppo più significativo degli ultimi anni. Ha sottolineato che le criptovalute consentono di spostare fondi attraverso le frontiere con meno controlli di conformità rispetto alle banche e la possibilità di immagazzinare miliardi su un semplice disco rigido.

Le azioni repressive contro piattaforme come Huione si sono rivelate dirompenti, ma i venditori migrano semplicemente verso alternative.

Urben ha indicato che una rilevazione efficace richiede di combinare l'intelligence in fonti aperte, le fonti umane e l'analisi della blockchain per mappare le reti e abbinare gli operatori ai movimenti di capitali.

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