Il procuratore generale della Federazione russa ha designato l'exchange di criptovalute ucraino WhiteBit come "organizzazione indesiderata". È accusato di promuovere trasferimenti di fondi illegali al di fuori della Russia e di essere coinvolto nel finanziamento delle forze armate ucraine.

Questa designazione si estende alla società madre W Group e a tutte le organizzazioni affiliate, di fatto vietando le attività all'interno della Russia.

Russia, rafforzamento delle misure contro WhiteBit

Secondo rapporti dei media locali, le autorità russe hanno indicato che il management di WhiteBit ha trasferito circa 1,1 miliardi di yen all'Ucraina dal 2022. Di questa somma, circa 900 milioni di yen erano destinati all'acquisto di droni.

L'ufficio del procuratore generale sostiene inoltre che la piattaforma ha fornito supporto tecnico alla piattaforma di donazioni in criptovalute United24, sostenuta dal governo ucraino.

Allo stesso tempo, è sospettato di essere coinvolto in prelievi di fondi dalla Russia e altre attività illegali tramite "schemi ombra".

WhiteBit è stata fondata nel 2018 da imprenditori ucraini e sostiene di avere oltre 8 milioni di utenti attivi, con un volume di scambi giornaliero di 11 miliardi di dollari e contratti futures che raggiungono i 40 miliardi di dollari.

Sebbene sia una piattaforma con una presenza internazionale, si trova in una situazione di notevoli restrizioni a causa del rafforzamento della regolamentazione in Russia.

Le misure attuali contro WhiteBit coincidono con la mossa della Russia di accelerare la formalizzazione della regolamentazione delle criptovalute. Secondo rapporti locali, la Banca centrale russa ha indicato nuovi requisiti di licenza per gli exchange di criptovalute e i depositi digitali, promettendo autorizzazioni semplificate per le piattaforme che non trattano titoli.

Quando banche e broker trattano criptovalute, sono richiesti requisiti prudenziali speciali per mitigare i rischi nell'attività finanziaria tradizionale (TradFi).

Ekaterina Rozgacheva, direttrice dello sviluppo delle strategie del mercato finanziario della Banca centrale russa, ha sottolineato l'intenzione dell'autorità di sostenere la vendita di criptovalute ottenute tramite mining sia a livello nazionale che internazionale. Allo stesso tempo, ha chiarito che ci saranno sanzioni per gli intermediari coinvolti in attività fraudolente.

Queste misure entreranno in vigore il 1° luglio 2027, non appena saranno completate le modifiche alla legge russa sulle criptovalute.

Proposta di restrizioni severe sugli investimenti in criptovalute in Russia

Nella proposta di nuovo quadro normativo, gli investimenti in valute digitali saranno consentiti anche per gli investitori generali, ma con limiti annuali rigorosi.

Attualmente, la banca centrale propone un limite di 300.000 rubli all'anno per intermediario. Tuttavia, il Ministero delle Finanze ha suggerito che questo importo potrebbe essere adeguato in futuro.

Il vice ministro delle finanze Ivan Chebeskov ha indicato che sta considerando anche le proposte del mercato per aumentare questo limite. Questo è un movimento volto a bilanciare l'accesso degli investitori e la sicurezza finanziaria.

Il Ministro delle Finanze Anton Siluanov ha sostenuto questa proposta di sistema, affermando che gli investitori generali possono investire solo su piattaforme ufficialmente registrate, e che dovrebbero essere applicati limiti agli investimenti.

"Per minimizzare i rischi, la banca centrale e io abbiamo progettato di stabilire limiti a queste transazioni e volumi di investimento," ha riportato la stampa locale citando le parole del Ministro delle Finanze Siluanov.

Ha anche indicato che la proposta di legge sulla regolamentazione delle valute digitali dovrebbe essere presentata alla camera bassa entro la prima metà del 2026.

Il rafforzamento della regolamentazione su WhiteBit indica che la Russia sta aumentando la sorveglianza sul flusso di criptovalute, nel contesto delle tensioni geopolitiche con l'Ucraina.

Con le autorità che stanno avanzando nella regolamentazione e chiarificazione delle responsabilità legali per gli intermediari di criptovalute, i rischi legali e operativi delle piattaforme transnazionali nel mercato russo sono destinati ad aumentare ulteriormente.