I media hanno diffuso notizie secondo cui la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha citato in giudizio Binance e il fondatore e CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) per violazioni normative. In risposta, un portavoce di Binance ha affermato che l'accusa è stata inaspettata e deludente perché Binance collabora con la CFTC da più di due anni. Binance intende continuare a collaborare con le agenzie di regolamentazione negli Stati Uniti e in tutto il mondo per proteggere gli utenti E sviluppare un sistema normativo chiaro e completo.

Un portavoce di Binance ha osservato che negli ultimi due anni sono state investite risorse significative per garantire che non ci siano utenti statunitensi sulla piattaforma, con il team di conformità che si sta espandendo da circa 100 persone a circa 750 membri del personale di base e di supporto alla conformità oggi, quasi 80 dei quali hanno esperienza nelle forze dell'ordine o negli enti di regolamentazione e circa 260 persone possiedono certificazioni professionali di conformità.

Inoltre, Binance ha investito ulteriori 80 milioni di dollari in partner esterni, tra cui fornitori KYC, monitoraggio delle transazioni, osservazione del mercato e strumenti investigativi per supportare i programmi di conformità. Binance ha inoltre adottato una serie di misure per gestire il rischio e la conformità, incluse ma non limitate a:

• Verifica KYC obbligatoria per tutti gli utenti in tutto il mondo

• Impedisci ai residenti negli Stati Uniti di accedere alla piattaforma

• Impedisci a chiunque venga identificato come cittadino statunitense di accedere alla piattaforma, indipendentemente da dove viva nel mondo

• Blocca i dispositivi che utilizzano fornitori di servizi di telecomunicazioni statunitensi

• Blocca gli accessi da indirizzi IP dagli Stati Uniti

• Previeni ricariche e prelievi utilizzando le carte di credito Bank of America