SEQUESTRATO UN ANELLO DI RICICLAGGIO DI SOLDI DA 113 MILIONI DI USD!
LE DOGANE DI SEOUL INTERVENGONO. Tre individui arrestati per una massiccia operazione di riciclaggio di criptovalute. Hanno trasferito 113 milioni di dollari in quattro anni, acquistando criptovalute all'estero, conservandole in portafogli freddi in Corea del Sud e incassando tramite WeChat Pay e Alipay. Hanno utilizzato tecniche sofisticate di peeling chain e metodi di trasferimento di denaro sotterranei. Un sospetto si è spacciato per consulente di chirurgia plastica per attrarre clienti VIP e i loro fondi illeciti.
Questo arresto, combinato con recenti attacchi agli exchange, ha portato la Corea del Sud a inasprire le normative. La nuova Regola di Viaggio esaminerà anche le piccole transazioni sotto i 680 dollari. Gli exchange affrontano severe sanzioni, fino al 10% degli attivi, per non aver prevenuto gli attacchi. Questa stretta normativa è un evento sismico per il mercato delle criptovalute.
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