Le autorità doganali sudcoreane hanno smantellato una rete internazionale di riciclaggio di criptovalute che ha trattato 148,9 miliardi di won (101,7 milioni di dollari) tramite schemi di cambio estero non autorizzati.

Tre cittadini cinesi sono stati riferiti alla procura lunedì per violazione della legge sulle transazioni valutarie, ha annunciato il Servizio delle dogane della Corea.

I sospetti avrebbero operato tra settembre 2021 e giugno 2025, mascherando trasferimenti di fondi illeciti come pagamenti transfrontalieri legittimi per interventi di chirurgia estetica e spese scolastiche all'estero.

Cosa è successo

L'operazione di riciclaggio ha sfruttato l'ascesa dell'industria del turismo medico in Corea del Sud per nascondere transazioni di cambio illegali.

Clienti stranieri trasferivano valute come il dollaro americano e lo yuan cinese per servizi in istituzioni sudcoreane, secondo gli investigatori dell'ufficio principale delle dogane di Seoul.

Gli operatori acquistavano quindi criptovalute su piattaforme straniere, trasferivano gli attivi digitali su portafogli sudcoreani e poi li convertivano in won su piattaforme locali.

Per sfuggire alla sorveglianza, i sospetti disperdevano i fondi convertiti su numerosi conti bancari domestici.

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Perché è importante

Questo blitz avviene una settimana dopo che il Servizio delle dogane della Corea ha annunciato ispezioni condotte durante tutto l'anno volte a transazioni di cambio illegali, a seguito della scoperta di un divario di 290 miliardi di dollari tra le entrate commerciali e i valori dichiarati.

Un'ispezione distinta dei cambi nel 2025 ha rivelato che il 97% delle aziende di un settore studiato si era dedicato a transazioni illecite per un totale di 2,2 trilioni di won.

Il mercato domestico delle criptovalute in Corea del Sud ha raggiunto una capitalizzazione di 95 trilioni di won (64,6 miliardi di dollari) a giugno 2025, con un volume medio di scambi giornaliero di 4,35 miliardi di dollari, secondo i dati della Commissione dei servizi finanziari.

Il caso mette in luce come i criminali combinano sempre di più criptovalute con canali bancari tradizionali e documenti falsi per sfruttare le lacune normative tra la sorveglianza degli attivi digitali e i controlli di cambio.

I procuratori stanno considerando accuse relative al commercio illegale di valute, al riciclaggio di denaro e a violazioni degli obblighi di dichiarazione finanziaria, con i sospetti che rischiano lunghe pene detentive in caso di condanna.

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