TLDR:

  • Jorge Figueira avrebbe riciclato circa un miliardo di dollari utilizzando criptovalute e società fittizie.

  • L'FBI ha tracciato i fondi attraverso più portafogli crypto verso individui e aziende in giurisdizioni ad alto rischio.

  • Figueira ha convertito contante in criptovalute e poi di nuovo in dollari attraverso fornitori di liquidità per nascondere le origini.

  • Se condannato per cospirazione per riciclare denaro, Figueira rischia una pena massima di 20 anni di carcere federale.

Jorge Figueira, un cittadino venezuelano di 59 anni, affronta accuse federali di riciclaggio di denaro nel Distretto Orientale della Virginia.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sostiene che ha orchestrato uno schema che coinvolge circa un miliardo di dollari in fondi illeciti.

Le autorità affermano che Figueira ha utilizzato scambi di criptovaluta, conti bancari e portafogli digitali per oscurare l'origine di questi fondi.

Il DOJ degli Stati Uniti ha accusato il nazionale venezuelano Jorge Figueira di cospirazione per riciclare circa $1.000.000.000 in fondi illeciti attraverso conti bancari, scambi di criptovaluta e portafogli privati. L'indagine, supportata dall'FBI, sostiene trasferimenti estesi basati su criptovalute per nascondere le origini dei fondi.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16 gennaio 2026

Rete Estesa Utilizzata Molteplici Canali Finanziari

La denuncia penale delinea come Figueira avrebbe presumibilmente stabilito un complesso operazione di riciclaggio che si estende su più giurisdizioni.

Secondo i documenti del tribunale, ha impiegato vari conti bancari e piattaforme di scambio di criptovaluta per spostare denaro.

Le società di comodo erano anche parte dell'infrastruttura presunta utilizzata per elaborare i fondi illeciti.

L'FBI ha tracciato circa un miliardo di dollari attraverso portafogli di criptovaluta collegati all'operazione di Figueira.

“L'FBI ha identificato circa un miliardo di dollari di criptovaluta che è passato attraverso portafogli crypto utilizzati da Figueira,” ha detto Reid Davis, Agente Speciale Responsabile della Divisione Criminale dell'Ufficio del Campo di Washington dell'FBI.

Davis ha osservato che Figueira ha arruolato subordinati e condotto numerosi trasferimenti per nascondere la natura dei fondi.

Il presunto processo di riciclaggio ha coinvolto diversi passaggi di conversione per mantenere l'anonimato. Figueira avrebbe convertito contante in criptovaluta prima di dirigerlo attraverso una serie di portafogli digitali.

Successivamente, i fornitori di liquidità avrebbero scambiato la criptovaluta di nuovo in dollari. I fondi convertiti sono quindi passati attraverso i conti bancari di Figueira prima di raggiungere i destinatari previsti.

Giurisdizioni ad Alto Rischio Hanno Ricevuto Fondi Trasferiti

I documenti finanziari mostrano che la maggior parte dei fondi in entrata proveniva da piattaforme di trading di criptovaluta. Nel frattempo, i trasferimenti in uscita andavano a varie entità negli Stati Uniti e all'estero.

I documenti del tribunale menzionano specificamente giurisdizioni ad alto rischio, tra cui Colombia, Cina, Panama e Messico come punti di destinazione per questi fondi.

L'Avvocato degli Stati Uniti Lindsey Halligan ha sottolineato la gravità delle accuse in una dichiarazione. “Questo caso riguarda il presunto riciclaggio di circa un miliardo di dollari – un livello di condotta criminale che rappresenta una seria minaccia per i sistemi finanziari,” ha detto.

Ha osservato che coloro che spostano fondi illeciti nell'ordine dei miliardi dovrebbero aspettarsi di essere ritenuti pienamente responsabili.

Il Distretto Orientale della Virginia ha giurisdizione su questo caso, con l'Assistente Procuratore degli Stati Uniti Catherine Rosenberg che si occupa dell'accusa. Le autorità federali continuano a indagare sull'intero ambito della presunta rete di riciclaggio.

Figueira affronta una pena massima di 20 anni di prigione federale se condannato. Tuttavia, la condanna effettiva sarà determinata da un giudice di un tribunale distrettuale federale.

Il tribunale considererà le Linee Guida per la Sentenza degli Stati Uniti e altri fattori statutari quando deciderà su qualsiasi potenziale condanna.

Il post Il Nazionale venezuelano accusato in uno schema di riciclaggio di denaro in criptovaluta da 1 miliardo di dollari è apparso per la prima volta su Blockonomi.