Il post Gli Stati Uniti accusano un venezuelano di un'operazione di riciclaggio di criptovaluta da oltre 1 miliardo di dollari è apparso per la prima volta su Coinpedia Fintech News
Un cittadino venezuelano è stato accusato negli Stati Uniti di gestire un'operazione di riciclaggio di denaro su larga scala che avrebbe spostato circa $1 miliardo attraverso criptovalute e canali finanziari tradizionali, hanno dichiarato venerdì le autorità statunitensi.
Secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia, la denuncia penale è stata presentata in tribunale federale ad Alessandria, Virginia, accusando Jorge Figueira, 59 anni, di cospirazione per riciclaggio di denaro.
Come dicono i pubblici ministeri, il piano funzionava
I documenti del tribunale sostengono che Figueira ha utilizzato una complessa rete di conti bancari, conti di scambio di criptovalute, portafogli privati di criptovalute e società di facciata per spostare fondi illeciti dentro e fuori dagli Stati Uniti.
Gli investigatori dicono che l'operazione si basava fortemente sulla criptovaluta per oscurare l'origine del denaro. I fondi sono stati presumibilmente convertiti in asset digitali, inviati attraverso più portafogli e poi instradati verso fornitori di liquidità che hanno scambiato la cripto di nuovo in dollari statunitensi. I dollari sono stati poi trasferiti su conti bancari controllati da Figueira o inviati ad altri destinatari.
Le autorità dicono che questo processo a più fasi era progettato per rendere le transazioni più difficili da rintracciare e per nascondere la vera fonte dei fondi dalle forze dell'ordine.
L'FBI segnala movimenti di cripto su larga scala
L'Ufficio Federale d'Investigazione ha dichiarato di aver identificato circa 1 miliardo di dollari in criptovaluta che è passato attraverso portafogli apparentemente collegati alla rete di riciclaggio.
Gli investigatori sostengono che i fondi siano stati spostati attraverso dozzine di trasferimenti che coinvolgevano individui e aziende in più paesi, suggerendo che l'operazione potrebbe aver sostenuto attività criminali oltre i confini statunitensi.
Fondi inviati a giurisdizioni ad alto rischio
Secondo i pubblici ministeri, la maggior parte del denaro che entra nei conti di Figueira proviene da piattaforme di trading di criptovalute. La maggior parte dei trasferimenti in uscita è stata inviata a aziende e individui negli Stati Uniti e all'estero.
Le autorità hanno indicato diverse giurisdizioni ad alto rischio dove i fondi sono stati presumibilmente inviati, tra cui Colombia, Cina, Panama e Messico.
Se condannato, Figueira affronta una pena massima fino a 20 anni di prigione. Qualsiasi pena sarebbe determinata da un giudice federale dopo aver considerato le linee guida per la condanna negli Stati Uniti e altri fattori legali.