Scopri di più sul trading di criptovalute

Negli ultimi anni, c’è stata una tendenza crescente tra gli istituti finanziari a includere le criptovalute nei loro portafogli di investimento. I gestori patrimoniali includono nei loro portafogli i primi asset puramente digitali chiamati criptovalute. Sebbene condividano caratteristiche con le risorse tradizionali, hanno proprietà uniche.

L’atto di acquistare e vendere criptovalute per guadagnare un profitto è chiamato trading di criptovalute. I tre elementi che compongono la definizione di trading di criptovaluta sono modalità operativa, oggetto e strategia di trading.​

Il tipo di operazione determina come funziona il trading di criptovaluta nel mercato delle criptovalute. Ad esempio, una transazione CFD (Contratto per differenza) di criptovaluta è un contratto tra un acquirente e un venditore che stabilisce che quando una posizione viene chiusa, l'acquirente pagherà al venditore la differenza tra i due. L'oggetto dello scambio è la criptovaluta, quindi una transazione di criptovaluta.

Una strategia di trading sviluppata dagli investitori nel trading di criptovalute è un algoritmo che definisce una serie di regole stabilite per l'acquisto e la vendita di asset digitali nel mercato delle criptovalute.

Questo articolo esaminerà in modo approfondito varie strategie di trading di criptovalute, come il day trading, il trading di futures, il trading ad alta frequenza (HFT), la media del costo in dollari e lo scalping, e discuterà i pro e i contro del trading di criptovalute.

Strategie di trading di criptovalute

Una strategia di trading efficace può ridurre il rischio finanziario. Ti impedisce di esprimere giudizi avventati e impulsivi che potrebbero costarti un sacco di soldi. Se sei un principiante, potresti anche prendere in considerazione l’idea di fare trading sul testnet di Binance Futures per familiarizzare con il mondo degli alti e dei bassi.

Ecco alcune strategie comuni popolari tra i trader di criptovaluta:

Giorno di negoziazione

Le strategie di trading giornaliero di criptovalute richiedono l'entrata e l'uscita dalle posizioni di mercato lo stesso giorno durante l'orario di trading delle criptovalute. Viene anche chiamato day trading perché il trading di solito inizia e termina entro un giorno. Quindi, puoi fare trading giornaliero con Bitcoin (BTC)? Sì, fare trading giornaliero su BTC è come giocare con la volatilità di Bitcoin durante il giorno.

Lo scopo principale del trading quotidiano di criptovaluta è trarre profitto dai piccoli movimenti del mercato. Il day trading nel mercato delle criptovalute può essere molto redditizio a causa della natura volatile delle criptovalute. Le strategie di trading sono progettate dai trader giornalieri utilizzando l'analisi tecnica, ma questa è una strategia rischiosa e dispendiosa in termini di tempo, adatta principalmente ai trader avanzati.

HODL (acquista e mantieni)

L'HODLing è una tecnica di investimento, nata dall'errore di ortografia di hold, in cui le persone acquistano criptovalute e le detengono a lungo termine. Ciò consente agli investitori di trarre profitto dagli aumenti del valore degli asset. Quindi, come si guadagna con le criptovalute con una strategia HODL?

L'HODLing consente agli investitori di trarre profitto dall'apprezzamento del valore a lungo termine quando investono a lungo termine. Gli investitori possono trarre vantaggio da una strategia HODL perché sono immuni alle fluttuazioni a breve termine ed evitano il rischio di vendere a basso prezzo e acquistare a prezzo alto.

Poiché le criptovalute hanno una storia più breve rispetto alle materie prime come l’oro e l’argento o alle valute fiat come il dollaro statunitense e l’euro, sono soggette ad attività fraudolente come il riciclaggio di denaro. Pertanto, alcuni paesi potrebbero non supportare le criptovalute, influenzando il valore delle risorse digitali.

Trading di futures su criptovalute

Le strategie di trading di futures su criptovalute prevedono la stipula di un accordo contrattuale tra due parti per acquistare o vendere un importo specifico di una criptovaluta sottostante, come BTC, a un prezzo futuro predeterminato in una data e ora predeterminate.

Le strategie di trading dei futures ti danno accesso a più criptovalute senza la necessità di possederne nessuna. Ad esempio, le persone che detengono criptovalute possono utilizzare i futures per proteggersi dalle fluttuazioni del mercato. Quindi, come si negoziano le criptovalute utilizzando i contratti futures?

commercio di arbitraggio

I trader si affidano a opportunità di arbitraggio per guadagnare profitti attraverso strategie di trading di criptovaluta o Bitcoin. L'arbitraggio è un metodo di trading in cui i trader acquistano criptovalute in un mercato e le vendono in un altro. Lo spread è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita.​

A causa delle differenze nella liquidità e nel volume degli scambi, i trader potrebbero essere in grado di trarre profitto. Approfittano di questa opportunità registrando conti sugli scambi dove ci sono differenze di prezzo significative nelle criptovalute scambiate.

Tuttavia, i trader sono tenuti a pagare due commissioni di deposito, prelievo e negoziazione, riducendo il profitto da portare a casa. Inoltre, se perdi la differenza di prezzo tra i due scambi (come menzionato sopra), non puoi sfruttare l’opportunità di arbitraggio.

negoziazione ad alta frequenza

Le strategie di trading ad alta frequenza richiedono la creazione di algoritmi e bot di trading per aiutare a entrare e uscire rapidamente dalle risorse crittografiche. La progettazione di tali robot richiede una conoscenza approfondita dei complessi principi del mercato e solide basi in matematica e informatica. Pertanto, è più adatto ai trader esperti che ai principianti.

Arbitraggio, market making, rilevamento della liquidità e momentum trading sono quattro strategie di trading ad alta frequenza. Come accennato in precedenza, gli arbitraggisti cercano le differenze di prezzo tra due asset identici e traggono profitto dalle differenze di prezzo su borse diverse. L'HFT può sfruttare queste dislocazioni che sono tipicamente causate dalla bassa latenza utilizzando l'arbitraggio della latenza.

I trader quantitativi utilizzano il trading ad alta frequenza, un metodo di trading algoritmico che utilizza la latenza per beneficiare della differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita in microsecondi per vendere/acquistare asset. Tuttavia, le differenze di prezzo a breve termine possono essere individuate facendo trading seguendo una strategia di slancio per agire sulle reazioni previste ai volatili mercati delle criptovalute.

I sistemi di rilevamento della liquidità si basano sull’identificazione della partecipazione al mercato di altri trader, solitamente investitori istituzionali. Inoltre, il loro scopo principale è fare trading in base all’attività di mercato di altri trader.

Tuttavia, tieni presente che gli algoritmi possono reagire alle condizioni di mercato in tempo reale. Di conseguenza, gli algoritmi possono ampliare in modo significativo gli spread denaro-lettera o interrompere temporaneamente le negoziazioni in mercati volatili, riducendo la liquidità e aumentando la volatilità.

Media dei costi (DCA)

In una strategia DCA, un importo fisso di denaro viene investito a intervalli regolari, ma in incrementi più piccoli, consentendo ai trader di trarre profitto dai mercati in crescita senza esporre le proprie partecipazioni al rischio di mercato.​

Scegli semplicemente un importo fisso di denaro da investire nella tua criptovaluta preferita in un determinato periodo di tempo per utilizzare la strategia di media del costo in dollari. Quindi, qualunque cosa faccia il mercato, continui a investire finché non raggiungi i tuoi obiettivi.

Quando si utilizza una strategia di media del costo in dollari, si acquista ai massimi e ai minimi del mercato. Inoltre, DCA agevola il tuo investimento nel tempo per investire nelle tue criptovalute preferite senza essere influenzato da massimi o minimi estremi, come se dovessi investire una grande quantità di denaro in una sola volta.

Poiché si tratta di una strategia a lungo termine, devi pagare più commissioni quando fai trading di criptovalute. Pertanto, ti invitiamo a svolgere le tue ricerche prima di adottare qualsiasi strategia di trading.

Scalping

Gli scalper sfruttano le inefficienze del mercato per trarre profitto. Tuttavia, il metodo di trading scalping richiede un aumento del volume degli scambi per essere redditizio. Gli scalper esaminano le tendenze storiche e i livelli di volume prima di decidere i punti di uscita o di ingresso per la giornata.

Nonostante i rischi, i trader più esperti prestano attenzione ai requisiti di margine e ad altre regole importanti per evitare una brutta esperienza di trading. I trader scalping preferiscono i mercati con elevata liquidità perché il momento di entrare o uscire dal mercato è molto prevedibile. Le balene o i grandi trader spesso utilizzano questa strategia per negoziare grandi posizioni.

Commercio a distanza

Il range trading è uno stile di investimento attivo in cui gli investitori identificano le fasce di prezzo per acquistare o vendere criptovalute in un breve periodo di tempo. Ad esempio, supponiamo che BTC venga attualmente scambiato a $ 35.000 e ti aspetti che salga a $ 40.000 nelle prossime settimane, puoi aspettarti che venga scambiato tra $ 35.000 e $ 40.000.

Puoi provare il range trading acquistando BTC a $ 35.000 e vendendolo quando sale a $ 40.000. Questo approccio verrà ripetuto finché non riterrai che Bitcoin non verrà più scambiato all'interno di questo intervallo.

Investire nell'indice

Un fondo indicizzato in criptovalute è un veicolo di investimento che detiene un portafoglio di criptovalute, derivato da un pool di fondi impegnati dagli investitori. L’investimento in indici comporta l’acquisto di fondi negoziati in borsa (ETF) come futures Bitcoin o ETF spot, o l’investimento in indici come l’indice Pulse della finanza decentralizzata (DeFi) per eliminare il rischio di investire in singoli token.

I detentori dell'indice possono votare sulle proposte di governance per il protocollo sottostante senza uscire. Questo fa parte del concetto di Team Smart Indexing, che conserva l'utilità fornita dalla proprietà diretta dei token.

Poiché i fondi indicizzati replicano i loro benchmark sottostanti, non è necessario un grande team di esperti di ricerca per assistere i gestori di fondi nella selezione dei migliori asset crittografici. Inoltre, quando i fondi vengono investiti a percentuali simili a quelle di un indice, il portafoglio è diversificato su più programmi. D’altro canto, i fondi indicizzati sono ancora più rischiosi dei titoli di stato o delle valute fiat/contanti perché i trader possono perdere denaro.

lo swing trading

Gli swing trader giocano con le fluttuazioni del mercato per circa una settimana o un mese. Sviluppano strategie utilizzando indicatori di trading fondamentali e tecnici. Nello swing trading, i trader hanno abbastanza tempo per monitorare il prezzo di un asset crittografico e prendere decisioni di investimento.

D’altra parte, lo swing trading spesso richiede giudizio ed esecuzione rapidi, il che non è l’ideale per i principianti. Inoltre, i trader devono essere attivi e valutare il mercato ogni giorno, anche se non fanno trading ogni giorno, rendendola una strategia complessa e dispendiosa in termini di tempo.

Tuttavia, i robot e i segnali crittografici sono esempi di tecniche automatizzate che possono aiutarti a eseguire operazioni swing più velocemente. Ad esempio, una volta soddisfatti determinati criteri, un bot di trading analizzerà il mercato e acquisterà e venderà asset senza intervento umano.

Commercio di tendenza

Il trading di trend o di posizione implica il mantenimento di una posizione per diversi mesi per trarre profitto dai segnali direzionali. In genere, i trader di tendenza entrano in posizioni corte in previsione dei trader in declino. Tuttavia, se prevedono un rialzo del mercato, investiranno a lungo termine.​

Indipendentemente da ciò, devono considerare le inversioni di tendenza utilizzando indicatori come la media mobile di convergenza e divergenza e l’oscillatore stocastico per aumentare il tasso di successo delle loro strategie di investimento.​

Poiché i trader alle prime armi sono preoccupati per i rischi finanziari legati agli investimenti in criptovalute, il trading di tendenza è adatto a loro. Tuttavia, che tu sia un principiante o un trader avanzato, devi condurre la dovuta diligenza prima di investire i tuoi soldi.

Vantaggi del trading di criptovalute

Ci sono molti vantaggi nel fare trading di criptovalute, come menzionato di seguito:

oscillazioni selvagge dei prezzi

A causa della loro elevata volatilità, le criptovalute attirano facilmente l’attenzione di speculatori e investitori. Ad esempio, le variazioni dei prezzi intraday possono portare enormi profitti ai trader, ma comportano anche rischi più elevati, come perdite dovute a improvvisi cali dei prezzi.

quasi anonimo

L'acquisto di beni e servizi utilizzando la criptovaluta viene effettuato online e non richiede la divulgazione di informazioni personali. Inoltre, con le crescenti preoccupazioni sulla privacy e sul furto di identità, le criptovalute potrebbero essere in grado di offrire alcuni vantaggi in termini di privacy agli utenti.

Per identificare utenti o clienti, ogni borsa ha il proprio set di misure Know Your Customer (KYC). Il processo KYC utilizzato dall'exchange consente alle istituzioni finanziarie di limitare i rischi finanziari mantenendo l'anonimato dei proprietari del portafoglio.

Funzionalità intelligenti programmabili

Altri vantaggi per alcuni possessori di criptovaluta includono proprietà limitata e diritti di voto. Anche gli interessi di proprietà frazionaria in oggetti fisici come opere d'arte o beni immobili possono essere inclusi in un portafoglio di criptovaluta.

Mercato 24 ore su 24

Il mercato delle criptovalute chiuderà? No, non perché sia ​​un mercato decentralizzato. I mercati delle criptovalute sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e non vengono scambiati fisicamente in un unico luogo. Invece, gli individui possono scambiare criptovalute in diverse località in tutto il mondo.

scambio tra pari

Uno dei vantaggi più significativi delle criptovalute è che non richiedono il coinvolgimento di istituti finanziari come intermediari, il che può ridurre i costi di transazione. Inoltre, le persone diffidenti nei confronti dei sistemi consolidati potrebbero trovare questa funzionalità interessante.

Svantaggi del trading di criptovalute

Nonostante i vantaggi di cui sopra, lo spazio crittografico non è privo di rischi o inconvenienti. Alcuni di essi sono spiegati di seguito:

problemi di sicurezza della rete

Come la tecnologia digitale, le criptovalute sono suscettibili alle violazioni della sicurezza informatica e possono cadere nelle mani degli hacker, con conseguente furto della criptovaluta. Per mitigare questo problema è necessario mantenere costantemente l’infrastruttura di sicurezza e l’uso di misure avanzate di sicurezza informatica che vanno oltre il sistema bancario tradizionale.

Problemi di scalabilità

Fino a quando l’infrastruttura tecnologica non aumenterà in modo significativo, il numero e la velocità delle transazioni non potranno competere con le transazioni valutarie tradizionali. Ad esempio, nel marzo 2020, problemi di scalabilità hanno causato ritardi nel trading di più giorni. L’arretrato danneggia i trader che vogliono spostare le criptovalute dai propri portafogli agli scambi.

sfide normative

Gli investitori in criptovaluta hanno poca o nessuna protezione sul mercato poiché attualmente non esistono strutture legali che forniscano protezione patrimoniale. Tuttavia, negli Stati Uniti, alcuni scambi rispettano le normative delle autorità federali e statali.

Qual è il modo migliore per scambiare criptovalute?

Non esiste un modo migliore o peggiore per scambiare criptovaluta. Se stai cercando i migliori scambi di criptovalute per il day trading o le migliori app per scambiare criptovalute, devi prima concentrarti sugli obiettivi finanziari o di investimento.

Inoltre, devi comprendere le classi di attività che sei disposto ad aggiungere al tuo portafoglio, nonché il livello di rischio che desideri correre. Inoltre, acquisisci familiarità con le nozioni di base del trading di criptovalute, come i tipi di ordini, e decidi quali indicatori di trading desideri utilizzare.