Secondo il Financial Times, Do Kwon, fondatore di Terraform Labs (LUNA), è stato accusato dalle autorità statunitensi poche ore dopo il suo arresto in Montenegro, il 23 marzo.

Come osservato nell'articolo del Financial Times, Kwon è stato accusato di aver frodato i clienti di criptovaluta e deve affrontare otto accuse penali, tra cui titoli, materie prime e frode telematica.

In un atto d'accusa di 12 pagine reso pubblico dai pubblici ministeri statunitensi il 23 marzo, Kwon è accusato di:

"Ha ingannato coloro che erano coinvolti in vari aspetti della blockchain di Terra, inclusa la sua tecnologia e il suo livello di adozione da parte degli utenti."

I pubblici ministeri hanno anche citato le dichiarazioni fatte da Kwon durante un'intervista nell'ottobre 2019, nonché i post "fuorvianti" sui social media pubblicati l'anno successivo, che hanno portato gli avvocati di Kwon a non rispondere alle accuse.

Arrestato in Montenegro

Il 23 marzo, funzionari montenegrini hanno annunciato di aver arrestato un sospetto Do Kwon nella capitale del paese, Podgorica. Ore dopo, il vicepresidente montenegrino Filip Adzhik ha confermato tramite il suo account Twitter che l'uomo arrestato era effettivamente lo stesso Kwon.

La traduzione di Adichie dice:

"La polizia del Montenegro ha arrestato un sospetto cittadino sudcoreano Do Kwon, co-fondatore e amministratore delegato di Terraform Labs con sede a Singapore, come una delle persone più ricercate."

Tuttavia, già prima della conferma di Adzic, la comunità crypto era convinta che la persona arrestata fosse Kwon. Nel dicembre 2022, Kwon si trovava in Serbia, al confine con il Montenegro. I pubblici ministeri sudcoreani hanno anche confermato che Kwon è stato arrestato prima di Adzic, affermando che la sua età, nazionalità e nome corrispondevano a quelli di Kwon.

sfondo

Nel maggio 2022, TerraUSD (USDC) ha perso il suo ancoraggio e ha causato il collasso dell'ecosistema Terra, provocando l'inverno più freddo nella storia delle criptovalute.

Poco dopo l’inizio delle indagini, le autorità accusarono Kwon di ritirare 80 milioni di dollari al mese dal progetto LUNA, per un totale di 2,7 miliardi di dollari. Kwon ha negato tutte le accuse e ha presentato un avvocato nell'agosto 2022.

Kwon è scomparso dopo. Nel settembre 2022, le autorità sudcoreane hanno chiesto a Kwon di tornare e collaborare alle indagini. Kwon ha risposto negando di essere un latitante ma non facendo alcun tentativo di contattare i pubblici ministeri. Nello stesso mese, la Corea del Sud ha chiesto aiuto all'Interpol e l'Interpol ha emesso un avviso rosso per Kwon, richiedendo a tutti i pubblici ministeri di tutto il mondo di rintracciarlo e arrestarlo.

Nel dicembre 2022, Kwon si trova in Serbia. A quel tempo, le autorità scoprirono che Kwon era fuggito da Dubai in Serbia. L’inseguimento però non si è concluso con l’arresto. A febbraio, le autorità sudcoreane hanno ammesso di essersi recate in Serbia per Kwon.