Il CEO di Terraform Labs è attualmente accusato di frode in Corea del Sud, presso la Securities and Exchange Commission e nei pubblici ministeri federali di New York.
Do Kwon, CEO di Terraform Labs, è stato accusato di frode dalla procura statunitense di New York, secondo quanto riferito, poche ore dopo essere stato arrestato in Montenegro.
In un documento giudiziario firmato dal procuratore statunitense Damian Williams, l'imprenditore 31enne è stato accusato di otto diversi capi di imputazione, tra cui frode su materie prime, frode su titoli, frode telematica e associazione a delinquere finalizzata a frodare e partecipare alla manipolazione del mercato.
Con la prima accusa, associazione a delinquere finalizzata alla frode, i pubblici ministeri statunitensi hanno rivendicato la giurisdizione su Kwon perché aveva rilasciato una serie di dichiarazioni false e fuorvianti durante un'intervista televisiva trasmessa al distretto meridionale di New York e altrove, riguardo al livello di adozione della Terra blockchain da parte degli utenti.
Le restanti quattro accuse si riferiscono a una serie di dichiarazioni presumibilmente fuorvianti sull'efficacia della stablecoin TerraClassicUSD ( USTC ) nel mantenere il suo ancoraggio al dollaro statunitense, nonché al presunto coinvolgimento di Kwon in strategie di trading progettate per modificare i prezzi di mercato. Università della Scienza e della Tecnologia della Cina.
La notizia arriva dopo che il ministro dell'Interno montenegrino Filip Adzic ha riferito il 23 marzo che un presunto ex "re delle criptovalute" è stato arrestato all'aeroporto di Podgorica per "detenzione di documenti falsi".
Il sospettato, ritenuto essere Kwon, è stato arrestato all'aeroporto di Podgorica con il collega Hon Chang Joon mentre cercavano di volare a Dubai, ha detto Adzic.
In un tweet successivo, il Ministero degli Interni del Montenegro ha riferito che Kwon ha utilizzato documenti di viaggio falsificati provenienti dalla Costa Rica.
Accuse penali in Montenegro
Il quotidiano montenegrino Pobjeda ha riferito il 23 marzo che i pubblici ministeri statali potrebbero presto sporgere denuncia penale contro Kwon e Joon per aver utilizzato documenti di viaggio falsi provenienti dalla Costa Rica, che secondo loro erano stati scoperti per la prima volta dall'Interpol.
Resta inteso che il reato rientra nell'articolo 412, comma 2, del Codice penale montenegrino, che prevede una pena massima di tre anni di reclusione.
Dalla perquisizione delle borse sono stati rinvenuti documenti di viaggio belgi contraffatti, nonché tre computer portatili e cinque telefoni cellulari, che sono stati sequestrati, ha riferito Pobjeda.
I pubblici ministeri sudcoreani hanno emesso un mandato d'arresto il 14 settembre per Kwon, che deve affrontare una serie di accuse di frode e violazione delle leggi sui mercati dei capitali nel suo paese natale. Inoltre, l’Interpol ha emesso un avviso rosso per il suo arresto il 26 settembre, e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha presentato le proprie accuse di frode il 16 febbraio.
Le accuse contro di lui riguardano il suo presunto ruolo nel crollo del token Terra Luna Classic (LUNC) da 40 miliardi di dollari e della stablecoin TerraClassicUSD (USTC) lo scorso maggio.
Dopo il crollo, Quan si sarebbe spostato tra Singapore, Dubai e la Serbia.
Il ministero degli Esteri della Corea del Sud ha ufficialmente annullato il passaporto di Kwon il 20 ottobre dopo che non lo aveva consegnato come ordinato il 6 ottobre.