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Huione Pay, la più grande rete di riciclaggio di denaro in Cambogia, ha annunciato inaspettatamente il 1 dicembre che chiuderà da ora fino al 5 gennaio 2026, attuando un piano di rimborso differito. L'annuncio ha causato a migliaia di utenti di formare lunghe code fuori dalla sua sede centrale di Phnom Penh, temendo la perdita dei loro depositi.
Secondo un avviso affisso nella sua sede, Huione Pay ha dichiarato di affrontare un “prelievo di massa” da milioni di conti e offrirà due opzioni per gli utenti: acquistare prodotti finanziari ad alto rendimento e attendere 18 mesi per ritirare il capitale completo (mentre gli interessi possono essere ritirati mensilmente), oppure scegliere di non partecipare a questi prodotti ma ritirare solo fondi proporzionalmente su base mensile dopo sei mesi.
Huione Pay e il Gruppo Huione erano stati precedentemente privati delle loro licenze dalla Banca Nazionale della Cambogia nel giugno 2024 per “gravi violazioni normative.” Anche gli Stati Uniti hanno classificato il gruppo come un “rischio significativo di riciclaggio di denaro,” ordinando alle istituzioni finanziarie statunitensi di interrompere tutti i collegamenti, poiché il gruppo è accusato di riciclare denaro per organizzazioni di frodi transnazionali, inclusi attacchi informatici e frodi cripto. Lo scorso novembre, anche la borsa cripto sudcoreana Upbit ha chiuso oltre 200 conti legati a Huione a causa di sospetti di riciclaggio di denaro.
Gli osservatori hanno anche evidenziato collegamenti tra Huione e la famiglia Hun Sen, la potente famiglia al potere in Cambogia. I rapporti suggeriscono che i membri della famiglia potrebbero avere interessi indiretti in alcune delle attività finanziarie di Huione, rafforzando la loro influenza economica e politica nel paese. Tuttavia, le autorità cambogiane non hanno commentato ufficialmente questi presunti legami.
La chiusura improvvisa di Huione Pay ha suscitato notevole preoccupazione in Cambogia, sollevando interrogativi sulla trasparenza finanziaria e sulla supervisione delle reti finanziarie informali in mezzo all'inasprimento delle normative internazionali.
Secondo un avviso affisso nella sua sede, Huione Pay ha dichiarato di affrontare un “prelievo di massa” da milioni di conti e offrirà due opzioni per gli utenti: acquistare prodotti finanziari ad alto rendimento e attendere 18 mesi per ritirare il capitale completo (mentre gli interessi possono essere ritirati mensilmente), oppure scegliere di non partecipare a questi prodotti ma ritirare solo fondi proporzionalmente su base mensile dopo sei mesi.
Huione Pay e il Gruppo Huione erano stati precedentemente privati delle loro licenze dalla Banca Nazionale della Cambogia nel giugno 2024 per “gravi violazioni normative.” Anche gli Stati Uniti hanno classificato il gruppo come un “rischio significativo di riciclaggio di denaro,” ordinando alle istituzioni finanziarie statunitensi di interrompere tutti i collegamenti, poiché il gruppo è accusato di riciclare denaro per organizzazioni di frodi transnazionali, inclusi attacchi informatici e frodi cripto. Lo scorso novembre, anche la borsa cripto sudcoreana Upbit ha chiuso oltre 200 conti legati a Huione a causa di sospetti di riciclaggio di denaro.
Gli osservatori hanno anche evidenziato collegamenti tra Huione e la famiglia Hun Sen, la potente famiglia al potere in Cambogia. I rapporti suggeriscono che i membri della famiglia potrebbero avere interessi indiretti in alcune delle attività finanziarie di Huione, rafforzando la loro influenza economica e politica nel paese. Tuttavia, le autorità cambogiane non hanno commentato ufficialmente questi presunti legami.
La chiusura improvvisa di Huione Pay ha suscitato notevole preoccupazione in Cambogia, sollevando interrogativi sulla trasparenza finanziaria e sulla supervisione delle reti finanziarie informali in mezzo all'inasprimento delle normative internazionali.
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