Punti chiave:
FTX ha intentato una causa contro i liquidatori incaricati di liquidare la sua filiale alle Bahamas, accusandoli di rivendicare ingiustamente la proprietà degli asset dell'exchange.
Da quando il colosso delle criptovalute ha presentato istanza di protezione dal fallimento a novembre, i debitori della società si sono spesso scontrati con il team di avvocati incaricato di chiudere la sua società alle Bahamas.
Secondo i debitori che hanno condotto il fallimento della società negli Stati Uniti, i liquidatori hanno ereditato un involucro societario che stanno sfruttando per combattere una controversia giurisdizionale fallimentare.
La direzione dell'exchange di criptovalute insolvente FTX ha intentato una causa contro i liquidatori della sua filiale delle Bahamas, accusandoli di aver rivendicato ingiustamente il controllo delle attività della società.
Domenica, FTX, guidata dal nuovo CEO John Ray, ha presentato una petizione a un tribunale fallimentare del Delaware per determinare che FTX Digital Markets non aveva alcun interesse di proprietà nella criptovaluta, nella proprietà intellettuale e nelle connessioni con i clienti di FTX.com.
A novembre, la società ha presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del capitolo 11, citando disaccordi con i liquidatori delle Bahamas sul controllo delle operazioni della società e una quantità non divulgata di valuta digitale.
Da quando il colosso delle criptovalute ha presentato istanza di protezione dalla bancarotta a novembre, i debitori di FTX si sono spesso scontrati con il team di avvocati, noti come liquidatori provvisori congiunti secondo la legge delle Bahamas, incaricato di liquidare la sua affiliata alle Bahamas. L’entità delle Bahamas possiede ancora beni per centinaia di milioni di dollari.
A gennaio, i liquidatori e la società hanno concordato di scambiare informazioni e proteggere e distribuire i beni appartenenti a entità aziendali alle Bahamas e altrove. Il management statunitense di FTX, tuttavia, ha affermato in una denuncia depositata domenica presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti a Wilmington, in Del., che i liquidatori continuano a mettere in dubbio la proprietà della società.
Secondo il nuovo management della società, FTX Digital Markets ha falsamente rivendicato la proprietà dell'exchange e ha costituito una copertura essenziale per sostenere un piano volto a truffare i clienti.
“La peculiare storia di FTX DM è un classico esempio di abuso della forma societaria. È stato creato come copertura per agevolare un'associazione a delinquere finalizzata a frodare i clienti dei debitori - un'associazione a delinquere della quale tre individui si sono già dichiarati colpevoli e per la quale un quarto, il signor Bankman-Fried, è sotto accusa - rendendo tutte le transazioni relative a FTX DM evitabile. FTX DM faceva parte della fase matura di quella cospirazione", si legge nel documento.
Secondo la denuncia, la filiale delle Bahamas era una struttura societaria e il fulcro del tentativo del fondatore Sam Bankman-Fried di trasportare i depositi dei clienti di FTX Trading e altre proprietà e diritti di valore alle Bahamas, fuori dalla portata delle autorità e dei tribunali statunitensi.
Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di accuse penali negli Stati Uniti e le azioni civili delle autorità bancarie federali sono state rinviate a dopo il processo di ottobre della SBF. L'ex amministratore delegato è ora libero con una cauzione di 250 milioni di dollari, ma è stato regolarmente in tribunale per riconsiderare la questione della cauzione quando è stato scoperto che utilizzava app di chat crittografate e una rete privata virtuale.
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Harold
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