La casa più grande del protocollo DeFi su @SuiNetwork si è rivelata essere la più grande truffa - raccolta di denaro
dopo un pump criminoso del 1.4k% in Momentum finance $MMT
:
$0.3 > $4.6 > crollo improvviso
nel giro di 26 ore le attività degli insider hanno iniziato a formare più cluster allo stesso tempo per scaricare token su più cex - i modelli erano simili in tutti i cluster :
(1:ricevere-token, 2:inviare[dump-su-cex]) - i wallet che venivano utilizzati per ricevere e inviare token erano finanziati da un wallet hot di binance nello stesso intervallo di tempo
i wallet che detenevano $600M di MMT tokens (ath) sono stati inviati a exchange tra cui Binance, Kucoin e UPbit
Cluster 1 :
un wallet (0x5b523) ha inviato più di $400M di MMT tokens a binance
che ha seguito un improvviso crollo dell'85% avvenuto dopo che token del valore di $160M sono stati inviati a dex POOL, upbit e kuCoin
un indirizzo di wallet insider ha ricevuto più di 270M di MMT token (27% dell'offerta totale) :
tx :
72WdAGDVEYpzeZsu45Ax2xHSwHSGgJ6ywn9o6ptz1k4V
attualmente controlla il 18% dell'offerta totale
dopo un po' di tempo ha lentamente iniziato a inviare token in piccole partite di 15M, 4M, 20M ecc. a diversi wallet (ancora una volta finanziati da un wallet di binance) per scaricare token su cex
Cluster 2 :
nello stesso intervallo di tempo hanno iniziato a formarsi altre partite - 68M di token sono stati trasferiti in più wallet tutte le attività collegate allo stesso eoa :
0x6ed7037a19271bc46df6fa9e66ebec39f6f65343fa85948193b7dbe65a80d70c
ci sono più cluster simili che sono stati tutti eseguiti 30 ore dopo il pump e dump improvviso
ciò ha portato a liquidazioni di milioni di short su più exchange centralizzati, le persone hanno subito perdite (sia nel deposito lp che nelle operazioni che sono state manipolate)
even right now more than 80% of circulating supply is being controlled by top 10 wallets - be cautious from future manipulations
stai al sicuro