Nel 2022 gli americani hanno perso 10,3 miliardi di dollari a causa delle truffe online, con perdite sugli investimenti in criptovalute pari a circa il 25%.
Le frodi legate alle criptovalute sono aumentate del 183% nel 2022
Il rapporto dell'FBI ha mostrato che le truffe online relative agli investimenti in criptovalute sono aumentate fino a 2,57 miliardi di dollari nel 2022 rispetto ai 907 milioni di dollari del 2021, con un aumento del 183%.
I dati raccolti dall’Internet Crime Denunc Center (IC3), un’agenzia responsabile delle forze dell’ordine e della sicurezza nazionale, hanno rivelato che nel 2022 sono andati persi 10,3 miliardi di dollari a causa dei truffatori online, rispetto ai 6,9 miliardi di dollari del 2021.
L'FBI ha anche notato un picco negli investimenti in criptovalute poiché i truffatori hanno approfittato della nascita e dell'esplorazione del settore da parte di nuovi utenti.
Rapporto dell'FBI: 2,5 miliardi di dollari verranno rubati alle vittime statunitensi attraverso truffe sugli investimenti in criptovalute nel 2022 - https://t.co/YYuibb8OGZ pic.twitter.com/fJD1LcaPru
- CRYPTOPURITY.COM (@TheCryptopurity) 19 marzo 2023
Secondo il rapporto, la maggior parte delle vittime che denunciavano truffe crittografiche avevano tra i 30 e i 49 anni.
Come i truffatori hanno rubato miliardi
L’FBI ha evidenziato le cinque truffe sugli investimenti più comuni nel 2022, inclusa l’estrazione di liquidità. In questo caso, una vittima collega il proprio portafoglio di criptovaluta a un falso servizio di mining di liquidità, consentendo al truffatore di ripulire i propri beni.
I truffatori hanno anche violato gli account dei social media per accedere al profilo di una vittima prima di prendere di mira i suoi amici e sfruttare la loro fiducia per perpetrare una falsa offerta di investimento.
In alcuni casi, l'FBI ha notato che i truffatori potrebbero anche contattare un agente immobiliare con un'offerta per acquistare una casa costosa utilizzando criptovalute. Quando l'agente accetta di aderire, il truffatore lo convince di possedere proprietà del valore di milioni.
I truffatori si sono anche spacciati per celebrità e hanno costruito false amicizie con le vittime sfruttando false opportunità di investimento.
In alcuni casi, i truffatori hanno anche inventato un lavoro falso. In questo modo la vittima è stata indotta a candidarsi per posti di lavoro inesistenti presso società di investimento. Tuttavia, invece di offrire loro un lavoro, hanno ricevuto consigli sugli investimenti. Il loro obiettivo era quello di derubare i candidati speranzosi.
Hack crittografici e fallimenti di progetti nel 2022
Nel 2022, le frodi legate alle criptovalute e le attività correlate costano agli investitori quasi 3,5 miliardi di dollari. Un rapporto intitolato "Cryptocurrency Scams of 2022" di Privacy Affairs ha sottolineato l'effetto delle frodi sul mercato. Considerando la serie di stablecoin in fallimento, scambi al collasso e hack crittografici, il 2022 potrebbe essere l’anno peggiore per le criptovalute.
Gli eventi significativi dell'inverno cripto 2022 includono la caduta del popolare exchange FTX a novembre, che ha influenzato i prezzi delle criptovalute e ha avuto un impatto su diverse attività blockchain. In precedenza, LUNA e UST, una stablecoin algoritmica, sono crollate.
All'inizio del 2023, le banche crittografiche, tra cui la Silvergate Bank e la Silicon Valley Bank (SVB), hanno chiuso i battenti e hanno subito una corsa agli sportelli. Ciò ha diffuso paura e panico nel mercato, facendo aumentare i prezzi delle criptovalute.
Oltre alle banche, anche diverse società blockchain hanno segnalato perdite di miliardi di dollari a causa di violazioni ed exploit della sicurezza. L'attacco più recente riguarda il protocollo di prestito Euler Finance, che è stato violato per oltre 197 milioni di dollari.