L'uomo d'affari cinese in esilio Guo Wengui è accusato di aver frodato gli investitori in molteplici schemi, inclusa la truffa dell'Himalayan Coin che ha fruttato fino a 600 milioni di dollari.

Quando qualcuno è accusato di aver frodato gli investitori per più di 1 miliardo di dollari, la parte più interessante dell’accusa sono sempre le succose curiosità su ciò che ha comprato con i cosiddetti guadagni illeciti.

Lo stesso vale nel caso di Guo Wengui, un uomo d’affari cinese in esilio con stretti legami con il consigliere di Donald Trump Steve Bannon, arrestato nel 2020 sullo yacht da 37 milioni di dollari di Guo.

Guo è stato accusato di una serie di presunte frodi, tra cui un piano da 600 milioni di dollari che coinvolgeva l'exchange himalayano e gli acquisti di due criptovalute includevano non solo una villa, uno yacht e una Ferrari, ma anche un paio di materassi del valore di 36.000 dollari e un televisore da 62.000 dollari. e una culla per legna da camino da $ 53.000.

Guo è stato arrestato mercoledì mattina, secondo Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Negli ultimi sei mesi, l'ufficio di Williams ha sequestrato 634 milioni di dollari da 21 conti bancari, nonché beni acquistati con guadagni presumibilmente illeciti, tra cui una Lamborghini.

Williams ha accusato Guo di "riempirsi le tasche con denaro rubato", affermando che "ha guidato una sofisticata cospirazione che ha defraudato migliaia di suoi follower online per oltre 1 miliardo di dollari".

L'ufficio di Williams ha detto che "Guo Wengui" era in realtà uno dei cinque alias di He Yunguo. Le 12 accuse contro di lui includono sette capi d'accusa di frode, nonché associazione a delinquere, riciclaggio di denaro e perversione del corso della giustizia.

Anche un presunto collaboratore, William Je, è stato accusato ed è ricercato dalle autorità.

Contemporaneamente la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha intentato una causa contro la coppia, accusandoli di un presunto schema di frode da 850 milioni di dollari.

"Riteniamo che Guo sia un truffatore seriale che ha raccolto più di 850 milioni di dollari promettendo agli investitori rendimenti enormi su presunte criptovalute, tecnologia e opportunità di investimento di lusso", ha affermato Gurbir Grewal, direttore della Divisione di applicazione dei dollari della SEC.

"In realtà, Guo ha sfruttato l'hype e il fascino che circonda la criptovaluta e altri investimenti per vittimizzare migliaia di persone e finanziare il lussuoso stile di vita suo e della sua famiglia."

Schema di crittografia himalayano

La presunta frode include Himalaya Exchange, "un presunto 'ecosistema' di criptovaluta... [che] include una stablecoin chiamata Himalaya Dollar ("HDO" o "H Dollar") e una criptovaluta per l'Himalayan Coin ("HCN" o "H Dollar')," ha detto l'ufficio di Williams.

L'ICO di HCN e HDO è avvenuto il 1° novembre, con HCN scambiato a 0,10 dollari. L'exchange sostiene che il suo prezzo è salito a 27 dollari in due settimane, secondo l'accusa.

Secondo l’accusa, il programma di scambio è durato da aprile 2021 fino a questo mese. Guo ha affermato che la moneta H è coperta per il 20% da oro, che può essere venduto "se la moneta H diventa priva di valore". Ha promesso:

"Chi perde soldi, posso dire un risarcimento al 100%. Chi perde soldi, lo sopporterò."

Tuttavia, entrambe le monete possono essere scambiate solo sull’Himalayan Exchange e l’HCN “non può essere scambiato o scambiato con altre valute”.

I white paper delle due monete affermano addirittura, in caratteri piccoli, che "contrariamente alle dichiarazioni [di Guo]", nessuna delle due è una criptovaluta e utilizza invece il "credito" per le transazioni.

I punti "possono essere utilizzati solo sull'Himalayan Exchange o sull'"Himalaya Ecosystem" e "non esiste il diritto di riscattarli con valuta fiat o criptovalute", afferma la denuncia.

Tra le altre cose, i fondi dell'Himalayan Exchange sono stati prestati a Guo per l'acquisto di uno yacht da 37 milioni di dollari.

Le autorità hanno sequestrato 335 milioni di dollari in fondi himalayani il 20 e 21 settembre, e nel mese successivo circa 278 milioni di dollari sono stati sequestrati da conti bancari detenuti a nome di entità dell'Himalayan Exchange.

Tre o più aziende

I pubblici ministeri statunitensi sostengono inoltre che Guo abbia ricevuto 250 milioni di dollari da G|Clubs, un'organizzazione di iscrizione online per ricchi che presumibilmente si descriveva come "un portale per prodotti, servizi ed esperienze curati di livello mondiale".

C’è anche GTV Media Group, che è “presentata come una grande società di media”. Guo ha venduto azioni per un valore di circa 452 milioni di dollari a circa 5.500 investitori nel collocamento privato.

Gli investitori hanno poi venduto gli investimenti di una serie di gruppi di investimento informali chiamati “fattorie”, presumibilmente parte della Himalayan Farms Alliance. Fornisce prestiti a GTV convertibili in azioni GTV a $ 1 per azione.

Bloomberg nota che Bannon e Guo sarebbero "le due figure principali dietro GTV", anche se aggiunge che "Bannon non è stato accusato di alcun illecito".

Ha aggiunto che Bannon è stato arrestato sullo yacht di Guo nel 2020 e accusato di appropriazione indebita di fondi dal fondo We Build the Wall - raccogliendo denaro per costruire un muro tra gli Stati Uniti e il Messico - e poi lavorando su Trump ha ricevuto la grazia presidenziale nel suo ultimo giorno. in ufficio.