Un'operazione della Polizia Federale effettuata questo mercoledì (15) ha portato all'arresto di Raphael Sousa Oliveira, responsabile della pagina “Choquei”, oltre ai funkeiros MC Ryan SP e Poze do Rodo. Sono sospettati di far parte di uno schema di riciclaggio di denaro attraverso criptovalute, che avrebbe movimentato circa R$ 1,6 miliardo.

L'indagine fa parte di un'offensiva più ampia per smantellare un'organizzazione criminale accusata di utilizzare metodi sofisticati per nascondere l'origine di valori illeciti.

Secondo la PF, il gruppo utilizzava varie strategie per ostacolare il tracciamento del denaro, comprese operazioni con criptovalute, grandi movimenti bancari e circolazione di denaro contante.

Oltre 200 agenti hanno partecipato all'operazione, eseguendo mandati di arresto e di ricerca e sequestro in vari stati, come San Paolo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco e Distretto Federale. Durante l'operazione, sono stati sequestrati auto di lusso, gioielli, orologi, denaro contante, cellulari e computer che dovrebbero aiutare nel proseguimento delle indagini.

Le autorità affermano che lo schema potrebbe aver movimentato più di R$ 1,6 miliardo. Il sospetto è di uso di aziende fantasma e conti di terzi per nascondere l'origine dei valori.

Raphael Sousa Oliveira è stato arrestato a Goiânia. Fino ad ora, non sono stati divulgati dettagli sul suo coinvolgimento. Già MC Ryan SP e Poze do Rodo sono stati detenuti in luoghi a loro collegati, e le difese affermano che non hanno ancora avuto accesso completo al processo, che rimane sotto segreto.

Gli indagati possono rispondere di crimini come riciclaggio di denaro, associazione a delinquere e evasione di capitali. La PF ha informato che l'operazione potrebbe avere nuovi sviluppi in base all'analisi del materiale sequestrato.$USDC ,$BTC ,$PAXG