Chipmixer, una delle più grandi organizzazioni di criminalità informatica focalizzate sulle criptovalute con una squadra notoriamente cattiva, è stata chiusa grazie a uno sforzo congiunto tra le autorità tedesche e statunitensi. Secondo un comunicato stampa di Europol, l'indagine è supportata anche dalle autorità di Belgio, Polonia e Svizzera.
Il gruppo Crypto Mixer è accusato di aver partecipato ad operazioni di riciclaggio di denaro su quattro server, coinvolgendo più di 19.000 Bitcoin per un valore di circa 45 milioni di dollari in 55 transazioni, con 7 terabyte di dati sequestrati.
Cosa sono i ChipMixer e come compiono i furti più avidi di Crypto
ChipMixer è un mixer di criptovaluta senza autorizzazione creato nel 2017 appositamente per tagliare i percorsi relativi alle risorse digitali. Secondo Europol, il software ChipMixer consente ai criminali di mascherare la traccia dei fondi sulla blockchain, rendendola “più attraente per i criminali informatici che cercano di riciclare denaro per crimini come traffico di droga, armi, attacchi ransomware e frodi con carte di pagamento””.
I fondi depositati vengono convertiti in “chip”, piccoli gettoni di valore comparabile, che vengono ulteriormente mescolati, consentendo ai criminali di rendere anonime tutte le tracce della fonte originale dei fondi.
Inoltre il servizio viene fornito sul “clear text” e sul dark web. ChipMixer fornisce ai propri clienti il completo anonimato per evitare di infrangere la legge. Le autorità sostengono che questo servizio viene spesso utilizzato dai criminali per riciclare risorse digitali e reindirizzarle ulteriormente agli scambi di criptovaluta.
Non solo i criminali sarebbero coinvolti, ma secondo Europol anche gli scambi di criptovalute sono coinvolti in questa forma di criminalità organizzata, con risorse digitali "riciclate" che vengono scambiate con altre criptovalute alla fine del processo o direttamente nella valuta emessa dal governo (FIAT) tramite bancomat o conto corrente bancario.
Rubati più di 3 milioni di dollari in asset digitali
Secondo le indagini dell’organizzazione criminale, la piattaforma potrebbe aver fornito 152.000 Bitcoin per riciclaggio di denaro, un asset digitale del valore di oltre 3 milioni di dollari. Molti sono legati ai mercati della darknet, ai gruppi di ransomware, ai beni illeciti, al traffico e al furto di risorse crittografiche.
I funzionari hanno condotto le indagini utilizzando le informazioni ottenute dopo la chiusura della piattaforma darknet Hydra. Questo mercato criminale online ha consentito agli utenti, principalmente nei paesi di lingua russa, di acquistare e vendere beni e servizi illegali, determinando la scoperta di transazioni multimilionarie.
Inoltre, le autorità stanno indagando sulla possibilità che alcune delle risorse digitali rubate in seguito al crollo di un importante scambio di criptovalute nel 2022 siano state riciclate attraverso il gruppo criminale informatico ChipMixer.
Europol riferisce di assistere le indagini attraverso analisi operative e forensi. D'altra parte, gli Stati Uniti hanno unito le forze con l'FBI, il Dipartimento di Sicurezza Nazionale e il Dipartimento di Giustizia per combattere le reti criminali legate alle criptovalute.