Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) sta indagando sul misterioso crollo della stablecoin TerraClassicUSD (USTC), che ha causato il caos nell'ecosistema Terra, provocando un'incredibile perdita di 40 miliardi di dollari lo scorso maggio.

Secondo quanto riportato, nelle ultime settimane l'FBI e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York hanno interrogato duramente gli ex dipendenti di Terraform Labs, cercando risposte alla sconcertante saga.

L'indagine segue da vicino la presentazione di una causa da parte della SEC il 16 febbraio contro Terraform Labs e il suo fondatore, Do Kwon.

Secondo quanto riferito, le autorità stanno mettendo in dubbio la connessione tra Chai, una piattaforma di pagamento con sede in Corea del Sud, e la blockchain Terra su cui operava USTC.

La causa intentata dalla SEC contro Kwon sosteneva che quest'ultimo aveva tratto in inganno gli investitori indicando falsamente che le transazioni Chai erano state eseguite sulla blockchain Terra.

La SEC ha inoltre accusato Kwon di aver fornito agli investitori informazioni inaccurate sui rischi associati alla stablecoin basata su algoritmi, progettata per mantenere un rapporto di ancoraggio di 1:1 con il dollaro statunitense.

Tuttavia, non è ancora chiaro quali accuse specifiche il Dipartimento di Giustizia intenda perseguire, e ciò non significa necessariamente che verranno presentate accuse.

Il fondatore Do Kwon nega ogni illecito e rimane in libertà

L'enigmatico fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, è in continuo movimento dopo il crollo: si dice che abbia viaggiato in aereo dalla Corea del Sud a Singapore, Dubai e ora in Serbia, dove ha mantenuto un basso profilo.

Kwon è latitante dallo scorso anno, a seguito di un mandato di arresto emesso dalle autorità sudcoreane per violazione della legge sui mercati dei capitali. Sebbene sia apparso di recente su Twitter negando qualsiasi illecito, i funzionari sudcoreani sono scettici e gli hanno revocato il passaporto e hanno emesso un avviso di arresto dell'Interpol per il suo arresto. La posizione di Kwon rimane un mistero e i funzionari serbi si sono rifiutati di rilasciare dichiarazioni.

Davvero non capisco perché altrimenti sarebbe vero: pensa se saresti a tuo agio con lo stesso livello di invasione della privacy per te stesso

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) 17 settembre 2022

In un bizzarro colpo di scena, si dice che la procura di New York stia indagando su ex membri di Jump Trading, Jane Street e Alameda Research per discussioni in chat relative al progetto della stablecoin TerraUSD. Secondo fonti di Bloomberg, l'indagine si concentra sull'eventuale coinvolgimento di tattiche di manipolazione del mercato.

Mentre l'ecosistema di Terra raccoglie i pezzi e cerca di andare avanti dopo l'evento disastroso, l'indagine del Dipartimento di Giustizia offre la speranza di trovare risposte alle domande di lunga data che circondano il crollo dell'USTC.