Ho trovato un trucco per ritirare denaro, qui ne discuto con tutti.
Trucco:
Il commerciante di criptovalute compra a basso prezzo un "debito morto" (crediti inesigibili che non possono essere eseguiti dal tribunale).
Cambia il creditore in un normale investitore e il debitore nel commerciante di criptovalute stesso.
Fa causa al tribunale, mediazione rapida, emette un verbale di mediazione.
L'investitore trasferisce privatamente USDT al commerciante di criptovalute.
Il commerciante di criptovalute versa yuan nel conto esecutivo del tribunale, che poi trasferisce all'investitore (sembra "legale, sicuro, senza congelamento della carta").
La fattibilità del piano è praticamente zero.
La cessione del credito richiede la notifica al debitore e potrebbe necessitare di una notarizzazione; il tribunale non accetterà facilmente una combinazione di "nuovo creditore" e "debitore" che "spunta all'improvviso".
La lite falsa (Articolo 112 e Articolo 113 del Codice di Procedura Civile) è severamente perseguitata in patria; le parti si accordano per mediare e creare debiti falsi; il tribunale ora utilizza big data per il controllo del rischio, e se l'importo è grande e il processo è anomalo, verrà immediatamente identificato.
Il minimo è che il verbale di mediazione sia invalido, il peggio è la detenzione penale (reato di frode / ostruzione della testimonianza, ecc.).
Il trasferimento di fondi nel conto esecutivo del tribunale è soggetto a rigorosi controlli, e il commerciante di criptovalute non può "ripulire privatamente" 1000000 senza lasciare tracce. Nei casi reali, operazioni simili sono praticamente tutte finite in prigione.
Versione aggiornata del classico "prima trasferisci U e poi scappa". I truffatori usano documenti del tribunale per impressionare, facendo credere ai neofiti che ci sia "una garanzia giudiziaria". L'ambiente di prelievo di denaro in patria è già di alta pressione (controllo del rischio bancario + antiriciclaggio), e questo tipo di linguaggio "di facciata del tribunale" sfrutta perfettamente il desiderio delle persone di "aggirare legalmente il congelamento della carta".
L'investitore trasferisce prima U, il commerciante di criptovalute prende i soldi e scappa, e non osi nemmeno denunciare (perché anche tu hai partecipato a una causa falsa).