Punti chiave:

  • Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando sul crollo di TerraUSD avvenuto lo scorso anno, il che solleva la possibilità di accuse penali contro Do Kwon.

  • Si dice che l'FBI e il distretto meridionale di New York abbiano interrogato ex dipendenti di Terraform Labs.

  • DỌ renderà nota anche la portata esatta dell'indagine, in quanto il caso della SEC è stato archiviato il mese scorso.

Dopo la SEC, anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti desidera indagare sulla causa del crollo del progetto LUNA – UST nel maggio 2022, secondo un rapporto del WSJ.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un'indagine sul progetto di criptovaluta Terra (LUNA) e sulla stablecoin TerraUSD (UST), il che significa che c'è un'alta probabilità che il fondatore Do Kwon riceva accuse penali.

Il Dipartimento di Giustizia sta indagando sul crollo dell'anno scorso della stablecoin TerraUSD, aggiungendo il rischio di accuse penali negli Stati Uniti alla pressione sul suo creatore, l'imprenditore di criptovalute sudcoreano Do Kwon https://t.co/1HYzzzYMgh

— The Wall Street Journal (@WSJ) 13 marzo 2023

Dopo il crollo di LUNA-UST, Kwon ha deliberatamente eluso le autorità di Singapore e Corea del Sud con voci secondo cui si troverebbe in Serbia. Le autorità della Corea del Sud, il paese che ha ordinato l'arresto di Do Kwon e ne ha annullato il passaporto, hanno inviato rappresentanti in Serbia per continuare la ricerca di Do Kwon. Si è saputo di recente che il CEO di Terraform Labs si sta preparando a tornare sul mercato delle criptovalute con una serie di nuovi progetti.

Attualmente, l'FBI (Federal Bureau of Investigation) degli Stati Uniti e l'ufficio del procuratore distrettuale meridionale di New York hanno iniziato a interrogare ex dipendenti di Terraform Labs, la società dietro le due criptovalute, e ad indagare su quanto accaduto per indagare più a fondo.

Si dice che il pubblico ministero racconterà le discussioni avvenute tra importanti fondi di investimento del settore, tra cui Jump Trading, Jane Street e Alameda Research, in merito al piano per "salvare" LUNA-UST nel maggio 2022.

Sebbene non sia stato concesso alcun salvataggio all'ecosistema delle criptovalute da 60 miliardi di dollari, le autorità stanno valutando se tali fondi di investimento costituiscano un mercato manipolativo.

In precedenza, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti aveva dichiarato entrambe le valute azioni nel febbraio 2023 e aveva accusato Do Kwon di aver frodato gli investitori per miliardi di dollari attraverso la coppia di progetti LUNA-UST.

L'atto di accusa della SEC fa anche riferimento a un'entità di investimento statunitense non identificata che collabora con Terraform Labs in transazioni off-chain per supportare UST durante il depeg di maggio 2021. Grazie all'accordo con Terraform Labs, quel fondo di investimento ha ottenuto enormi profitti. Ha anche dato agli investitori l'idea che il modello operativo della stablecoin UST sia stabile tramite una formula predeterminata, incoraggiandoli a continuare a investire.

Si ipotizza molto che il fondo di investimento sia Jump Crypto, la sussidiaria di Jump Trading che partecipa al mercato delle criptovalute.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: le informazioni su questo sito Web sono fornite come commento generale di mercato e non costituiscono consulenza sugli investimenti. Ti invitiamo a effettuare le tue ricerche prima di investire.

Unisciti a noi per rimanere aggiornato sulle novità: https://linktr.ee/coincu

Volpino

Notizie di Coincu