Ottima domanda, quindi scriverò un lungo articolo per spiegarti in dettaglio i rischi del prelievo di grandi somme nel mondo delle criptovalute e come evitare che le banche controllino i prelievi! (Super completo + pratico)
Sia i nuovi arrivati nel mondo delle criptovalute che i veterani hanno molte domande sui prelievi. I nuovi arrivati temono di non poter prelevare, mentre i veterani temono di imbattersi in denaro sporco.
Se un nuovo arrivato sta solo facendo piccole transazioni, non c'è bisogno di preoccuparsi. Del resto, il mercato OTC nazionale è basato su transazioni peer-to-peer (C2C); ci sono persone che vogliono comprare e persone che vogliono vendere, quindi ci sarà sempre un modo di fare transazioni C2C. Al momento, il mercato di transazioni C2C di Binance è ancora stabile. Trova commercianti con alta reputazione e non essere tentato da guadagni minimi, puoi usarlo con tranquillità.
Ora parliamo del problema che preoccupa gli investitori di criptovalute, ovvero il congelamento della carta bancaria per il prelievo di denaro, cioè la preoccupazione di ricevere denaro sporco.
Il testo successivo è lungo, ma è tutto materiale utile, per esempi specifici puoi contattarmi per risolvere.
Indice
1 Cos'è il denaro sporco
2 Le caratteristiche del denaro sporco
3 Come affrontare il problema del denaro sporco durante il prelievo
4 Come gestire il congelamento della carta bancaria
5 Approcci avanzati
6 Riassunto:
Cos'è il denaro sporco
Se il prezzo di acquisto nel mercato C2C è inferiore al prezzo di vendita.
Teoricamente, puoi acquistare 1000 USDT a 6,34 e poi rivenderli a 6,38, guadagnando netti 0,04*1000=40 dollari=280 yuan cinesi. Puoi continuare a fare arbitraggio in questo modo.
Ma il mercato non è stupido, i margini di profitto sono stati già livellati.
La causa di questo è che i commercianti che usano valuta fiat per acquistare USDT (cioè quotando 6,38) hanno denaro sporco, quindi sono disposti a pagare un prezzo superiore al mercato per acquistare USDT, per liberarsi del loro denaro sporco, e tu diventi un complice nel riciclaggio di denaro.
Fino al 2018, il mercato C2C era abbastanza normale. Successivamente, varie truffe telefoniche e denaro sporco hanno cercato di passare attraverso il mercato C2C delle criptovalute. Le autorità che indagano sul denaro sporco ora sono molto severe in questo settore, se una carta è coinvolta nel flusso di denaro sporco, sarà congelata per cooperare con l'indagine.
Le caratteristiche del denaro sporco
È molto simile a una malattia infettiva. Altamente contagiosa e latente, non si vede in superficie. Quindi porta a due caratteristiche:
1, se questa carta riceve denaro sporco, verrà infettata e potrebbe essere congelata. Questa carta, trasferita a qualsiasi altra carta, infetterà anche le nuove carte.
2, prima di essere congelato non sai quale carta o quale denaro abbia problemi, solo dopo il congelamento lo scopri, quindi è un po' imprevisto.
Come affrontare il problema del denaro sporco durante il prelievo
1, durante il prelievo, cerca commercianti con un alto volume di transazioni, registrazione di lunga durata e prezzi normali (prezzo di vendita inferiore al prezzo di acquisto di mercato), non cercare di risparmiare su piccole cose:
In generale, transazioni superiori a 2000, registrazione da più di un anno, prezzo inferiore al prezzo di acquisto. Mentre volumi di transazione bassi, registrati da meno di un mese, i prezzi più alti hanno quasi tutti problemi.
2, usa carte vuote poco utilizzate per ricevere denaro, non far accumulare troppo denaro su una singola carta, cerca di effettuare transazioni solo con un commerciante per carta, isola i trasferimenti per 1-3 mesi, solo dopo che non è stata congelata trasferisci sulla carta principale. Poiché non sappiamo quale commerciante abbia problemi, è puramente una questione di probabilità, quindi è necessario ridurre le perdite nel caso di congelamento. Usando questo metodo di isolamento, anche se una carta viene congelata, il problema non è grave, basta aspettare che venga risolto.
Approcci avanzati
1, se hai molti soldi e hai bisogno di dollari, puoi aprire un conto su Kraken, prelevare USDT e cambiarlo in USD, poi prelevare sulla tua carta in dollari.
2, alcune persone subito dopo aver ricevuto il denaro vanno a pagare la carta di credito/il prestito, oppure investono, oppure entrano nel mercato azionario, anche questo è possibile, di solito la probabilità di congelamento è inferiore.
3, usare una carta bancaria è meglio. Alipay e WeChat non riducono la probabilità di congelamento.
Riassunto:
Basta operare correttamente, non cercare di risparmiare su piccole cose, la probabilità di imbattersi in denaro sporco diminuirà notevolmente.
Non combattere battaglie non preparate, fai solo operazioni certe. Anche se non riesco a garantire guadagni su ogni singolo scambio, posso garantire che il tuo conto sarà in attivo, seguire le persone giuste è fondamentale, velocità in chat.
