Nel mondo delle criptovalute, guadagnare soldi e voler cambiare USDT in RMB, non fate attenzione a non incappare in problemi💣 Si dice che qualcuno abbia guadagnato 10 milioni nel mondo delle criptovalute e poi abbia cercato di cambiare con un commerciante U. Il processo normale è trasferire USDT al conto di garanzia dell'exchange, e dopo che l'altra parte ha inviato il pagamento, confermare il rilascio delle monete. Ma qui c'è un grande problema, non sai affatto da dove provengano i fondi dell'altra parte.

Molti pensano che controllare i giorni di deposito dei fondi, far promettere al commerciante U di congelare la carta e risarcire, o cercare commercianti di criptovalute con anni di esperienza, possa aiutare ad evitare rischi. Ma in realtà è poco utile, il congelamento della carta è come una bomba a orologeria, quando esploderà dipende solo da quando le vittime dei fondi coinvolti presenteranno una denuncia. Questa transazione potrebbe andare liscia, ma alcuni mesi dopo, a causa di un problema con un precedente trasferimento di fondi, la tua carta potrebbe essere congelata retroattivamente.

Inoltre, le carte bancarie dei commercianti U, a causa di frequenti transazioni di grandi importi, possono essere facilmente monitorate dai sistemi di gestione del rischio della banca. Una volta che inizi a fare affari con loro, la tua carta potrebbe subire conseguenze. E se il tuo conto personale improvvisamente mostra transazioni frequenti diverse dal solito, o fondi che entrano ed escono rapidamente senza lasciare saldo, ciò attiverebbe anche il monitoraggio della banca, portando alla congelazione della carta.

In definitiva, tutto questo è dovuto al monitoraggio dei big data che è troppo potente. Molti settori grigi utilizzano USDT per movimentare fondi, e gli utenti che comprano e vendono frequentemente negli exchange possono facilmente essere associati a liste nere anti-frode, catturati dai sistemi di gestione del rischio. La maggior parte delle carte bancarie dei commercianti di criptovalute è già di per sé un conto ad alto rischio, e fare affari a lungo termine con loro potrebbe far sì che il tuo conto venga contrassegnato come "conto coinvolto in frodi".

Guadagnare soldi è una cosa positiva, ma quando si tratta di cambiarli, bisogna fare attenzione. Proteggere il proprio conto bancario è molto più importante che cercare di scambiare rapidamente e con basse commissioni. #出金