Il post Binance nega le affermazioni di transazioni da $1B con l'Iran, respinge le accuse di sanzioni è apparso per primo su Coinpedia Fintech News
L'exchange di criptovalute Binance ha negato le affermazioni secondo cui avrebbe elaborato più di $1 miliardo in transazioni legate a entità iraniane. L'azienda ha anche respinto le accuse di aver licenziato dipendenti che avevano sollevato preoccupazioni di conformità.
Il record deve essere chiaro. Nessuna violazione delle sanzioni è stata trovata, nessun investigatore è stato licenziato per aver sollevato preoccupazioni e Binance continua a rispettare i suoi impegni normativi. Abbiamo chiesto correzioni ai recenti rapporti. pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Richard Teng (@_RichardTeng) 16 febbraio 2026
Le accuse provengono da un rapporto investigativo del 13 febbraio. Il rapporto affermava che gli investigatori interni di Binance avevano segnalato oltre 1 miliardo di dollari in trasferimenti tra marzo 2024 e agosto 2025. La maggior parte delle transazioni coinvolgeva apparentemente Tether (USDT) sulla blockchain di Tron.
Il rapporto sostiene che ci sono preoccupazioni interne sulla conformità
Secondo il rapporto, diversi membri del team di indagini sulla conformità di Binance sono stati licenziati dopo aver sollevato preoccupazioni internamente. Alcuni di questi dipendenti avevano un background nelle forze dell'ordine.
Il rapporto ha anche suggerito che più personale di conformità ha lasciato l'azienda negli ultimi mesi. Tuttavia, non ha spiegato chiaramente le ragioni dietro quei congedi.
Risposta di Binance: Nessuna violazione delle sanzioni
La leadership di Binance ha categoricamente negato le accuse.
Co-CEO Richard Teng ha dichiarato che l'azienda non ha riscontrato violazioni delle sanzioni. Ha anche affermato che Binance non ha licenziato investigatori per aver sollevato preoccupazioni di conformità.
Nella sua risposta ufficiale, Binance ha dichiarato di aver condotto una revisione interna dettagliata con il supporto di consulenti legali esterni. L'azienda ha affermato che la revisione non ha trovato prove di violazioni delle sanzioni legate alle transazioni segnalate.
Binance ha aggiunto che segue le leggi sulla protezione dei whistleblower in diverse giurisdizioni. L'azienda ha respinto le affermazioni secondo cui i dipendenti sono stati puniti per aver segnalato problemi di conformità.
L'accordo da 4,3 miliardi di dollari di Binance
La controversia nasce dopo l'accordo da 4,3 miliardi di dollari di Binance del 2023 con le autorità statunitensi per violazioni delle leggi antiriciclaggio e delle sanzioni.
Da quell'accordo, Binance ha operato sotto un controllo normativo più rigoroso. L'azienda afferma di aver migliorato i suoi sistemi di screening delle sanzioni, strumenti di monitoraggio delle transazioni e controlli interni.
A causa di questa storia, qualsiasi nuova affermazione relativa alle sanzioni attira forte attenzione da parte dei regolatori e degli investitori.
Stablecoin e scrutinio normativo
OFAC ha sanzionato otto indirizzi crypto legati agli Houthi il 2 aprile 2025, OFAC ha sanzionato otto indirizzi crypto legati a una rete di finanziamento Houthi sostenuta dall'IRGC-QF dell'Iran. Tutti e otto gli indirizzi sanzionati sono sulla rete Tron, con la maggior parte dell'attività in USDT. Elliptic’s… pic.twitter.com/wK1HrynHIF
— Elliptic (@elliptic) 7 aprile 2025
Il caso evidenzia anche le preoccupazioni normative in corso riguardo ai stablecoin, in particolare le transazioni USDT sulla rete Tron.
In passato, le aziende di analisi blockchain hanno riferito che attori sanzionati hanno utilizzato stablecoin per spostare fondi al di fuori dei sistemi finanziari tradizionali. Le autorità statunitensi, incluso l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), hanno sanzionato altre piattaforme crypto per problemi simili.
Nessuna nuova azione di enforcement ancora
Finora, non è stata annunciata alcuna nuova azione di enforcement contro Binance. A questo stadio, la questione rimane una disputa tra il reporting investigativo e la smentita pubblica di Binance. La situazione si aggiunge alle discussioni in corso su conformità, trasparenza e regolamentazione nell'industria globale delle criptovalute.
