I flussi di criptovalute verso reti sospettate di essere coinvolte in attività di traffico di esseri umani in tutta l'Asia sudorientale sono aumentati dell'85% anno su anno nel 2025, secondo un nuovo rapporto della società di analisi blockchain Chainalysis.
Nonostante il forte aumento del volume delle transazioni, la società sottolinea che la trasparenza della blockchain sta diventando contemporaneamente uno strumento potente per identificare, tracciare e interrompere queste operazioni illecite.
Centinaia di milioni di flussi identificati
Nella sua ultima pubblicazione di ricerca rilasciata giovedì, Chainalysis ha rivelato che i volumi di transazione inviati a servizi presumibilmente collegati ad attività di traffico sono stati centinaia di milioni di dollari attraverso entità già identificate.
Molti di questi servizi sono ritenuti operare in o attraverso hub nell'Asia sudorientale e sono riportati come collegati a:
Frodi su larga scala
Operazioni di gioco online
Reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese
Servizi di intermediazione illeciti
Il rapporto evidenzia come questi ecosistemi interconnessi spesso mescolino frodi informatiche, lavoro forzato e attività criminali organizzate, creando complessi percorsi finanziari che si estendono su più giurisdizioni.
Casi d'uso delle criptovalute in attività illecite
Secondo i risultati, le criptovalute sono state utilizzate in diverse categorie di operazioni legate al traffico, tra cui:
Servizi di escort internazionali che operano tramite piattaforme di messaggistica crittografata come Telegram
Schemi di intermediazione lavorativa che coinvolgono coercizione o reclutamento forzato in centri di frode
Reti di prostituzione organizzata
Distribuzione e monetizzazione illegale di contenuti di sfruttamento minorile
I metodi di pagamento variano tra i gruppi. Il rapporto nota che i servizi di escort internazionali e le reti di prostituzione si affidano prevalentemente alle stablecoin, citando la loro stabilità di prezzo e l'efficienza del trasferimento transfrontaliero.
Trasparenza della blockchain come contromisura
Sebbene la crescita nell'uso illecito delle criptovalute sia preoccupante, Chainalysis sottolinea che il libro mastro pubblico della blockchain offre un livello di trasparenza senza pari rispetto ai sistemi basati su contante.
A differenza delle transazioni in contante fisico—che lasciano poco o nessun traccia—i dati della blockchain consentono ai team di conformità e alle agenzie di enforcement di:
Analizzare i modelli di transazione ricorrenti
Identificare cluster di portafogli collegati ad attività coordinate
Tracciare il comportamento di conversione delle stablecoin
Mirare a punti di strozzamento strategici come scambi e mercati darknet
La società raccomanda di monitorare indicatori come:
Pagamenti grandi e ricorrenti a servizi di intermediazione lavorativa
Cluster di portafogli che interagiscono con più categorie di servizi illeciti
Cicli ripetuti di conversione delle stablecoin tra piattaforme
Progresso dell'applicazione della legge
Il rapporto evidenzia anche i recenti successi nell'applicazione della legge. Le autorità in Germania, ad esempio, hanno smantellato una piattaforma di sfruttamento minorile in un'operazione supportata da analisi di intelligence blockchain.
Questi casi illustrano come le analisi avanzate on-chain possano aiutare a trasformare la trasparenza delle criptovalute in intelligence azionabile, consentendo una rilevazione anticipata e cooperazione transfrontaliera.
Una realtà a doppio taglio
I risultati sottolineano una realtà più ampia nei mercati degli asset digitali: le criptovalute possono essere sfruttate per scopi illeciti, ma la loro natura tracciabile le rende anche uniche da monitorare.
Con la maturazione dei quadri normativi e l'evoluzione degli strumenti di analisi della blockchain, la cooperazione tra scambi, team di conformità e forze dell'ordine giocherà probabilmente un ruolo decisivo nel disturbare le reti finanziarie criminali.
Avvertenza:
Questo articolo è fornito a scopo informativo in un formato stile blog e non costituisce consulenza finanziaria o di investimento. I lettori dovrebbero condurre la propria ricerca indipendente prima di prendere qualsiasi decisione. L'autore non si assume alcuna responsabilità per gli esiti finanziari.
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