đ¨ Shockwave di ConformitĂ : L'Inchiesta Interna Scuote Binance
Una nuova controversia sulla conformitĂ sta facendo notizia nel mondo delle criptovalute.
Secondo i rapporti, gli investigatori all'interno di Binance hanno scoperto che tra marzo 2024 e agosto 2025, entitĂ legate all'Iran avrebbero ricevuto oltre 1 miliardo di dollari attraverso l'exchange. Le transazioni sarebbero state condotte utilizzando Tether (USDT) sulla rete TRON, sollevando potenzialmente preoccupazioni riguardo alla conformitĂ con le sanzioni internazionali.
đ Cosa è Successo Dopo?
Dopo che un rapporto interno ha divulgato queste scoperte:
Almeno cinque individui sono stati licenziati verso la fine del 2025.
Quattro funzionari senior della conformitĂ hanno lasciato o sono stati rimossi negli ultimi tre mesi.
Il Chief Compliance Officer Noah Perlman dovrebbe lasciare entro la fine di quest'anno â anche se le fonti affermano che la sua partenza non è correlata ai licenziamenti degli investigatori.
Un portavoce di Binance ha sottolineato che l'azienda non commenta le indagini in corso, ma ha ribadito il proprio impegno a rispettare le leggi sulle sanzioni e i requisiti normativi in tutte le giurisdizioni operative.
đ Un Contesto PiĂš Ampio
Questo sviluppo arriva dopo che Binance ha precedentemente ammesso nel 2023 di aver violato la normativa contro il riciclaggio di denaro (AML), i requisiti di identificazione dei clienti e le normative sulle sanzioni. L'exchange ha concordato un risarcimento di 4.30 miliardi di dollari, uno dei piĂš grandi nella storia dell'industria cripto, come riportato da Fortune
âď¸ Riflessione sul Mercato
La conformitĂ rimane uno dei maggiori punti di pressione per gli exchange centralizzati. Con l'intensificarsi del controllo normativo a livello globale, la governance interna e la trasparenza stanno diventando pilastri critici per la sopravvivenza a lungo termine nello spazio cripto.
Investitori e trader dovrebbero tenere d'occhio gli sviluppi normativi â perchĂŠ nel cripto, le notizie sulla conformitĂ possono muovere i mercati tanto rapidamente quanto i grafici dei prezzi.
DYOR Nessun consiglio finanziario!
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