Un tribunale federale americano ha emesso una sentenza di massimo carcere secondo la legge per un latitante per il suo ruolo in una frode di criptovaluta del valore di 73,6 milioni di dollari che ha preso di mira le vittime attraverso piattaforme di investimento false e frodi online.

Questa questione evidenzia il crescente pericolo delle frodi transfrontaliere nelle criptovalute. Tali operazioni fraudolente hanno portato a un'intensificazione delle indagini e dell'applicazione della legge da parte delle autorità americane contro il riciclaggio di denaro internazionale.

Analisi di un'operazione fraudolenta con criptovalute del valore di 73 milioni di dollari

Il Dipartimento di Giustizia ha riferito che Darren Lee, un cittadino con doppia nazionalità cinese e di Saint Kitts e Nevis, ha svolto un ruolo chiave in una frode d'investimento in criptovalute internazionale gestita da centri di frode in Cambogia.

L'operazione si basava su ingegneria sociale, piattaforme di trading false e reti di riciclaggio di denaro per rubare i fondi delle vittime negli Stati Uniti. Hanno dichiarato che membri non accusati della cospirazione hanno contattato le vittime tramite messaggi indesiderati sui social media, telefonate e servizi di incontri online.

Dopo aver costruito fiducia attraverso relazioni professionali o romantiche, spesso utilizzando app di messaggistica crittografata end-to-end, i truffatori hanno indirizzato le vittime verso siti web falsi progettati per assomigliare a piattaforme di trading di criptovalute legittime.

Bill Isaili, il procuratore generale assistente degli Stati Uniti per il distretto centrale della California, ha dichiarato che la tecnologia ha reso possibile alle persone di comunicare rapidamente con altri che sono separati da enormi mari, ma ha anche reso più facile per i criminali sfruttare vittime innocenti. Ha dichiarato.

In altre forme di questo schema, i truffatori hanno detto alle vittime di rappresentare società di supporto tecnico o servizio clienti. Poi hanno pressato le vittime a trasferire denaro tramite bonifici bancari o piattaforme di criptovalute per risolvere problemi informatici fittizi o minacce alla sicurezza inesistenti.

Dalla cattura alla fuga: il viaggio di un fuggitivo

Lee è stato arrestato nell'aprile 2024 all'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta. Ha ammesso la colpa il 12 novembre 2024, per aver cospirato per riciclare proventi da frodi con criptovalute e crimini di frode correlati.

Come parte dell'accordo di dichiarazione di colpevolezza, ha ammesso che almeno 73,6 milioni di dollari di fondi delle vittime sono stati depositati in conti bancari controllati da lui e dai suoi complici nella cospirazione. Di questa somma, almeno 59,8 milioni di dollari sono stati trasferiti attraverso società fittizie americane utilizzate per riciclare questi fondi.

Lee ha anche rivelato di aver indirizzato altri ad aprire conti bancari americani per società fittizie, monitorato le transazioni finanziarie internazionali e nazionali, e supervisionato il trasferimento di fondi rubati in criptovalute per nascondere la loro origine e proprietà.

I pubblici ministeri hanno affermato che Lee è il primo imputato nel caso a ricevere una sentenza per questo livello di coinvolgimento. Otto dei suoi complici hanno già ammesso la colpa.

Tuttavia, prima dell'emissione della sentenza, Lee è fuggito. I pubblici ministeri hanno affermato che ha tagliato il dispositivo di monitoraggio elettronico installato sulla caviglia nel dicembre 2025 ed è fuggito. È ancora in fuga dalla giustizia.

Nonostante la sua scomparsa, il tribunale ha proceduto con l'emissione della sentenza. Il 9 febbraio 2026, un giudice federale ha condannato Lee alla pena massima legale di 20 anni di carcere, seguiti da tre anni di libertà vigilata.

A. Tyson Dova, assistente procuratore generale nella divisione penale del Dipartimento di Giustizia, ha dichiarato che la divisione penale lavorerà con i nostri partner dell'applicazione della legge in tutto il mondo per garantire che Lee torni negli Stati Uniti per scontare la sua pena completa.

Questa sentenza rappresenta l'ultimo passo in una campagna globale del Dipartimento di Giustizia contro i centri di frode globali e le frodi legate alle criptovalute. Il mese scorso, PinkCrypto ha riferito che un tribunale americano ha condannato un cittadino cinese a quasi 4 anni di carcere. Il tribunale ha anche ordinato di pagare oltre 26 milioni di dollari come risarcimento per il suo coinvolgimento in una frode digitale di 36,9 milioni di dollari.